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臺灣橋頭地方法院刑事簡易判決 110年度金簡字第95號
聲 請 人 臺灣橋頭地方檢察署檢察官
被 告 楊湘湣
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（110年度偵字第157號、110年度偵字第1701號、110年度偵字第2971號、110年度偵字第4321號、110年度偵字第4586號、110年度偵字第5114號）及移送併辦（110年度偵字第9581號、110年度偵字第6563號、110年度偵字第10296號），後因認不宜以簡易判決處刑（原案號：110年度金簡字第95號），改依通常程序審理（110年度金訴字第78號），嗣因被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：
主 文
楊湘湣幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
未扣案之犯罪所得即新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
事實及理由
一、楊湘湣雖預見提供金融帳戶予他人使用，可能幫助掩飾、隱匿他人犯罪所得或幫助他人遂行詐欺取財犯行，仍不違背其本意，而基於幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向及幫助詐欺取財之不確定故意，於民國109年10月16日某時許，向中國信託商業銀行股份有限公司開通其名下帳號000000000000帳戶（下稱中國信託帳戶）之網路銀行約定轉帳帳戶後，於109年10月16日某時許，在高雄市某處，將其所有之上開中國信託帳戶之金融卡、密碼及網路銀行之帳號、密碼等個人資料，交給真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員使用。
嗣該詐欺集團在取得上開中國信託帳戶資料後，即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示之時間，以附表所示之方式，詐騙附表所示之人，致渠等陷於錯誤，而將附表所示之款項匯入上開中國信託帳戶內，旋遭轉匯至約定轉帳帳戶（被害人、遭騙經過、匯款時間及金額均詳如附表）。
嗣經許益昇等人察覺受騙而報警處理，始悉上情。
二、認定犯罪事實所憑之證據及理由：上揭犯罪事實，業據被告楊湘湣於本院審理時坦承不諱（見金訴卷第100頁），核與證人即告訴人許益昇（見警一卷第8-9頁）、林從聖（見警二卷第1-3頁）、余德新（見警三卷第5-6頁）、謝洛豪（見警四卷第33-36頁）、林仁禾（見警五卷第17-19頁）、陳儒伯（見警六卷第1-4頁）、楊淮丞（見併警一卷第9-11頁）、許為鈞（見併警二卷第153-159頁）、葉峻豪（見併警二卷第259-263頁）、蔡政男（見併偵三卷第19-24頁）、賴俊亦（見併偵三卷第25-28頁）於警詢時所證述之情節大致相符，並有中國信託銀行109年11月6日中信銀字第109224839280886號函暨帳號000000000000號客戶基本資料及交易明細（見警一卷第30-40頁）、中國信託銀行帳號000000000000號存款基本資料及交易明細（見併偵三卷第31-46頁）及附表「證據」欄所示之證據資料等在卷可稽，堪信被告所為之任意性自白確與事實相符。
從而，本件事證明確，被告上開犯行堪以認定，應依法論科。
三、論罪科刑：㈠按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院88年度台上字第1270號判決意旨參照）。
刑法關於正犯、幫助犯之區別，係以其主觀之犯意及客觀之犯行為標準，凡以自己犯罪之意思而參與犯罪，無論其所參與者是否犯罪構成要件之行為，皆為正犯，其以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者，苟係犯罪構成要件之行為，亦為正犯。
如以幫助他人犯罪之意思而參與犯罪，其所參與者又為犯罪構成要件以外之行為，則為從犯（最高法院95年度台上字第3886號判決意旨參照）。
查被告交付中國信託帳戶資料予年籍不詳之他人，供詐欺集團成員詐欺附表所示之被害人，僅為他人詐欺取財犯行提供助力，尚無證據足以證明被告係以自己實施詐欺取財犯罪之意思，或與他人為詐欺取財犯罪之犯意聯絡，或有直接參與詐欺取財犯罪構成要件行為分擔等情事，揆諸前揭判決意旨說明，被告應屬幫助犯詐欺取財無訛。
㈡按提供金融帳戶提款卡及密碼之行為人，因已失去對自己帳戶之實際管領權限，若無配合指示親自提款，即無收受、持有或使用特定犯罪所得之情形，且無積極之移轉或變更特定犯罪所得之行為，故非屬洗錢防制法第2條第1款、第3款所稱之洗錢行為。
又同條第2款之掩飾、隱匿行為，目的在遮掩、粉飾、隱藏、切斷特定犯罪所得與特定犯罪間之關聯性，須與欲掩飾、隱匿之特定犯罪所得間具有物理上接觸關係（事實接觸關係）。
而提供金融帳戶提款卡及密碼供他人使用，嗣後被害人雖匯入款項，然此時之金流仍屬透明易查，在形式上無從合法化其所得來源，未造成金流斷點，尚不能達到掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所在之作用，須待款項遭提領後，始產生掩飾、隱匿之結果，若無參與後續之提款行為，即非同條第2款所指洗錢行為，無從成立一般洗錢罪之直接正犯。
然特定犯罪之正犯實行特定犯罪後，為掩飾、隱匿其犯罪所得財物之去向及所在，而令被害人將款項轉入其所持有、使用之他人金融帳戶，並由該特定犯罪正犯前往提領其犯罪所得款項得手，因已造成金流斷點，該當掩飾、隱匿之要件，該特定犯罪正犯自成立一般洗錢罪之正犯。
如提供金融帳戶之行為人主觀上認識該帳戶可能作為對方收受、提領特定犯罪所得使用，對方提領後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意，提供該帳戶之提款卡及密碼，以利洗錢之實行，應論以一般洗錢罪之幫助犯（最高法院108年度臺上大字第3101號裁定、108年度臺上字第3101號判決意旨參照）。
查被告提供中國信託帳戶資料與不認識之人，固非屬洗錢防制法第2條所稱之洗錢行為，不成立一般洗錢罪之正犯，然其主觀上既認識該帳戶可能作為詐欺集團成員收受、提領詐欺他人犯罪所得使用，詐欺集團成員持以提領後，並會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，卻仍基於幫助之犯意而提供，自亦成立洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪之幫助犯。
㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助犯洗錢罪。
其一行為同時犯上開幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪2罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。
㈣被告前因違反毒品危害防制條例案件，經本院以108年度簡字第2078號判決判處有期徒刑4月確定，於109年9月18日執行完畢出監乙情，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參，是被告於受徒刑執行完畢後，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯。
本院審酌被告上開構成累犯之前案，與本案所涉案件間罪質雖不相同，然考量被告前案所犯之罪質，及本案行為之不法與罪責程度，認被告未因前案刑罰之執行對自己之行為舉止知所警惕，對刑罰反應力薄弱，主觀惡性較重，是認酌量加重被告之刑，尚符憲法罪刑相當原則之要求，故參酌司法院大法官會議釋字第775號解釋意旨，就被告本案所犯之罪，依刑法第47條第1項規定，加重其刑。
㈤被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。
又被告於審判中自白洗錢犯罪，依洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。
㈥被告有前開加重及減輕其刑事由，應依刑法第71條第1項、第70條規定先加後遞減之。
㈦檢察官移送併辦如附表編號3所示部分，與被告經聲請簡易判決處刑犯罪事實相同，為事實上同一案件；
編號7至11所示部分，與被告經聲請簡易判決處刑部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，為聲請簡易判決效力所及，本院自得併予審理，附此敘明。
㈧爰以行為人之責任為基礎，審酌現今詐騙集團詐取他人匯款，並利用人頭帳戶作為取得贓款之工具，除直接造成被害人金錢損失、破壞人與人之間之信賴外，更因此得以隱身幕後，檢警均甚難追查詐騙集團成員真正身分，被告率爾提供帳戶交付他人使用，行為破壞金融秩序，並幫助詐騙集團成員詐得款項，並使被害人受有財產損害，增加求償之困難，自有不該。
另考量被告於偵查中否認犯行，於本院審理時坦承犯行。
再斟酌被告迄今未與附表所示之被害人達成和解，亦未賠償損失，暨審酌其本案提供之帳戶數量為1個、被害人數共11人及本案遭詐欺之金額，兼衡被告犯罪之動機、目的、手段及其自陳高中畢業之智識程度、從事販賣蔬菜、水果、月收入約新臺幣3萬元、未婚、無小孩、有父親需其扶養之家庭經濟生活狀況（見金訴卷第103頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，以資懲儆。
四、沒收部分：被告係以新臺幣3,000元代價，將中國信託銀行帳戶販售予詐騙集團成員乙情，業據被告供承明確（見金訴卷第101頁），自屬被告幫助犯本案犯行而獲致之犯罪所得，雖未據扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第1項，逕以簡易判決如主文。
本案經檢察官王柏敦聲請簡易判決處刑，檢察官呂建興、陳靜宜、謝肇晶移送併辦。
中 華 民 國 110 年 11 月 17 日
橋頭簡易庭 法 官 徐右家
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。
中 華 民 國 110 年 11 月 17 日
書記官 周素秋
附表：
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│編號 │告訴人│遭詐騙經過 │匯款時間 │匯款金額（│證據 │備註 │
│ │ │ │ │新臺幣/元 │ │ │
│ │ │ │ │） │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
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│1 │許益昇│詐欺集團成員於109年9月10日│109年10月19日 │15萬元 │①內政部警政署109年10月21日反 │110年度偵字第157號│
│ │ │某時許，透過交友軟體結識許│11時9分許 │ │ 詐騙諮詢專線紀錄表(姓名：許 │起訴書附表編號1 │
│ │ │益昇後，向其誆稱：加入FBS │ │ │ 益昇)（警一卷第11-12頁） │ │
│ │ │網站可投資賺錢云云，致許益│ │ │②彰化縣警察局彰化分局民生路派│ │
│ │ │昇陷於錯誤而加入前揭網站，│ │ │ 出所109年10月21日受理詐騙帳 │ │
│ │ │並依指示匯款至上開中國信託│ │ │ 戶通報警示簡便格式表（警一卷│ │
│ │ │帳戶內。 │ │ │ 第15頁） │ │
│ │ │ │ │ │③彰化縣警察局彰化分局民生路派│ │
│ │ │ │ │ │ 出所109年10月21日金融機構聯 │ │
│ │ │ │ │ │ 防機制通報單（警一卷第16頁）│ │
│ │ │ │ │ │④LINE通訊軟體對話紀錄（警一卷│ │
│ │ │ │ │ │ 第17-29頁） │ │
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│2 │林從聖│詐欺集團成員於109年10月16 │109年10月19日 │3萬元 │①交易明細（警二卷第4頁） │110年度偵字第1701 │
│ │ │日某時許，透過交友軟體結識│20時2分、20時4│3萬元 │②LINE通訊軟體對話紀錄（警二卷│號起訴書附表編號2 │
│ │ │林從聖後，向其誆稱：加入 │分許 │ │ 第7-8頁） │ │
│ │ │ADSS網站可投資賺錢云云，致│ │ │③臺北市政府警察局內湖分局康樂│ │
│ │ │林從聖陷於錯誤而加入前揭網│ │ │ 派出所109年11月16日受理詐騙 │ │
│ │ │站，並依指示匯款至上開中國│ │ │ 帳戶通報警示簡便格式表（警二│ │
│ │ │信託帳戶內。 │ │ │ 卷第19頁） │ │
│ │ │ │ │ │④內政部警政署109年11月11日反 │ │
│ │ │ │ │ │ 詐騙諮詢專線紀錄表（警二卷第│ │
│ │ │ │ │ │ 20-21頁） │ │
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│3 │余德新│詐欺集團成員於109年10月4日│109年10月19日 │19萬元 │①台中銀行109年10月19日國內匯 │110年度偵字第2971 │
│ │ │某時許，透過交友軟體結識余│12時47分許 │ │ 款申請書回條（警三卷第49頁）│號起訴書附表編號3 │
│ │ │德新後，向其誆稱：加入 │ │ │②LINE通訊軟體對話紀錄（警三卷│、110年度偵字第 │
│ │ │FOREXDSTW網站可投資賺錢云 │ │ │ 第50頁） │6563號併辦意旨書附│
│ │ │云，致余德新陷於錯誤而加入│ │ │③內政部警政署109年10月19日反 │表編號3 │
│ │ │前揭網站，並依指示匯款至上│ │ │ 詐騙諮詢專線紀錄表（警三卷第│ │
│ │ │開中國信託帳戶內。 │ │ │ 51-52頁） │ │
│ │ │ │ │ │④臺中市政府警察局霧峰分局霧峰│ │
│ │ │ │ │ │ 派出所109年10月19日受理詐騙 │ │
│ │ │ │ │ │ 帳戶通報警示簡便格式表(警示 │ │
│ │ │ │ │ │ 帳戶：000000000000)（警三卷 │ │
│ │ │ │ │ │ 第57頁） │ │
│ │ │ │ │ │⑤臺中市政府警察局霧峰分局霧峰│ │
│ │ │ │ │ │ 派出所109年10月19日金融機構 │ │
│ │ │ │ │ │ 聯防機制通報單(警示帳戶帳號 │ │
│ │ │ │ │ │ ：000000000000)（警三卷第63 │ │
│ │ │ │ │ │ 頁） │ │
│ │ │ │ │ │⑥臺中市政府警察局霧峰分局霧峰│ │
│ │ │ │ │ │ 派出所109年10月19日受理各類 │ │
│ │ │ │ │ │ 案件紀錄表（警三卷第86頁） │ │
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│4 │謝洛豪│詐欺集團成員於109年10月某 │10910月19日13 │4萬5000元 │①內政部警政署109年11月9日反詐│110年度偵字第4321 │
│ │ │日某時許，透過交友軟體結識│時53分、21時48│4萬5000元 │ 騙諮詢專線紀錄表(姓名：謝洛 │號起訴書附表編號4 │
│ │ │謝洛豪後，向其誆稱：加入期│分許 │ │ 豪)（警四卷第39-40頁） │ │
│ │ │貨平台網站可投資賺錢云云，│ │ │②高雄市政府警察局鼓山分局龍華│ │
│ │ │致謝洛豪陷於錯誤而加入前揭│ │ │ 派出所109年11月9日受力詐騙帳│ │
│ │ │網站，並依指示匯款至上開中│ │ │ 戶通報警示簡便格式表(警示帳 │ │
│ │ │國信託帳戶內。 │ │ │ 戶：000000000000)（警四卷第 │ │
│ │ │ │ │ │ 44頁） │ │
│ │ │ │ │ │③高雄市政府警察局鼓山分局龍華│ │
│ │ │ │ │ │ 派出所109年11月9日金融機構聯│ │
│ │ │ │ │ │ 防機制通報單(警示帳戶帳號： │ │
│ │ │ │ │ │ 000000000000)（警四卷第57頁 │ │
│ │ │ │ │ │ ） │ │
│ │ │ │ │ │④謝洛豪提供之交易明細（警四卷│ │
│ │ │ │ │ │ 第67頁） │ │
│ │ │ │ │ │⑤謝洛豪提供之LIN通訊軟體對話 │ │
│ │ │ │ │ │ 紀錄（警四卷第69-107頁） │ │
│ │ │ │ │ │⑥高雄市政府警察局鼓山分局龍華│ │
│ │ │ │ │ │ 派出所109年11月9日受理刑事案│ │
│ │ │ │ │ │ 件報告三聯單(報案人：謝洛豪)│ │
│ │ │ │ │ │ （警四卷第117頁） │ │
│ │ │ │ │ │⑦高雄市政府警察局鼓山分局龍華│ │
│ │ │ │ │ │ 派出所109年11月9日受理各類案│ │
│ │ │ │ │ │ 件紀錄表(報案人：謝洛豪)（警│ │
│ │ │ │ │ │ 四卷第119頁） │ │
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│5 │林仁禾│詐欺集團成員於109年10月15 │109年10月19日 │8萬元 │①內政部警政署109年10月20日反 │110年度偵字第5114 │
│ │ │日前之某日某時許，透過交友│18時17分許 │ │ 詐騙諮詢專線紀錄表(姓名：林 │號起訴書附表編號5 │
│ │ │軟體結識林仁禾後，向其誆稱│ │ │ 仁禾)（警五卷第21-23頁） │ │
│ │ │：加入ADSS網站可投資賺錢云│ │ │②臺中市政府警察局霧峰分局萬豐│ │
│ │ │云，致林仁禾陷於錯誤而加入│ │ │ 派出所109年10月20日受理詐騙 │ │
│ │ │前揭網站，並依指示匯款至上│ │ │ 帳戶通報警示簡便格式表(警示 │ │
│ │ │開中國信託帳戶內。 │ │ │ 帳戶：000000000000)（警五卷 │ │
│ │ │ │ │ │ 第27頁） │ │
│ │ │ │ │ │③林仁禾提供之交易明細（警五卷│ │
│ │ │ │ │ │ 第33頁） │ │
│ │ │ │ │ │④林仁禾提供之LINE通訊軟體對話│ │
│ │ │ │ │ │ 紀錄（警五卷第35-39頁） │ │
│ │ │ │ │ │⑤臺中市政府警察局霧峰分局萬豐│ │
│ │ │ │ │ │ 派出所109年10月20日金融機構 │ │
│ │ │ │ │ │ 聯防機制通報單(警示帳戶帳號 │ │
│ │ │ │ │ │ ：000000000000)（警五卷第51 │ │
│ │ │ │ │ │ 頁） │ │
│ │ │ │ │ │⑥臺中市政府警察局霧峰分局萬豐│ │
│ │ │ │ │ │ 派出所109年10月20日受理刑事 │ │
│ │ │ │ │ │ 案件報案三聯單(報案人：林仁 │ │
│ │ │ │ │ │ 禾)（警五卷第115頁） │ │
│ │ │ │ │ │⑦臺中市政府警察局霧峰分局萬豐│ │
│ │ │ │ │ │ 派出所109年10月20日受理各類 │ │
│ │ │ │ │ │ 案件紀錄表(報案人：林仁禾) │ │
│ │ │ │ │ │ （警五卷第119頁） │ │
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│6 │陳儒伯│詐欺集團成員於109年10月15 │109年10月19日 │5萬元 │①雲林縣警察局斗六分局公正派出│110年度偵字第4586 │
│ │ │日前之某日某時許，透過交友│14時、14時2分 │4萬9000元 │ 所109年12月15日受理詐騙帳戶 │號起訴書附表編號6 │
│ │ │軟體結識陳儒伯後，向其誆稱│許 │ │ 通報警示簡便格式表(警示帳戶 │ │
│ │ │：加入投資網站可投資賺錢云│ │ │ ：000000000000)（警六卷第29 │ │
│ │ │云，致陳儒伯陷於錯誤而加入│ │ │ 頁） │ │
│ │ │前揭網站，並依指示匯款至上│ │ │②雲林縣警察局斗六分局公正派出│ │
│ │ │開中國信託帳戶內。 │ │ │ 所109年12月15日金融機構聯防 │ │
│ │ │ │ │ │ 機制通報單(警示帳戶帳號：565│ │
│ │ │ │ │ │ 000000000)（警六卷第30頁） │ │
│ │ │ │ │ │③內政部警政署109年12月15日反 │ │
│ │ │ │ │ │ 詐騙諮詢專線紀錄表(姓名：陳 │ │
│ │ │ │ │ │ 儒伯)（警六卷第33-34頁） │ │
│ │ │ │ │ │④陳儒伯提供之LINE通訊軟體對話│ │
│ │ │ │ │ │ 紀錄（警六卷第35-39頁） │ │
│ │ │ │ │ │⑤陳儒伯提供之交易明細（警六卷│ │
│ │ │ │ │ │ 第40頁） │ │
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│7 │楊淮丞│詐欺集團成員於109年9月間某│109年10月20日 │3萬元 │①內政部警政署109年11月21日反 │110年度偵字第9581 │
│ │ │時許，透過交友軟體結識楊淮│10時48分許 │ │ 詐騙諮詢專線紀錄表(姓名：楊 │號移送併辦 │
│ │ │丞後，向其誆稱：加入FED網 │ │ │ 淮丞)（併警一卷第19-20頁） │ │
│ │ │站可投資賺錢云云，致楊淮丞│ │ │②基隆市警察局第二分局東光派出│ │
│ │ │陷於錯誤而加入前揭網站，並│ │ │ 所109年11月21日受理詐騙帳戶 │ │
│ │ │依指示匯款至上開中國信託帳│ │ │ 通報警示簡便格式表(警示帳戶 │ │
│ │ │戶內。 │ │ │ ：000000000000)（併警一卷 │ │
│ │ │ │ │ │ 第25頁） │ │
│ │ │ │ │ │③合作金庫商業銀行基隆分行帳號│ │
│ │ │ │ │ │ 0000000000000號交易明細(戶名│ │
│ │ │ │ │ │ ：楊淮丞)（併警一卷第31-33頁│ │
│ │ │ │ │ │ ） │ │
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│8 │許為鈞│詐欺集團成員於109年9月間某│109年10月19日 │60萬元 │①內政部警政署109年10月22日反 │110年度偵字第6563 │
│ │ │時許，透過LINE廣告投資平台│14時30分許 │ │ 詐騙諮詢專線紀錄表(姓名：許 │號併辦意指書附表編│
│ │ │，許為鈞加入後，向其誆稱：│ │ │ 為鈞)（併警二卷第693-694頁）│號1 │
│ │ │加入Forex網站可投資賺錢云 │ │ │②苗栗縣警察局頭份分局頭份派出│ │
│ │ │云，致許為鈞陷於錯誤而加入│ │ │ 所109年10月22日受理詐騙帳戶 │ │
│ │ │前揭網站，並依指示匯款至上│ │ │ 通報警示簡便格式表(警示帳戶 │ │
│ │ │開中國信託帳戶內。 │ │ │ ：000000000000)（併警二卷 │ │
│ │ │ │ │ │ 第705頁） │ │
│ │ │ │ │ │③苗栗縣警察局頭份分局頭份派出│ │
│ │ │ │ │ │ 所109年10月22日金融機構聯防 │ │
│ │ │ │ │ │ 機制通報單(警示帳戶帳號：565│ │
│ │ │ │ │ │ 000000000)（併警二卷第721頁 │ │
│ │ │ │ │ │ ） │ │
│ │ │ │ │ │④許為鈞提供之中國信託銀行109 │ │
│ │ │ │ │ │ 年10月19日新臺幣存提款交易憑│ │
│ │ │ │ │ │ 證（併警二卷第733頁） │ │
│ │ │ │ │ │⑤許為鈞提供之LINE通訊軟體對話│ │
│ │ │ │ │ │ 紀錄（併警二卷第735-773頁） │ │
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│9 │葉峻豪│詐欺集團成員於109年10月間 │109年10月19日 │10萬元 │①內政部警政署109年11月2日反詐│110年度偵字第6563 │
│ │ │某時許，透過交友軟體結識葉│17時44分許 │ │ 騙諮詢專線紀錄表(姓名：葉峻豪│號併辦意旨書附表編│
│ │ │峻豪後，向其誆稱：加入 │ │ │ )（併警二卷第847-848頁） │號2 │
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│ │ │致葉峻豪陷於錯誤而加入前揭│ │ │ │ │
│ │ │網站，並依指示匯款至上開中│ │ │ │ │
│ │ │國信託帳戶內。 │ │ │ │ │
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│10 │蔡政男│詐欺集團成員於109年10月間 │109年10月19日 │ 3萬元 │①內政部警政署109年12月30日反 │110年度偵字第10296│
│ │ │，誘騙蔡政男加入ADSS資金託│18時46分許 │ │ 詐騙諮詢專線紀錄表(姓名：蔡 │號併辦意旨書 │
│ │ │管（外匯）網站，再佯為前開│ │ │ 政男)（併偵三卷第65頁） │ │
│ │ │外匯交易網站客服人員，向蔡│ │ │②蔡政男提供之LINE通訊軟體對話│ │
│ │ │政男誆稱：會員帳戶被封鎖，│ │ │ 紀錄(含中國信託銀行自動櫃員 │ │
│ │ │要先匯款才能開通提領款項云│ │ │ 機交易明細)（併偵三卷第67-11│ │
│ │ │云，致蔡政男陷於錯誤，而依│ │ │ 3頁） │ │
│ │ │指示匯款至上開中國信託帳戶│ │ │ │ │
│ │ │內。 │ │ │ │ │
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│11 │賴俊亦│詐欺集團成員於109年10月13 │109年10月19日 │7萬元 │①內政部警政署110年1月25日反詐│110年度偵字第10296│
│ │ │日起，誘騙賴俊亦加入Alpari│21時8分許 │ │ 騙諮詢專線紀錄表(姓名：賴俊 │號併辦意旨書 │
│ │ │（外匯）投資網站，再佯為前│ │ │ 亦)（併偵三卷第115-116頁） │ │
│ │ │開外匯交易網站客服人員，向│ │ │②彰化縣警察局員林分局村上派出│ │
│ │ │賴俊亦誆稱：匯款新臺幣到指│ │ │ 所110年1月25日受理詐騙帳戶通│ │
│ │ │定帳戶，可協助投資外匯云云│ │ │ 報警示簡便格式表(警示帳戶： │ │
│ │ │，致賴俊亦陷於錯誤，而依指│ │ │ 000000000000)（併偵三卷第121│ │
│ │ │示匯款至上開中國信託帳戶內│ │ │ 頁） │ │
│ │ │。 │ │ │③賴俊亦提供之臺灣銀行帳號0490│ │
│ │ │ │ │ │ 00000000號存摺存款歷史明細查│ │
│ │ │ │ │ │ 詢結果(戶名：賴俊亦)（併偵三│ │
│ │ │ │ │ │ 卷第129-131頁） │ │
│ │ │ │ │ │④賴俊亦提供之網路銀行交易明細│ │
│ │ │ │ │ │ （併偵三卷第133頁） │ │
│ │ │ │ │ │⑤賴俊亦提供之LINE通訊軟體對話│ │
│ │ │ │ │ │ 紀錄（併偵三卷第135-165頁） │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
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│卷證目標 │
│一、彰化縣警察局彰化分局彰警分偵字第1090053720號，稱警一卷 │
│二、宜蘭縣政府警察局三星分局警星偵字第1100001309號，稱警二卷 │
│三、雲林縣警察局西螺分局雲警螺偵字第1101000127號，稱警三卷 │
│四、桃園市政府警察局八德分局德警分刑字第1090039827號，稱警四卷 │
│五、臺中市政府警察局第六分局中市警六分偵字第1100037694號，稱警五卷 │
│六、宜蘭縣政府警察局三星分局警星偵字第1100003748號，稱警六卷 │
│七、臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第157號，稱偵一卷 │
│八、臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第1701號，稱偵二卷 │
│九、臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第2971號，稱偵三卷 │
│十、臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第4321號，稱偵四卷 │
│十一、臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第4586號，稱偵五卷 │
│十二、臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第5114號，稱偵六卷 │
│十三、臺灣橋頭地方法院110年度金簡字第58號，稱金簡卷 │
│十四、臺灣橋頭地方法院110年度審金訴字第137號，稱審金訴卷 │
│十五、臺灣橋頭地方法院110年度金訴字第78號，稱金訴卷 │
│十六、臺中市政府警察局第六分局中市警六分偵字第1100086561號，稱併警一卷 │
│十七、臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第9581號，稱併偵一卷 │
│十八、新北市政府警察局海山分局新北警海刑字第1093969373號，稱併警二卷 │
│十九、臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第6563號，稱併偵二卷 │
│二十、臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第10296號，稱併偵三卷 │
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