臺灣彰化地方法院刑事-CHDM,109,金訴,52,20200821,1

臺灣彰化地方法院協商程序宣示判決筆錄
109年度金訴字第52號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 蔡易秀


選任辯護人 陳柏宏律師
上列被告因109年度金訴字第52號一案，經檢察官提起公訴（109年度偵字第3088號）及移送併辦（109年度偵字第6800號），經檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院認為適當，同意受命法

官獨任進行協商判決程序，於中華民國109年8月21日下午3時50
分，在本院刑事第15法庭宣示判決以代判決書，出席職員如下：法 官 梁義順
書記官 施惠卿
通 譯 江政德
法官起立朗讀判決主文、犯罪事實要旨、處罰條文並告知上訴限制、期間及提出上訴狀之法院，且諭知記載其內容：
一、主文：
蔡易秀犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣参萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
緩刑貳年，並應於判決確定之日起貳個月內，支付公庫新臺幣壹萬元。
二、犯罪事實要旨：
蔡易秀知悉金融帳戶係個人理財之重要工具，關係個人財產、信用之表徵，且無正當理由徵求他人提供金融帳戶之存摺、提款卡及密碼者，極有可能利用該帳戶為與財產有關之犯罪工具，而可預見金融帳戶被他人利用以遂行其詐欺犯罪，以供詐騙犯罪所得款項匯入，並藉此掩飾、隱匿犯罪所得之真正去向，竟仍不違其本意，基於掩飾、隱匿詐欺所得去向之洗錢以及幫助他人涉犯詐欺之犯意，於民國108年12月23日前某時，透過臉書社團「網賺/手機APP鑽錢方式」廣告，與自稱博弈公司之騙集團成員聯繫後，為圖出租金融帳戶每月可獲得新臺幣（下同）3萬元之報酬，先依對方指示更改其申設之彰化商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱彰化銀行帳戶）及第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱第一銀行帳戶）提款卡密碼，再於108年12月23日上午10時1分，在彰化縣○○鄉○○○○○○○○○○○○○鎮○○○路000號之統一超商「鹿東」門市，將上開2帳戶之存摺、提款卡以「交貨便」方式，寄予詐欺集團成員使用。
嗣該詐欺集團所屬成員取得上開帳戶存摺及提款卡後，即共同意圖為自己不法之所有，於附表所示時間及方式，詐騙許慧宣、陳宥儒、吳英志，致渠等陷於錯誤而轉帳至上開帳戶。
嗣經許慧宣、陳宥儒、吳英志發覺有異，始知受騙上當。
三、處罰條文：洗錢防制法第14條第1項，刑法第30條第1項前段、第339條第1項、第55條前段。
四、協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；
第2款被告協商之意思非出於自由意志者；
第4款被告所犯之罪非第455條之2第1項所得以協商判決者；
第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；
第7款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於協商合意範圍內為判決；
法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑或二年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」等情形外，不得上訴。
五、本件如得上訴且不服本判決時，得自收受宣示判決筆錄送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於第二審法院。
六、依刑事訴訟法第455條之9規定，作成本宣示判決筆錄，以代判決書。
中 華 民 國 109 年 8 月 21 日
臺灣彰化地方法院刑事第八庭
書記官 施惠卿
法 官 梁義順
以上正本係照原本做成。
中 華 民 國 109 年 8 月 21 日
書記官 施惠卿
附表
┌──┬────────────┬──────────┐
│編號│詐騙時間及手法          │被害人轉帳時間及金額│
├──┼────────────┼──────────┤
│1   │詐欺集團成員於民國108年 │於108年12月29日15時 │
│    │12月28日14時27分撥打電話│45分及46分，分別轉帳│
│    │予許慧宣，佯稱為網購客服│新臺幣（下同）49478 │
│    │人員，因購物程序設定錯誤│元、49999元至蔡易秀 │
│    │，將從帳戶扣款，需依指示│之彰化銀行帳戶。    │
│    │操作提款機解除扣款云云，│                    │
│    │致許慧宣陷於錯誤，而為右│                    │
│    │揭匯款。                │                    │
├──┼────────────┼──────────┤
│2   │詐欺集團成員於108年12月 │於108年12月29日15時 │
│    │29日14時47分，撥打電話予│13分轉帳9985元至蔡易│
│    │陳宥儒，假裝為警政署「  │秀之第一銀行帳戶。  │
│    │165」人員及國泰世華銀行 │                    │
│    │客服人員，佯稱：因處理先│                    │
│    │前遭詐騙案件之作業程序所│                    │
│    │需，應依指示匯款云云，致│                    │
│    │陳宥儒陷於錯誤，而為右揭│                    │
│    │匯款。                  │                    │
├──┼────────────┼──────────┤
│3   │詐欺集團成員於108年12月 │於108年12月29日下午5│
│    │29日16時44分，撥打電話予│時16分轉帳49999元至 │
│    │吳英志，假裝為網購之客服│蔡易秀之彰化銀行帳戶│
│    │人員，佯稱：因購物程序設│。                  │
│    │定錯誤，需依指示操作解除│                    │
│    │分期付款云云，致吳英志陷│                    │
│    │於錯誤，而為右揭匯款。  │                    │
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