臺灣彰化地方法院刑事-CHDM,113,簡,726,20240417,1

臺灣彰化地方法院刑事簡易判決
113年度簡字第726號
公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官
被 告 許惠珍


選任辯護人 許富雄律師(財團法人法律扶助基金會)
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第2490號），本院依通常程序審理（112年度訴字第643號），因被告自白犯罪，認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

許惠珍共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

緩刑貳年，並應依附件所示之調解筆錄支付損害賠償。

犯罪事實及理由

一、犯罪事實：許惠珍依其智識程度及社會經驗，知悉目前社會上有眾多不法份子為掩飾渠等不法行徑，避免執法人員追訴及處罰，經常利用他人之人頭帳戶資料作為犯罪工具，以確保自己犯罪所得不法利益並掩人耳目，亦預見提供自己之金融帳戶相關資料予陌生人士使用，常與財產犯罪密切相關，將被利用以遂行詐欺犯罪及隱匿、掩飾犯罪所得財物或財產上利益，竟與自稱「郭吉龍」之人（姓名年籍不詳）共同基於詐欺取財及洗錢之不確定犯意聯絡（無證據證明許惠珍預見有三人以上共同詐欺，犯罪事實及論罪法條均經檢察官當庭更正），由許惠珍於民國111年10月19日前某日，應允提供其中華郵政股份有限公司北斗郵局帳號00000000000000號帳戶（下稱甲帳戶）給「郭吉龍」使用，而「郭吉龍」所屬之詐欺集團不詳成員前於111年9月6日以社群軟體Facebook（俗稱臉書）結識林秀鳳，再以通訊軟體LINE匿稱「Talks Fall」與林秀鳳聯繫，佯為某航空公司機長同意借款予林秀鳳，並誆稱國際銀行需匯款手續費云云，林秀鳳因而陷於錯誤，於111年10月19日14時8分許，至左營郵局（址設高雄市○○區○○路00號）以無摺存款方式，將新臺幣（下同）2萬元存入甲帳戶，許惠珍旋即於同日15時12分許，至北斗郵局（址設彰化縣○○鎮○○路000號）之自動櫃員機持甲帳戶金融卡提領2萬元，交給不知情之友人賴坤隆前往臺中市某比特幣交易所，以該筆2萬元購入面額不詳之比特幣，並匯入「郭吉龍」指定之電子錢包，詐欺贓款遂不知去向。

二、證據名稱：㈠被告許惠珍於本院訊問時之自白。

㈡告訴人林秀鳳之指訴、證人賴坤隆於偵訊之證述。

㈢甲帳戶之基本資料及交易明細（偵卷第33-35頁）、被告提供之通訊軟體對話紀錄（偵卷第37-39頁）、告訴人提供之無摺存款收執聯（偵卷第51頁）及通訊軟體對話紀錄（偵卷第53-65頁）、臺灣彰化地方檢察署檢察官110年度偵字第4998號不起訴處分書（偵卷第77-79頁）、北斗郵局局號查詢資料（本院卷第37頁）。

㈣本院113年度斗司刑移調字第3號調解筆錄（本院卷第183-184頁）、被告購寄郵政匯票之照片（本院卷第201頁）。

三、被告本件犯行後，洗錢防制法第16條第2項有所修正。修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，但自112年6月16日起修正生效之洗錢防制法第16條第2項改為「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。

修正後的減刑要件較為嚴格，明顯不利於被告，依刑法第2條第1項之從舊從輕原則，仍應適用修正前規定。

被告已於審判中自白犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。

四、按洗錢防制法第18條第1項固然規定：「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；

犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同」，惟詐欺贓款換購虛擬貨幣後不知去向，被告對款項最終並無事實上之管領權，並已與告訴人調解成立賠償其損失。

倘依上述規定，就被告所隱匿之詐欺金流，全數宣告沒收，實屬過苛，爰依刑法第38條之2第2項規定，不宣告沒收。

五、應適用之法條：刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，洗錢防制法第14條第1項，修正前洗錢防制法第16條第2項，刑法第2條第1項、第11條、第28條、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段、第74條第1項第1款、第2項第3款、第38條之2第2項，刑法施行法第1條之1第1項。

六、如不服本件判決，得自收受送達之翌日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀（須附繕本）。

告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

本案經檢察官高如應提起公訴，經檢察官鄭積揚到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 4 月 17 日
刑事第二庭 法 官 王祥豪
以上正本證明與原本無異。
如不服本件判決，應自收受送達之日起20日內，表明上訴理由，向本院提起上訴狀(須附繕本)。
告訴人或被害人對於判決如有不服具備理由請求檢察官上訴者，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 113 年 4 月 18 日
書記官 梁永慶

附錄本案論罪科刑法條全文：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。