臺灣嘉義地方法院刑事-CYDM,112,金簡,159,20240122,1

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決
112年度金簡字第159號
聲 請 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 陳志輝


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（112年度偵字第6609號），本院判決如下：

主 文

陳志輝幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

彰化商業銀行帳號「00000000000000」號、聯邦商業銀行帳號「000000000000」號帳戶均沒收。

犯罪事實及理由

一、陳志輝預見將金融行庫存款帳戶提供與他人使用，可能幫助他人從事詐欺取財、洗錢等犯罪，仍基於幫助他人實行詐欺取財、洗錢犯行之不確定故意，先後於民國000年00月下旬、112年1月上旬某日，在臺中市、嘉義縣市某處，將其申設之彰化商業銀行帳號「00000000000000」號（下稱彰化銀行帳戶）、聯邦商業銀行帳號「000000000000」號帳戶（下稱聯邦銀行帳戶）提款卡（含密碼），交付與名籍不詳、綽號「阿忠」之成年人收受。

嗣「阿忠」所屬之詐欺集團成年成員，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於111年12月中旬某日，以通訊軟體「LINE」向蘇○婷佯稱：代操作投資可獲利云云，致蘇○婷陷於錯誤，接續於附表所示之時間，分別匯款如附表所示之金額至陳志輝彰化、聯邦銀行帳戶，款項旋遭提領一空，而移轉特定犯罪所得。

二、上揭犯罪事實，業經被告陳志輝於檢察事務官詢問坦承不諱，核與證人即告訴人蘇○婷於警詢之指訴大致相符，並有照片、彰化商業銀行永康分行函暨附件、聯邦商業銀行股份有限公司函暨附件存卷可佐，足認被告自白與事實相符，其幫助犯詐欺取財、洗錢犯行均堪認定，應依法論科。

三、核被告陳志輝所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助犯洗錢罪、刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪。

被告以提供金融行庫帳戶之幫助行為，同時幫助詐欺集團成員向被害人施用詐術並洗錢，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重幫助犯洗錢罪處斷。

被告係幫助他人實行詐欺取財、洗錢行為，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

被告行為後，洗錢防制法第16條第2項修正公布施行，比較新舊法之結果，修正後洗錢防制法非最有利於行為人之法律，是本案應適用行為時之法律（即修正前洗錢防制法第16條第2項）。

經查，被告在偵查中已自白犯洗錢行為，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並與前揭刑之減輕遞減之。

四、爰以行為人之責任為基礎，審酌一切情狀，並注意刑法第57條各款事項（詳全卷），量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準。

五、按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行為人者，得沒收之。

但有特別規定者，依其規定，刑法第38條第2項定有明文。

經查，被告陳志輝將其申設之彰化、聯邦銀行帳戶提供予名籍不詳之詐欺集團成員使用，嗣經該集團成員持之犯本案詐欺取財、洗錢罪，應認確係供犯罪所用之物無誤，應依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收，以免嗣後再供其他犯罪使用。

又檢察官執行沒收時，通知彰化、聯邦商業銀行註銷該帳戶即達沒收目的，因此認無再宣告追徵之必要。

末無證據足認被告與正犯朋分本案詐欺取財犯行之犯罪所得，或因提供上揭二帳戶獲有對價，自無須宣告犯罪所得之沒收或追徵，特此說明。

六、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第1項，洗錢防制法第14條第1項，修正前洗錢防制法第16條第2項，刑法第2條第1項前段、第11條、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項、第38條第2項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

七、如不服本判決，得自簡易判決送達之日起20日內，以書狀敘述理由，向本庭提起上訴（須附繕本）。

八、本案經檢察官江金星聲請以簡易判決處刑。

中 華 民 國 113 年 1 月 22 日
嘉義簡易庭 法 官 粘柏富
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 113 年 1 月 22 日
書記官 連彩婷
附記論罪之法條全文：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
附表
編號 時間 金額（新臺幣） 收款帳戶 1 112年1月14日22時9分 50,000元 彰化銀行帳戶 2 112年1月16日20時17分 50,000元 聯邦銀行帳戶 3 112年1月19日21時44分 50,000元 彰化銀行帳戶 4 112年1月19日21時45分 29,000元 彰化銀行帳戶 5 112年1月19日21時51分 21,000元 彰化銀行帳戶