臺灣彰化地方法院刑事-CHDM,111,金簡,215,20230213,1

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第215號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 賴永鴻


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第4770號；
本院原案號：111年度金訴字第282號），被告自白犯罪，本院合議庭認為宜以簡易判決處刑，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑，判決如下︰

主 文

賴永鴻幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

犯罪事實及理由

一、犯罪事實：賴永鴻預見將自己金融帳戶資料提供予他人使用，足供他人作為詐欺取財犯罪之用，他人若用以轉帳即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，竟仍以縱若有人持以詐欺取財，或掩飾、隱匿特定犯罪所得，亦不違反其本意，而基於幫助他人詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國110年8月16日10時38分許，前往臺灣銀行開立帳號000000000000號帳戶，並依詐欺集團成員之指示設定網路約定轉帳，再於翌日即同年8月17日15時30分許，在彰化縣○○鄉○○路000號之統一便利超商鹿東門市內，將其上開臺灣銀行帳戶之存摺、印章、金融卡及密碼，當面交付予姓名年籍不詳自稱「李元富」之成年男子。

嗣「李元富」所屬詐欺集團成員取得賴永鴻上開臺灣銀行帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於110年7月20日，以簡訊及LINE通訊軟體向徐正琪佯稱：可以加入LINE投資群組，付費加入會員可以得到投資分析的內容，下載投資APP，投資黃金，保證獲利、穩賺不賠云云，致徐正琪陷於錯誤，陸續自110年8月4日起依指示轉帳，其中於110年9月2日13時47分許，匯款新臺幣（下同）15,888元至黃鈺宸（黃鈺宸所涉詐欺罪嫌另經臺灣臺中地方檢察署提起公訴）所申設之台新國際商業銀行（下稱台新銀行）帳號00000000000000號帳戶，詐欺集團成員再於同日16時31分許，自黃鈺宸上開台新銀行帳戶轉匯包含徐正琪上開匯入款項之533,000元至賴永鴻上開臺灣銀行帳戶內，再於同日16時35分、16時38分許，以網路轉帳方式分別轉帳120,010元至帳號000-000000000000號帳戶、轉帳413,010元至帳號000-000000000000號帳戶，而掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向。

二、前項犯罪事實，有下列證據可資為佐：㈠被告賴永鴻於警詢、偵查中及本院準備程序時之供述。

㈡被告上開臺灣銀行帳戶之開戶基本資料暨交易明細（偵卷第19至21頁）。

㈢證人即告訴人徐正琪於警詢時之證言、臺北市政府警察局大安分局新生南路派出所受（處）理案件證明單、受理各類案件紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、告訴人徐正琪提供之LINE通訊軟體對話紀錄、匯款轉帳交易明細（偵卷第30至40頁）。

三、論罪科刑部分：㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。

㈡被告以一行為同時觸犯幫助詐欺取財、幫助一般洗錢罪二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重論以一幫助一般洗錢罪。

㈢檢察官於本院準備程序時主張被告前因公共危險案件案件，經本院以106年度交簡字第1729號判處有期徒刑2月（併科罰金10,000元）確定，有期徒刑於106年12月6日易科罰金執行完畢，本案為前案執行完畢再犯，為累犯，認為被告對刑罰的反應較弱，且並無依累犯規定加重最輕本刑過苛之情形，請依累犯規定加重其刑等語（見本院卷第40頁筆錄）。

而被告有檢察官上開所述之前案科刑及執行完畢紀錄，有檢察官所引卷附被告之刑案資料查註紀錄表、臺灣高等法院被告前案紀錄表及上開案號刑事判決書（本院卷第43至45頁）可證，被告受有期徒刑之執行完畢，5年以內故意再犯有期徒刑以上之罪，符合刑法第47條第1項累犯所定之要件，且依司法院大法官釋字第775號解釋意旨，審酌被告於上開案件執行完畢後，又故意再犯本案，顯見前案徒刑之執行並無顯著成效，被告對刑罰之反應薄弱，再參酌本案被告之犯罪情節，並無因適用刑法第47條第1項規定加重最低本刑致無法處以最低法定本刑，而使其所受刑罰超過所應負擔罪責之罪刑不相當情形，是仍依刑法第47條第1項之規定，加重其刑。

㈣被告幫助他人犯前開罪名，為幫助犯，依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕其刑，並先加後減之；

被告於準備程序時已自白犯罪（見本院卷第39頁筆錄），再依洗錢防制法第16條第2項之規定，遞減輕其刑。

㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告前於99年間，已曾因提供行動電話門號而犯幫助詐欺取財罪，經法院判處罪刑確定（見偵卷第57至59頁檢察官聲請簡易判決處刑書、本院卷第17頁臺灣高等法院被告前案紀錄表之記載），仍不知警惕，再犯本案，被告提供上開臺灣銀行帳戶資料予他人，使詐欺集團成員得以利用作為詐騙之工具，致使犯罪難以查緝，等同助長犯罪，並使告訴人徐正琪受有財產上之損害，被告犯後未能賠償告訴人所受損害之犯後態度，及其犯罪之手段、所生危害、被告智識程度為高職肄業、從事工廠技術員、未婚、與母親同住之家庭狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，就併科罰金部分，並諭知易服勞役之折算標準。

㈥被告否認有因本案獲得任何利益（見本院卷第41頁被告筆錄），卷內亦無其他積極事證足認被告獲有犯罪所得，故無沒收或追徵犯罪所得之問題，併此敘明。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。

本案經檢察官姚玎霖提起公訴，檢察官鄭安宇到庭執行職務。

中 華 民 國 112 年 2 月 13 日
刑事第二庭 法 官 王素珍
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由，向本院提出上訴（須附繕本）。
告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 112 年 2 月 13 日
書記官 王心怡
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。