臺灣彰化地方法院刑事-CHDM,111,金簡,242,20230224,1

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第242號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 吳佳榮


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第14003號），及移送併案審理（111年度偵字第18847號），被告於本院準備程序自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰改以簡易判決程序，判決如下：

主 文

吳佳榮幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑二月，併科罰金新臺幣五千元，罰金如易服勞役，以新臺幣一千元折算一日。

緩刑二年。

犯罪事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除均引用臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書、移送併辦意旨書之記載（如附件一、二）外，證據部分另補充：被告吳佳榮於本院準備程序時之自白。

二、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。

㈡被告以一行為觸犯上開罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條，從一重論以幫助洗錢罪。

且被告係以一個提供帳戶之行為，造成本案2名被害人之財產法益受到侵害，亦為想像競合犯，應從一重論以幫助洗錢罪。

㈢被告所為上開幫助洗錢、詐欺犯行，均應依刑法第30條第2項之規定，減輕其刑（想像競合犯本質為數罪，自應就各罪之加重、減輕事由予以詳列），且其於本院審理時自白上開洗錢犯行，應依洗錢防制法第16條第2項之規定，就幫助洗錢罪部分，減輕其刑，併依法遞減之。

㈣爰審酌被告貪圖提供帳戶之利益，竟未經查證，貿然交付金融機構帳戶給陌生人使用，此舉，除讓詐欺集團可以用來行騙外，亦掩飾詐欺犯罪所得，增加被害人尋求救濟之困難，形成金流斷點，使詐欺犯罪者得以順利取得詐欺所得之財物，而本案被害人受騙匯款、洗錢之金額不少，整體犯罪情節非輕，另考量被告於犯罪後坦承犯行之態度良好，經本院通知，被告已與被害人張禮濱達成和解，而被害人洪于竣表示：我無和解意願，不想追究刑事責任等語之意見，可見被告於犯罪後積極彌補損害，另考量被告為高職畢業之教育程度，非中低收入戶、從事服務業、未婚之家庭生活狀況，被告並無任何前科，素行良好等一切情狀，量處如主文所示之刑，且諭知罰金如易服勞役之折算標準。

三、關於緩刑：本件被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，因為一時失慮，才犯下本案，且被告於犯罪後有上開和解情形，被害人洪于竣表示無意追究刑責，經過本案偵查、審理的教訓，被告應該知道警惕，再犯的可能性不高，因認前開宣告之刑以暫不執行為適當，併宣告緩刑2年，以啟自新。

四、關於沒收：㈠犯罪工具：被告所提供之金融機構帳戶提領工具，業由詐欺集團取得，並未扣案，且此些帳戶另經凍結，無法繼續使用，不再具有充作人頭帳戶使用之危害性，已無預防再犯之必要，而此些提領工具僅為帳戶使用之表徵，本身價值低廉，可以再次申請，亦具有高度之可替代性，沒收該物不具任何刑法之重要性，乃依刑法第38條之2第2項過苛條款之規定，不予宣告沒收、追徵。

㈡不法利得沒收：本案被告並未實際取得犯罪所得，自無不法利得沒收或追徵之問題。

㈢洗錢標的：本案被害人所匯入、已遭提領之款項，本院考量被告所犯，為幫助洗錢罪、幫助犯詐欺取財罪，並非居於主導犯罪之地位，且被告已經與部分被害人達成和解，若宣告沒收洗錢標的，尚屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。

五、移送併辦意旨書所載被害人張禮濱受騙匯款之事實，與已經起訴部分，具有裁判上一罪關係，應為起訴效力所及，本院自得併為審理，在此敘明。

六、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，判決如主文。

七、如不服本判決，應於判決書送達之翌日起20日內，向本院提出上訴狀（應附繕本），上訴於本院合議庭。

本案經檢察官鍾孟杰提起公訴、移送併案，檢察官林士富到庭執行職務。

中 華 民 國 112 年 2 月 24 日
刑事第三庭 法 官 陳德池
以上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 112 年 2 月 28 日
書記官 陳孟君
附錄論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

附件一：臺灣彰化地方檢察署檢察官111年度偵字第14003號起訴書。
附件二：臺灣彰化地方檢察署檢察官111年度偵字第18847號移送併辦意旨書。