臺灣彰化地方法院刑事-CHDM,113,金訴,223,20240717,1

臺灣彰化地方法院刑事判決
113年度金訴字第223號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 陳彥延


選任辯護人 張淑琪律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(113年度偵字第1100號)，被告於本院準備程序進行中就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人及辯護人之意見後，本院裁定改行簡式審判程序，判決如下：

主 文

陳彥延幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣3萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。

犯罪所得新臺幣2萬9,000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實、證據，除下列部分應予更正、補充外，其餘均引用附件檢察官起訴書之記載：㈠起訴書犯罪事實欄一第9至10行「平台入金地址000000000000000號虛擬帳戶」之記載，應更正為「平台入金地址0000000000000000號虛擬帳戶」。

㈡起訴書證據清單編號3「新北市政府警察局三重長泰派出所」之記載，應更正為「新北市政府警察局三重分局長泰派出所」。

㈢起訴書附表更正為本判決附表。

㈣補充「被告陳彥延於本院準備程序及審理中之自白」為證據。

二、論罪科刑：㈠核被告陳彥延所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。

㈡被告以一行為觸犯上開二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以幫助洗錢罪。

㈢被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，犯罪情節較輕微，依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。

㈣被告於本院審判中自白幫助洗錢犯罪，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定(洗錢防制法第16條第2項於民國112年6月14日修正公布，於同年月16日生效施行，修正前規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後規定「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，經比較新舊法之結果，以修正前之規定較有利於被告，應適用修正前規定)，減輕其刑，並依法遞減之。

㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告雖未實際參與詐欺取財及洗錢犯行，然提供金融帳戶及MaiCoin虛擬貨幣帳戶資料供他人非法使用，助長詐欺犯罪風氣，造成民眾受有金錢損失，增加國家查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，危害財產交易安全與社會經濟秩序，所為實有不該，兼衡被告無前科之素行、犯罪之動機、目的、手段、情節、造成之損害及終能坦承犯行之態度，並考量其自陳高職肄業之智識程度、從事地下管線鋪設工作、須扶養父親之家庭生活經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。

三、沒收：被告為本案犯行獲得報酬新臺幣(下同)2萬9,000元，業據其供述明確，此屬其犯罪所得，尚未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，判決如主文。

本案經檢察官林芬芳提起公訴，檢察官詹雅萍到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 7 月 17 日
刑事第二庭 法 官 胡佩芬
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 113 年 7 月 17 日
書記官 蔡忻彤
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 被害人 詐騙時間、方式 匯款時間及金額 轉出時間及金額 購買虛擬貨幣數量 1 陳昆銘 (提告) 詐欺集團成員於112年6月15日14時許，假冒陳昆銘之兒子，誆稱其已更換手機號碼，要求加入LINE好友，嗣誆稱急需用錢向陳昆銘借款，致陳昆銘陷於錯誤，匯款至上開台中銀行帳戶。
112年6月16日9時59分許，匯款35萬8,000元。
112年6月16日12時47分許，轉出95萬4,015元。
30,563 USDT。
2 謝淑娟 (提告) 詐欺集團成員於112年6月15日15時許，假冒謝淑娟之兒子，誆稱其已更換手機號碼，要求加入LINE好友，嗣誆稱急需用錢向謝淑娟借款，致謝淑娟陷於錯誤，匯款至上開台中銀行帳戶。
112年6月16日12時2分許，匯款21萬6,000元。
3 李寶美 (提告) 詐欺集團成員於112年6月15日23時許，假冒李寶美之兒子，誆稱其已更換手機號碼，要求加入LINE好友，嗣誆稱急需用錢向李寶美借款，致李寶美陷於錯誤，匯款至上開台中銀行帳戶內。
112年6月16日10時45分許，匯款38萬元。
4 許嘉誠 許嘉誠於112年3月間在Youtube瀏覽投資廣告後，遂加入詐欺集團成員暱稱「Elsie詩晴」為LINE好友，佯稱下載「匯鋮」股票投資APP，依指示操作保證獲利等語，致許嘉誠陷於錯誤，匯款至上開台中銀行帳戶內。
112年6月14日11時55分許，匯款101萬8,303元。
112年6月14日13時17分許，轉出111萬9,015元。
35,906 USDT。
5 康濟時 (提告) 詐欺集團成員於112年6月13日10時許，自稱健保署，誆稱康濟時即將遭到通緝，嗣自稱中隊長「王文正」，要求康濟時依其指示匯款，以配合辦案，致康濟時陷於錯誤，匯款至上開台中銀行帳戶內。
112年6月13日10時30分許，匯款111萬9,970元。
112年6月13日12時18分許，轉出111萬9,015元。
35,919 USDT。
112年6月15日9時27分許，匯款39萬4,084元。
112年6月15日9時36分許，轉出98萬8,015元。
31,697 USDT。
112年6月15日9時30分許，匯款59萬4,084元。
112年6月16日9時2分許，匯款51萬5,832元。
112年6月16日9時34分許，轉出77萬6,015元。
24,855 USDT。