臺灣嘉義地方法院刑事-CYDM,113,金簡,131,20240708,1

113年度金簡字第131號

公訴人臺灣嘉義地方檢察署檢察官

被告周淑慧

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵緝字第43號），及移送併案審理(臺灣橋頭地方檢察署112年度偵字第13069號、第14416號、第20048號、第23877號、第24660號、第25129號、第25130號、第25449號、113年度偵字第748號、第5465號、第6511號；臺灣新竹地方檢察署112年度偵字第22103號、113年度偵字第5278號；臺灣新北地方檢察署113年度偵緝字第1019號；臺灣臺南地方檢察署113年度偵緝字第97號)，因被告自白犯罪，本院改以簡易判決如下：

周淑慧幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，累犯，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣陸萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。　　

　　犯 罪 事 實 及 理 由

一、犯罪事實：

　　周淑慧已預見無故提供金融帳戶供他人使用，他人可能執該金融帳戶作為詐欺取財之工具，並掩飾詐欺犯罪所得之去向。竟基於縱使發生亦不違背其本意之幫助詐欺取財、洗錢之不確定故意，於民國112年5月2日前某時，以委託辦理之方式，將其國民身分證、全民健康保險卡、自然人憑證，在其位在高雄市○○區○○巷000號住處借與「陳○○」，再由「陳○○」轉交黃○○後，由蔡○○於112年5月2日持以代理周淑慧向王道商業銀行申請00000000000000帳號帳戶（下稱「本案帳戶」）。嗣蔡○○取得本案帳戶後，即意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，於附表一至五所示之時間，分別對附表一至五所示各被害人施以詐術，使各被害人陷於錯誤轉帳至本案帳戶。

二、證據：均引用起訴書及移送併案意旨書所載(如附件)。

三、行為後法律有變更者，適用行為時之法律。但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。被告周淑慧行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月14日修正公布施行，同年月00日生效，修正前規定為：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後規定則為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」是經比較新舊法結果，此次修正後規定限縮自白減輕其刑之適用範圍，較不利於被告，應適用修正前規定。

四、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助犯一般洗錢罪，及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪。被告以出借國民身分證、全民健康保險卡、自然人憑證授權他人代理申辦本案帳戶之一行為，侵害不同被害人之財產法益，均屬以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段之規定，從一重論以幫助犯一般洗錢罪。被告前因3次施用毒品案件，分別經臺灣橋頭地方法院以108年度簡字第1744號、108年度簡字第2118號、109年度簡字第439號判決各處有期徒刑6月，嗣告確定，經同法院以110年度聲字第432號裁定應執行有期徒刑1年2月，並經確定，於111年11月6日縮短刑期執行完畢出監，有檢察官出證之刑案資料查註紀錄表、矯正簡表在卷可憑，其受徒刑執行完畢後，於5年以內故意再犯本案有期徒刑以上之罪，為累犯。又司法院釋字第775號解釋，依解釋文及理由之意旨，係指構成累犯者，不分情節，一律加重最低本刑，於不符合刑法第59條所定要件之情形下，致生行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個案，不符罪刑相當原則、比例原則。於此範圍內，在修正累犯規定前，為避免發生上述罪刑不相當之情形，法院就該個案應裁量是否加重最低本刑；依此，該解釋係指個案量處最低法定刑，又無適用刑法第59條減輕規定之情形，法院應依此解釋意旨裁量不予加重最低本刑(最高法院108年度台上字第338號、108年度台上字第3526號、108年度台上字第3123號判決意旨參照)。查被告並無個案情節應量處最低法定刑，否則若再依累犯規定加重其刑，則有違罪刑相當原則，又無法適用刑法第59條酌量減輕其刑規定之情形，是被告本案所犯之罪，應依刑法第47條第1項之規定，加重其刑。被告為幫助犯，爰依刑法第30條第2項規定，減輕其刑；被告於偵查中坦承洗錢犯行（見臺灣嘉義地方檢察署113年度偵緝字第43號卷第19頁），爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑，並先加重後遞減輕之。爰以行為人之責任為基礎，依卷證審酌被告曾有持有毒品之紀錄；於警詢時自陳國小畢業、家境勉持、目前無業；尚未與各被害人和解並賠償損害；各被害人損失之金額等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。至於被告雖有上開犯行，然卷內尚乏積極證據證明被告就此獲有報酬，自無從遽認被告有何實際獲取之犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項（依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條），逕以簡易判決處如主文所示之刑。

六、如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。

七、本案經檢察官姜智仁提起公訴；檢察官蘇恒毅、鄒茂瑜、周欣蓓、黃淑妤移送併案審理；檢察官徐鈺婷到庭執行職務。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　7 　　月　　8 　　日

簡易庭法　官　康敏郎

上列正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　7 　　月　　8 　　日

書記官張子涵　

附錄本案論罪科刑法條：

一、刑法第30條第1項：

　　幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。

二、刑法第339條第1項：

　　意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

三、洗錢防制法第14條第1項：

　　有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。　　

附表一：

附表二：

附表三：

附表四：

附表五：