臺灣橋頭地方法院刑事-CTDM,113,聲,235,20240417,1

臺灣橋頭地方法院刑事裁定
113年度聲字第235號
聲 請 人 逗點新創志業股份有限公司
法定代理人 邱美齡

上列聲請人因被告派維爾科技股份有限公司違反銀行法等案件（111年度原金重訴字第1號）聲請准予撥款，本院裁定如下：

主 文

聲請駁回。

理 由

一、聲請意旨略以：聲請人逗點新創志業股份有限公司與派維爾科技股份有限公司(下稱派維爾公司)訂有金流付款服務契約書，茲因蔡昌燄(派維爾公司)因違反銀行法等案件，致其名下銀行帳戶遭臺灣橋頭地方檢察署檢察官於偵查中凍結，致銀行無法撥款予聲請人，而聲請人乃一合法、正當之事業經營者，並無涉及賭博或其他不法犯行，其附表所載新臺幣(下同)977,526元均為正當報酬及收入。

目前案件已由法院審理，爰檢具相關資料供審核，請求准予撥款等語。

二、按可為證據或得沒收之物，得扣押之；扣押物若無留存之必要者，不待案件終結，應以法院之裁定或檢察官命令發還之；

扣押物因所有人、持有人或保管人之請求，得命其負保管之責，暫行發還，刑事訴訟法第133條第1項、第142條第1項前段、第2項固分別定有明文。

又扣押物除宣告沒收之物外，應發還於權利人。

所謂權利人即扣押物之應受發還人，固指扣押物之所有人，及扣押時所取自之該物持有人，或保管人而言。

此於所有人與持有人或保管人相競合之情形，固無不同，但所有人與持有人或保管人分屬不同一人時，則應發還其所有人；

另扣押物如係贓物，則應發還被害人，其非被害人而對贓物有權利關係者，祇得依民事訴訟程序主張其權利，不得認為應受發還人而發還之（最高法院95年度台抗字第138號裁定論旨參照）。

是扣押物無留存必要時，除經法院之裁定或檢察官之命令發還外，僅扣押物之所有人、持有人或保管人得依刑事訴訟法第142條規定請求發還。

三、經查：㈠派維爾公司係第三方支付業者，其法人暨法定代理人蔡昌燄涉犯洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴，現由本院審理中等情，有該案之起訴書在卷可按。

派維爾公司經查扣如附表所示(見後述)之銀行帳戶存款，係因供被害人匯入款項、或供本案起訴書附表1所示公司洗錢所用，且為保全追徵必要，而依刑事訴訟法第133條之1第1項、第133條之2等規定裁定扣押等節，有本院111年度聲扣字第10號裁定、民國111年7月7日橋院嬌刑巳111急扣3字第1119006540號准予核備函及同年9月14日橋院雲刑巳111急扣3字第1119008925號准予備查更正函暨臺灣橋頭地方檢察署111年9月5日橋檢和來110他1337字第1119037707號函附派維爾公司銀行帳戶總表查扣情形一覽表附卷可參，故上開扣押處分，均係依刑事訴訟法所為之命令，為國家刑罰權之行使，與民事訴訟之假扣押、假處分性質不同。

㈡聲請人聲請准予撥款之標的物，係派維爾公司於銀行之存款，其所有人及受扣押人均為派維爾公司，聲請人雖以其與派維爾公司簽訂之金流付款服務契約書為據，自稱係派維爾公司之債權人，然縱認屬實，惟聲請人並非扣押物之所有人、持有人或保管人，參照上開說明，其自不具聲請發還扣押物或請求撥款之當事人適格，則聲請人本件之聲請已於法不合，為無理由。

至上開派維爾公司於銀行之存款，係依刑事訴訟法而為之扣押命令，已如前述，本質為國家刑罰權之行使，與民事訴訟之假扣押、假處分性質不同，債權人自無從類推適用而代位請求，是聲請人即無從以自己名義，代位聲請發還扣押物、准予撥款或賠償，附此敘明。

㈢另派維爾公司及其法定代理人蔡昌燄均為本案被告，尚無聲請人所稱渠等業經檢察官為不起訴處分之情，先予敘明。

再被告蔡昌燄於本院訊問時，就起訴書所載之犯罪事實（第15頁至第25頁）及所犯法條罪名（除組織犯罪條例第3條第1項前段之罪外）均坦承認罪（見本院卷第128至130頁）；

又依起訴書所載（第25頁）：派維爾公司以起訴書所載方式與JIAPAY洗錢集團共同以起訴書附表1所示之公司洗錢，自110年至000年0月間代收款項總額共55億7687萬8924元；

派維爾公司自108年1月至111年9月所收取JIAPAY洗錢集團附表1所示公司之手續費總額為1億5692萬7257元，收取好順有限公司手續費總額為48萬567元，合計為1億5740萬7824元（起訴書附表5-5）；

且起訴書及檢察官就本件聲請具狀均表示，分別依洗錢防制法第18條及刑法第38條之1第1項前段規定聲請宣告沒收，並主張為保全追徵及保障被害人之權利，認不宜於本案審理中撥款發還予聲請人。

本院衡酌檢察官對聲請人聲請撥款有所爭執，且本案尚在審理中，有待本院審理時調查釐清，亦礙難准予撥款，併此敘明。

㈣綜上所述，聲請人本件之聲請，為無理由，應予駁回。

四、依刑事訴訟法第220條，裁定如主文。

中 華 民 國 113 年 4 月 17 日
刑事第四庭 審判長法 官 陳 箐
法 官 張瑾雯
法 官 蔡旻穎
以上正本證明與原本無異。
如不服本裁定，應於收受送達後10日內向本院提出抗告狀。
中 華 民 國 113 年 4 月 17 日
書記官 陳俊亦