臺灣嘉義地方法院刑事-CYDM,113,金簡,4,20240111,1

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第4號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 楊宗霖


選任辯護人 曾琤律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第205、3764、7087號），及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署檢察官112年度偵字第40917號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（112年度金訴字第477號），逕以簡易判決處刑如下：

主 文

乙○○幫助犯洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

犯 罪 事 實 及 理 由

一、犯罪事實：乙○○可預見提供金融機構帳戶資料給他人使用，可能遭詐騙集團成員用作詐取被害人款項之帳戶，且可預見該帳戶可能作為收受及提領特定犯罪所得使用，他人提領贓款後即產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果。

竟為取得報酬，基於幫助他人詐欺取財、幫助洗錢之不確定故意，於民國111年10月12日晚間8時許，在高雄市「函館」汽車旅館605號房，將其申辦之台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（下稱台新帳戶）之金融卡、網路銀行帳號、密碼及街口支付帳號000-000000000號帳戶（下稱街口帳戶）之帳號及密碼、臺灣銀行、國泰銀行（上開2帳戶尚未為犯罪使用）之相關帳戶資料交給胡星敏。

嗣不詳之詐騙集團成員取得台新帳戶、街口帳戶後，即共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，對附表一、二所示之人，施以如附表一、二所示之詐術，致附表一、二所示之人陷於錯誤，於附表一、二所示之時間，匯款如附表一、二所示金額至乙○○之街口帳戶，或匯款至第一層帳戶後，轉匯至乙○○之台新帳戶，又再自上開2帳戶將款項轉出一空。

以此方式製造金流斷點，隱匿上述詐欺特定犯罪所得之去向，而遂行詐騙。

二、證據名稱：被告乙○○於警詢之供述、於偵查、本院準備程序及審理時之自白、台新帳戶顧客基本資料、交易明細、街口帳戶會員資料、交易明細，及如附表一、二證據欄所示之證據。

三、應適用之法條：刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第2條第1項前段、第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條前段、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項。

四、如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。

本案經檢察官謝雯璣提起公訴，檢察官徐銘韡移送併辦，檢察官葉美菁到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 1 月 11 日
嘉義簡易庭法 官 鄭諺霓
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 113 年 1 月 11 日
書記官 李玫娜
附錄論罪法條
洗錢防制法第14條第1項
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
附表一：
編號 告訴人 詐騙手法 第一層 第二層 第三層 證據欄 匯款時間/金額 帳戶 匯款時間/金額 帳戶 匯款時間/金額 帳戶 1 丁○○ 詐欺集團成員於111年10月16日15時30分許起，向丁○○謊稱拍賣平台金流有異云云，致丁○○陷於錯誤而匯款至第1層帳戶。
111.10.16-15：00-00000元 111.10.16-15：37-8915元 黃媛雅之一卡通帳號000-0000000000號電子支付帳戶 111.10.16-16：00-00000元 乙○○之台新銀行帳號000-00000000000000號帳戶 111.10.16-16：00-00000元 玉山商業銀行受託信託財產專戶（負責人：劉子立）名下台新銀行帳號000-00000000000000號虛擬帳戶 丁○○於警詢之證述、轉帳畫面翻拍照片、拍賣網站、詐騙電話畫面翻拍照片、黃媛雅之一卡通帳號交易明細、第三層帳戶交易明細、顧客基本資料（警56號卷第27-29、41、43-51、59頁、偵17號卷第20-82頁） 2 甲○○ 詐欺集團成員於111年10月16日12時許，寄送詐騙訊息予甲○○，佯稱其旋轉拍賣帳號遭凍結，需依指示匯款金流保障金才能解除云云，致甲○○陷於錯誤而匯款至第1層帳戶。
111.10.16-15：38-9985元 甲○○於警詢之證述、轉帳紀錄截圖、詐騙訊息截圖、黃媛雅之一卡通帳號交易明細、第三層帳戶交易明細、顧客基本資料（偵12號卷第9-15、19、49、51、偵17號卷第20-82頁） 附表二：
編號 被害人 詐騙手法 匯款時間/金額 匯款帳戶 證據欄 1 子○○ 詐欺集團成員於臉書社團「Nintendo Switch二手交易區」張貼販售商品廣告，子○○瀏覽上開廣告後，於111年10月19日以臉書私訊暱稱「Halil Brahin」向其購買商品，致子○○陷於錯誤，依其指示而匯款。
111.10.20 21：26-6060元 乙○○之街口支付帳號000-000000000號帳戶 子○○於警詢之證述、對話紀錄截圖、自動櫃員機交易明細表截圖（警44號卷第34-35、57-64頁） 2 己○○ 詐欺集團成員於臉書社團「家有高中生」張貼販售商品廣告，己○○瀏覽上開廣告後，於111年10月21日以臉書私訊暱稱「Paul Tsung」向其購買商品，致己○○陷於錯誤，依其指示而匯款。
111.10.21 08：46-6000元 己○○於警詢之證述、對話紀錄截圖、轉帳交易明細截圖（警44號卷第36-37、68-69頁） 3 戊○○ 詐欺集團成員於臉書社團「高雄好事多分購.代購.不需審核」張貼販售商品廣告，戊○○瀏覽上開廣告後，於111年10月20日以臉書私訊暱稱「莊綵凌」向其購買商品，致戊○○陷於錯誤，依其指示而匯款。
111.10.21 09：50-6800元 戊○○於警詢之證述、對話紀錄截圖、轉帳交易明細截圖（警44號卷第38-40、73-75頁） 4 庚○○ 詐欺集團成員於臉書社團「兒童電動車二手專賣區【完美老爸同車精品店】」張貼販售商品廣告，戊○○瀏覽上開廣告後，於111年10月20日以臉書私訊暱稱「吳品婕」向其購買商品，致庚○○陷於錯誤，依其指示而匯款。
111.10.21 12：27-7000元 庚○○於警詢之證述、對話紀錄截圖、自動櫃員機交易明細表照片、臉書個人帳號資料截圖（警44號卷第41-43、79-97頁） 5 癸○○ 詐欺集團成員於臉書社團「二手餐飲設備。
開店撿便宜。」
張貼販售商品廣告，癸○○瀏覽上開廣告後，於111年10月21日以臉書私訊暱稱「袁向妍」向其購買商品，致癸○○陷於錯誤，依其指示而匯款。
111.10.21 13：51-1000元 癸○○於警詢之證述、對話紀錄截圖、轉帳交易明細截圖、臉書個人帳號資料、社團貼文截圖（警44號卷第44-46、100-104頁） 6 壬○○ 詐欺集團成員於臉書某社團張貼販售商品廣告，壬○○瀏覽上開廣告後，於111年10月17日以臉書私訊暱稱「Saidrahman Khan」向其購買商品，致壬○○陷於錯誤，依其指示而匯款。
111.10.21 15：20-2000元 壬○○於警詢之證述、對話紀錄截圖、轉帳交易明細截圖、臉書、LINE個人帳號資料截圖（警44號卷第47-49、108-116頁） 7 丙○○ 詐欺集團成員於臉書張貼販售商品廣告，丙○○瀏覽上開廣告後，於111年10月21日以臉書私訊暱稱「廖婉婷」向其購買商品，致丙○○陷於錯誤，依其指示而匯款。
111.10.21 15：21-1800元 丙○○於警詢之證述、對話紀錄截圖、轉帳交易明細截圖（警44號卷第50-52、120-122頁） 8 辛○○ 詐欺集團成員於臉書張貼販售商品廣告，辛○○瀏覽上開廣告後，於111年10月某日以臉書私訊暱稱「Mim Aktar Tisa」、LINE聯繫暱稱「NaNa」向其購買商品，致辛○○陷於錯誤，依其指示而匯款。
111.10.21 10：46-7000元 辛○○於警詢之證述、對話紀錄截圖、轉帳交易明細截圖（警49號卷第7-8、39-39、41-42頁）