臺灣嘉義地方法院刑事-CYDM,113,金簡,169,20240815,1

113年度金簡字第169號

公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官

被告吳祐誠

上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第3096號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，裁定本案不經通常程序，獨任逕以簡易判決處刑如下：

吳祐誠共同犯修正前洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣2萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。

未扣案交付被害人之現金收款收據上偽造之「良益投資」、「謝易豪」印文各1枚，均沒收。

犯罪事實及理由

一、本件犯罪事實：吳祐誠明知通訊軟體TELEGRAM暱稱「艾姆梅路」為詐欺集團成員，然為賺取報酬，竟共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在之洗錢及行使偽造私文書之犯意聯絡（無證據證明吳祐誠知悉本件係三人以上共同詐欺取財），擔任取款車手之工作。由該詐欺集團之成員於民國112年11月3日上午10時許，以假投資名義誘使甲○○加入聊天軟體LINE，聲稱可交付款項投資股票而獲利，致甲○○陷於錯誤，遂依該詐欺集團成員LINE暱稱「良益官方客服-月美」指示，於112年11月5日19時許，前往嘉義市○區○○○街000號統一便利超商，交付現金新臺幣（下同）40萬元予前來面交之車手吳祐誠（化名『謝易豪』），吳祐誠於收受款項後，交付偽造之現金收款收據予甲○○而行使。吳祐誠復依指示前往嘉義市○區○○路000號○○○○購物中心將上揭收取之40萬元現金，從中抽取7千元（業於臺灣桃園地方法院113年度金訴字第122號確定判決中宣告沒收）充作自己之報酬後，將餘款放置於B1男生廁所內，再由詐騙集團不詳成員取走。以此方式，製造金流斷點，隱匿上述詐欺特定犯罪所得之去向。嗣甲○○察覺受騙後報警處理，始循線查悉上情。

二、本件證據：被告於警詢、偵查及本院審理中之自白、證人即告訴人甲○○之指訴、詐騙對話截圖及現金收款收據照片共9張、監視器翻拍照片共12張、臺灣桃園地方法院113年度金訴字第122號判決、本院113年度金訴字第68號判決、本院113年8月9日調解筆錄。

三、附帶說明：關於被告本案犯罪所得7000元部分，業經於臺灣桃園地方法院113年度金訴字第122號確定判決宣告沒收被告參與詐騙犯行犯罪所得共計2萬5千元，並經執行，故不再贅予沒收。另關於被告所用化名「謝易豪」之印章，亦據上開確定判決宣告沒收，亦不再贅予沒收。　　

四、應適用之法條：刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第1項、第300條，洗錢防制法第14條第1項（修正前）、第16條第2項（修正前），刑法第2條第1項前段、第28條、第339條第1項、第216條、第210條、第55條前段、第219條，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。

五、如不服本判決，得於判決書送達之翌日起20日內，以書狀敘述理由，向本庭（院）提出上訴。

本案經檢察官周欣潔提起公訴，檢察官葉美菁到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　8 　　月　　15　　日

嘉義簡易庭法官張志偉

上列正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　8 　　月　　15　　日

書記官柯凱騰

附錄法條：

◎中華民國刑法第339條第1項

（普通詐欺罪）

意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

◎洗錢防制法第14條第1項（修正前）

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。