臺灣彰化地方法院刑事-CHDM,113,金簡,246,20240717,1

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第246號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 吳承佑



輔 佐 人
即被告之父 吳尚殷


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第4806號），本院依通常程序審理（113年度金訴字第236號），因被告自白犯罪，認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

吳承佑幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實、證據及應適用法條，除補充項目如下外，餘均認與檢察官起訴書之記載相同，茲引用如附件：㈠犯罪事實部分，起訴書犯罪事實欄一「…新臺幣（下同）8萬元之代價，提供其所申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 （下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行帳000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）資料…」之記載，更正為「…新臺幣（下同）8萬元之代價（無證據證明收到代價），提供其所申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 （下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行帳000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）之提款卡，並以通訊軟體告知密碼…」。

㈡證據部分補充被告吳承佑於準備程序之自白。

㈢應適用之法條，補充：被告以幫助之意思，參與犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，其情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之；

被告在偵查及審判中均自白犯行，應依洗錢防制法第16條第2項規定，遞減輕其刑。

二、應適用之法條：刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項。

三、如不服本件判決，得自收受送達之翌日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。

告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中 華 民 國 113 年 7 月 17 日
刑事第二庭 法 官 王祥豪
以上正本證明與原本無異。
如不服本件判決，應自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀(須附繕本)。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 113 年 7 月 17 日
書記官 梁永慶

附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

附件：
臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第4806號
被 告 吳承佑 男 20歲（民國00年0月00日生）
住彰化縣○○鎮○○○路000○00號
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、吳承佑可預見如將個人金融機構帳戶資料交予他人使用，有供不法犯罪集團利用，而成為詐欺集團收取詐騙款項以隱匿詐騙所得之去向，因缺錢花用，竟基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，透過自稱「曾柏錞」之人聯繫，與「曾柏錞」之真實姓名不詳友人約定以2個帳戶新臺幣（下同）8萬元之代價，提供其所申設之中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶 （下稱郵局帳戶）、合作金庫商業銀行帳000-0000000000000號帳戶（下稱合作金庫帳戶）資料，並依指示於民國112年12月25日18時許，將上開郵局帳戶、合作金庫帳戶之金融卡放置在彰化縣員林火車站置物櫃內，再將提款卡密碼提供給「曾柏錞」。
嗣詐欺集團成員取得上開帳戶金融卡及密碼後，旋即共同意圖為自己不法之所有，詐騙附表所示之王志銘、呂沂真、于丕柔、李庭華、黃姿螢，致渠等陷於錯誤，匯款至上開帳戶（詐騙時間、方式、匯款時間、金額，均如附表所示），旋遭提領一空，而以此方式掩飾、隱匿不法犯罪所得。
嗣王志銘、呂沂真、于丕柔、李庭華、黃姿螢發覺被騙報警處理，經警循線查獲。
二、案經王志銘、呂沂真、于丕柔、黃姿螢訴由彰化縣警察局溪湖分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實
1 被告吳承佑於警詢及偵查中之自白。
坦承上開犯罪事實。
2 證人即被害人與告訴人王志銘、呂沂真、于丕柔、李庭華、黃姿螢等人於警詢時之證述 佐證被害人與告訴人等人遭受詐騙而匯款至被告上揭郵局、合作金庫帳戶之事實。
3 郵局、合庫銀行帳戶之申設資料與交易往來明細表。
佐證被害人與告訴人等人遭受詐騙而匯款至被告上揭郵局、合作金庫銀行帳戶，旋遭提領之事實。
4 如附表所示之證據資料 佐證被害人與告訴人等遭受詐騙而匯款至被告上揭郵局、合作金庫銀行帳戶之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。
被告違反洗錢防制法第15條之2第3項第1款期約對價而無正當理由交付帳戶罪之低度行為，為幫助詐欺罪及幫助洗錢罪之高度行為所吸收，不另論罪。
被告以一行為同時觸犯上開罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪論處。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣彰化地方法院
中 華 民 國 113 年 4 月 30 日
檢 察 官 林 芬 芳
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 5 月 10 日
書 記 官 蔡 福 才