臺灣彰化地方法院刑事-CHDM,112,訴,1079,20240703,1

臺灣彰化地方法院刑事判決
112年度訴字第1079號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 卓悦堃


選任辯護人 王邦安律師
賴英姿律師
上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第4086、6189號），被告於準備程序就被訴事實，為有罪之陳述，經檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院合議庭認為適當，裁定改由受命法官獨任進行協商程序而為判決如下：

主 文

卓悦堃犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。

緩刑伍年，並應於判決確定日起壹年內，向公庫支付新臺幣拾萬元。

犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實、證據及應適用法條，除證據部分補充被告卓悅堃於本院訊問時之自白外，餘均認與檢察官起訴書之記載相同，茲引用如附件。

二、本件經檢察官與被告卓悅堃於審判外達成協商之合意，被告認罪，合意內容即如主文所示。

經查，該協商合意並無刑事訴訟法第455條之4第1項所列情形之一，檢察官聲請改依協商程序而為判決，本院爰不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決。

三、應適用之法條：刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4第2項、第455條之8、第455條之11第2項、第454條第2項，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，洗錢防制法第14條第1項，刑法第11條前段、第28條、第339條之4第1項第2款、第55條、第74條第1項第1款、第2項第4款，刑法施行法第1條之1第1項。

四、協商判決，除有：刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本院訊問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；

第2款被告協商之意思非出於自由意志者；

第4款被告所犯之罪非第455條之2第1項所定得以聲請協商判決者；

第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；

第7款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於協商合意範圍內為判決；

法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外，不得上訴。

如有前述得上訴情形，得自收受判決送達之日起20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院。

本案經檢察官翁誌謙提起公訴，經檢察官鄭積揚到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 7 月 3 日
刑事第二庭 法 官 王祥豪
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 113 年 7 月 3 日
書記官 梁永慶

附錄本案論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣一億元以下罰金；
參與者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣一千萬元以下罰金。
但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

刑法第339條之4
犯第三百三十九條詐欺罪而有下列情形之一者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
四、以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。
前項之未遂犯罰之。

附件：
臺灣彰化地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第4086號
112年度偵字第6189號
被 告 卓悦堃 男 34歲（民國00年00月0日生）
住彰化縣○○鎮○○街000號
居臺中市○○區○○路0段000號10樓
之2
國民身分證統一編號：Z000000000號
選任辯護人 王邦安律師
賴英姿律師
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、卓悦堃於民國000年00月間某時起，基於參與犯罪組織之犯意，加入由真實姓名年籍不詳、暱稱「阿譚」等成年男子所組成之三人以上，具有持續性、牟利性與結構性之詐欺犯罪組織，由卓悦堃提供其所有中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）作為詐欺集團第三層人頭帳戶並擔任取款車手，負責提領第三層詐欺贓款後，交付予「阿譚」所指派之不詳詐欺集團人員。
嗣卓悦堃與該詐欺集團成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由該詐欺集團不詳成員於110年10月14日，以暱稱「王林」透過LINE通訊軟體對陳妍溱佯稱可透過金融科技投資平台投資虛擬貨幣云云，致使陳妍溱陷於錯誤而依指示於110年10月22日10時25分許，匯款新臺幣（下同）50萬元至張育彬（涉犯幫助洗錢等部分，業經臺灣士林地方法院以111年度金訴字815號判決有罪）申辦之永豐商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶內（下稱第一層人頭帳戶）；
詐欺集團不詳成員再以網路轉帳方式，將上開贓款轉匯至凃胤嘉（涉犯幫助洗錢等部分，業經臺灣臺南地方法院以111年度金簡字360號判決有罪確定）申辦之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶內（下稱第二層人頭帳戶）；
詐欺集團不詳成員再以網路轉帳方式，將上開贓款轉匯至第三層人頭帳戶即本案帳戶內；
再由卓悦堃依「阿譚」指示，於同年月日12時12分許，在彰化縣○○市○○路000號之中國信託商業銀行員林分行，臨櫃提領100萬元款項後，依「阿譚」指示在北斗交流道附近，將其所提領款項交付予「阿譚」指派之不詳詐欺集團人員，以此等多次製造資金斷點方式，掩飾詐欺犯罪所得之本質及去向。
嗣因陳妍溱發覺受騙而報警處理，始悉上情。
二、案經陳妍溱訴由臺中市政府警察局清水分局、內政部警政署刑事警察局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證 據 名 稱 待 證 事 實 (一) 被告卓悦堃於警詢及偵查中之供述 固坦承有提供本案帳戶供「阿譚」之人匯款之用，並依「阿譚」指示提款及交付款項，惟矢口否認有何詐欺等犯行，辯稱：我做外匯車買賣，當時係「阿譚」介紹之金主要借錢給我購買外匯車，後來我沒標到車，就把現金退還給金主。
(二) 證人即告訴人陳妍溱於警詢中之指訴 告訴人陳妍溱遭詐欺後，匯款50萬元至第一層人頭帳戶內之事實。
(三) 證人即同案被告陳家鋒於偵訊中之證述 曾受真實姓名年籍不詳綽號「門豪」之人指示，向被告領取過款項之事實。
(四) 告訴人陳妍溱所提供之匯款資料、本案帳戶之交易明細、第一層帳戶及第二層帳戶之交易明細 告訴人陳妍溱遭詐欺後，匯款至第一層人頭帳戶內後，詐欺集團不詳成員再以網路轉帳方式，將上開贓款轉匯至第二層人頭帳戶內；
詐欺集團不詳成員再以網路轉帳方式，將上開贓款轉匯至本案帳戶內之事實。
(五) 提領畫面擷圖、臺中市政府清水分局112年10月23日函及所附車行紀錄 ①證明被告於上開時地提領款項之事實。
②證明被告提領贓款後所交付之人並非駕駛車牌號碼000-0000號自小客車之人之事實。
二、核被告卓悦堃所為，係違反組織犯罪防制條例第3條第l項後段之參與犯罪組織、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。
被告與「阿譚」及所屬詐欺集團成員間，具有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。
被告以一行為同時觸犯參與犯罪組織、加重詐欺取財及一般洗錢3罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條規定，從一重之加重詐欺取財罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣彰化地方法院
中 華 民 國 112 年 11 月 24 日
檢 察 官 翁誌謙
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 12 月 6 日
書 記 官 陳雅妍