臺灣嘉義地方法院刑事-CYDM,111,金簡,34,20220429,1

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第34號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 呂嘉偉


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第8100號），被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，經本院合議庭裁定本案不經通常程序，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

呂嘉偉幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

犯 罪 事 實 及 理 由

一、本案引用檢察官起訴書有關犯罪事實欄暨證據並所犯法條欄之記載（如附件）。

另就附件之附表編號7匯款時間欄之「13時14分許」更正為「11時49分許」。

證據並補充：被告呂嘉偉於本院審理時之自白（本院金訴卷57頁）。

二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第346條第1項之幫助恐嚇取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。

被告以一提供帳戶之行為，幫助擄鴿勒贖之人向本案被害人林芳正等10人恐嚇取財得逞，且同時觸犯上揭2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重論以刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。

被告係基於幫助之犯意而為一般洗錢罪，應依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

又被告犯後自白洗錢犯罪，依洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並依法遞減之。

三、本院審酌被告：⑴高職肄業之智識程度；⑵未婚無子，平常與外婆同住之家庭狀況；

⑶業工，自陳經濟狀況普通；

⑷提供帳戶給他人做為犯罪工具，造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長社會犯罪風氣；

⑸所為致被害人林芳正等10人分別受有如附件之附表「匯款金額」欄所示損害之犯罪情節；

⑹犯後坦承犯行等一切情狀。

本院認量處如主文所示之刑，並諭知易服勞役之折算標準，應屬適當。

四、按洗錢防制法第18條第1項前段固規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之」，惟無「不問屬於犯罪行為人與否」之要件，當以屬於犯罪行為人者為限（即指實際管領者），始應沒收。

查被害人林芳正等10人被恐嚇後所匯入之款項，業於匯款當日均遭他人提領殆盡，卷內亦查無證據足資證明被告有領得相關代價。

是本案查無屬於被告之犯罪所得，自無從依上開規定或刑法第38條之1第1項規定宣告沒收。

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條、第30條、第346條第1項、第55條、第42條第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處如主文所示之刑。

六、如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。

本案經檢察官簡靜玉聲請簡易判決處刑

中 華 民 國 111 年 4 月 29 日
嘉義簡易庭 法 官 張佐榕
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 111 年 4 月 29 日
書記官 連彩婷
附錄本判決論罪科刑法條
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。

中華民國刑法第346條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以恐嚇使人將本人或第三人之物交付者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科3萬元以下罰金。

附件：檢察官110年度偵字第8100號起訴書之犯罪事實欄暨證據並所犯法條欄
犯罪事實
一、呂嘉偉明知犯罪集團之不法份子經常利用他人金融帳戶、提款卡、密碼轉帳等方式，獲取不法利益並逃避執法人員之追查，且依其社會經驗，應有相當之智識程度可預見將自己所有之帳戶存摺、印章、提款卡連同密碼，交付予不相識之成年人使用，有被犯罪集團利用作為恐嚇取財轉帳匯款或其他財產犯罪之虞，竟以縱有人持其金融帳戶作為犯罪工具，亦不違其本意之幫助洗錢及恐嚇取財犯意，於民國109年10月27日前某時許，在嘉義市東區某不詳地點，將其向中國信託商業銀行申設之帳號：000-000000000000號帳戶（下稱中國信託銀行帳戶）存摺、提款卡，交予真實姓名年籍不詳微信暱稱「陳小志」之人，並告知提款卡密碼，提供該中國信託銀行帳戶供「陳小志」使用。
嗣擄鴿勒贖集團成員意圖為自己不法之所有，於附表所示時間，撥打電話給如附表所示林芳正等10人交付贖金並恐嚇稱：抓到你所有之鴿子，必須匯款，才願意將鴿子釋放，如果不依照指示匯款，就要殺死你的鴿子、剪翅膀或剁腳等語，使林芳正等10人心生畏懼，而依指示於附表所示時間，匯款如附表所示金額至呂嘉偉上開中國信託銀行帳戶內，旋遭提領一空。
二、案經林芳正、張文彬、李進賓、李晉宏、姚建成、王德用、蘇耀興訴由臺北市政府警察局刑事警察大隊報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據
(一)被告呂嘉偉於警詢及偵查中之供述。
(二)告訴人林芳正、張文彬、李進賓、李晉宏、姚建成、王德用、蘇耀興及被害人胡居財、陳競豪、許明逢於警詢中之指訴。
(三)被告上開帳戶基本資料及交易明細、告訴人林芳正網路轉帳明細、被害人胡居財聯邦商業銀行帳戶基本資料、被害人陳競豪石碇農會信用部基本資料查詢、告訴人張文彬基隆第一信用合作社帳戶基本資料、被害人許明逢郵局帳戶基本資料、告訴人李進賓及告訴人李晉宏之國泰世華商業銀行帳戶基本資料、告訴人姚建成陽信商業銀行帳戶基本資料、告訴人王德用板橋區農會信用部帳戶基本資料、告訴人蘇耀興第一銀行帳戶基本資料。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第346條第1項幫助恐嚇取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項幫助一般洗錢之罪嫌。
被告以一提供帳戶之行為，幫助擄鴿勒贖者，恐嚇告訴人等人獲取財物及洗錢，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。