臺灣彰化地方法院刑事-CHDM,113,金簡,135,20240428,1

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第135號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 蕭玉蘭




上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2397、3980號），因被告自白犯罪，本院合議庭裁定由受命法官逕以簡易判決處刑如下：

主 文

蕭玉蘭共同犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項之一般洗錢未遂罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

扣案之Vivo廠牌手機壹支（含sim卡壹張），沒收之；

未扣案犯罪所得新臺幣伍仟貳佰元，沒收之，於全部或一部不能沒收時，追徵之。

犯罪事實及理由

一、蕭玉蘭於民國112年12月25日前某日，與通訊軟體LINE暱稱「凱文」及「chen」之人（無證據顯示為不同人），共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，蕭玉蘭以LINE傳送名下合作金庫銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）存摺照片之方式，提供帳號予「chen」使用，復依「chen」之指示，將匯入本案帳戶之款項領出購買比特幣，再將比特幣轉入「chen」提供之電子錢包，因此獲利新臺幣（下同）5,000元。

嗣「chen」另使用LINE通訊軟體暱稱「鄧琳」帳號，於111年11月8日起與劉金晶聯繫，佯稱為伊拉克服役軍人，需款項方能回臺灣等語，致劉金晶陷於錯誤，而按「鄧琳」指示於112年12月29日12時3分許，將13萬8,200元臨櫃存入本案帳戶內，「chen」再指示蕭玉蘭自本案帳戶取款後購買比特幣，蕭玉蘭遂於同日13時13分至21分許，至彰化縣○○市○○路0段000號合作金庫員林分行，陸續自本案帳戶提領共13萬8,000元，然因形跡可疑，經警方現場查獲並扣得上開提領款項（已發還）、用以聯繫「chen」手機1支、本案帳戶存摺及金融卡，因此未能完成後續掩飾及隱匿詐欺所得去向與所在之行為而未遂。

二、上開犯罪事實，業據被告蕭玉蘭於本院準備程序中坦承不諱，核與證人即被害人劉金晶於警詢、偵查中之證述內容大致相符，並有被告手機內與「凱文」及「chen」之LINE對話截圖、合作金庫存款憑條、本案帳戶存摺封面及內頁影本、交易明細、提領款項交易明細單、合作金庫員林分行監視器及ATM提款影像截圖、警方查獲被告時密錄器錄影畫面截圖，及現金13萬8,000元、Vivo廠牌手機壹支（含sim卡壹張）、本案帳戶存摺及金融卡扣案可證，足認被告自白與事實相符，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科

三、論罪科刑：㈠LINE暱稱「chen」之人利用被告所提供之本案帳戶受領詐欺犯罪所得，已著手於洗錢行為，惟被害人劉金晶所匯款項，經被告提領13萬8,000元後隨即經警方現場查獲，未達到隱匿、掩飾犯罪所得去向及所在之結果，應屬洗錢未遂。

是核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。

㈢被告於密接時間5次提領被害人匯入本案帳戶之款項，係於密切接近之時、地實施，均係侵害同一被害人之財產法益，屬同一行為之接續動作，應論以接續犯之單純一罪。

㈣被告係以一行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段，從一重論以一般洗錢未遂罪。

㈤被告與「chen」、「凱文」或「鄧琳」（無法排除一人分飾多角之可能），有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

㈥被告就上開洗錢犯行，客觀上已著手實行而不遂，為未遂犯，爰依刑法第25條第2項，按既遂犯之刑減輕之。

㈦爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思循正途獲取穩定經濟收入，竟為圖一己私利之，提供帳戶及提領匯入款項，嚴重破壞社會秩序，同時增加檢警查緝難度及造成被害人求償困難，幸因警方現場查獲被告並查扣現金13萬8,000元。

另考量被告在本案犯罪中參與程度，犯後於警詢、偵查中否認犯行，於本院準備程序中最後願意認罪之犯後態度，兼衡被告於本院審理時自述國小畢業之智識程度，目前無業，之前從事加工襪子工作，已婚，配偶已過世，有2名已成年子女等一切情狀，爰量處如主文所示之刑，併就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。

四、沒收：㈠扣案之Vivo廠牌手機壹支（含sim卡1張），為被告所有並用以與「chen」為本案犯行聯繫使用，業經被告於警詢時供述明確，而為供本案犯罪所用之物，爰依刑法第38條第2項前段宣告沒收。

至扣案之本案帳戶存摺及金融卡，為被告所有供本案犯行所用，固據被告供承在卷，然考量前開物品屬個人專屬物品，且價值非高，倘就該存摺、金融卡申請註銷並補發，原物即已失去功用，實欠缺刑法上之重要性，爰依刑法第38條之2第2項，不予宣告沒收。

㈡被告於本院審理時供承其因本案犯行獲得之報酬5,000元，及被害人匯入本案帳戶尚未領出之餘款200元，合計5,200元為被告之犯罪所得，未據扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項宣告沒收，並諭知於全部或一部不能沒收時，追徵之。

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，以書狀敘明理由，向本院提出上訴（須附繕本）。

本案經檢察官徐雪萍提起公訴，檢察官劉欣雅到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 4 月 28 日
刑事第七庭 法 官 宋庭華
以上正本證明與原本無異。
如不服本件判決，得自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。
告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 113 年 4 月 28 日
書記官 陳秀香
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。