臺灣嘉義地方法院刑事-CYDM,113,金簡,16,20240221,1

臺灣嘉義地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第16號
公 訴 人 臺灣嘉義地方檢察署檢察官
被 告 蔡岷蓁



上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵緝字第380號），嗣被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：113年度金訴字第24號），爰不經通常審判程序，逕以簡易判決如下：

主 文

蔡岷蓁幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

犯 罪 事 實 及 理 由

一、本案犯罪事實及證據，均引用檢察官起訴書犯罪事實一及證據並所犯法條一之記載（詳附件），並更正、補充如下：

(一)犯罪事實一倒數第2-3行「而為詐騙款項去向之隱匿」更正為「該詐欺集團不詳成員再將該筆款項轉至其他人頭帳戶，藉以製造金流之斷點，而隱匿該犯罪所得之去向。」

(二)補充證據「被告蔡岷蓁於本院審理中自白」、「台新國際商業銀行股份有限公司民國113年1月15日台新總作服字第1130001419號函及所附交易明細」。

二、論罪科刑：

(一)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。

被告同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫助洗錢罪2罪名，然被告所犯幫助犯罪之行為僅有1個，應屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前段規定從一幫助洗錢罪處斷。

(二)又洗錢防制法第16條業經總統於112年6月14日修正公布施行，於同年月00日生效，就自白減刑之要件，舊法係規定「在偵查或審判中自白者」，而修正後新法規定「在偵查及歷次審判中均自白者」，始得減刑，依據新舊法比較結果，舊法較有利於被告。

查被告於本院審理中自白洗錢犯行，自依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，又被告為幫助犯，乃依刑法第30條第2項規定減輕其刑，並遞減之。

(三)量刑審酌：被告幫助他人詐欺、洗錢之犯行擾亂金融秩序，惟考量被告僅係提供犯罪助力，並非實際從事詐欺取財犯行之人，及審酌被告本案犯行手段、目的、造成法益侵害情節等，及被告於審理時自陳之職業、教育程度、經濟狀況（金訴第44頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。

(四)不宣告沒收：至被告交付本案帳戶之存摺、提款卡及密碼，幫助不詳之詐欺集團成員及所屬詐欺集團遂行詐欺取財、洗錢犯行，使本案被害人陳宇廷匯款至詐欺集團成員指定之人頭帳戶後，復經不詳詐欺集團成員再將被害人匯入款項轉匯至本案帳戶，款項隨即再遭移轉，惟依卷內現存事證，尚無證據證明被告獲有報酬，故無從諭知犯罪所得之沒收。

三、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項（依判決精簡原則，僅記載程序法條文），逕以簡易判決處如主文所示之刑。

四、如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。

本案經檢察官謝雯璣提起公訴，檢察官徐鈺婷到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 2 月 21 日
嘉義簡易庭 法 官 沈芳伃
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀（應附繕本）。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 113 年 2 月 21 日
書記官 陳怡辰
附錄法條：


【論罪條文】
《中華民國刑法第30條》
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

《中華民國刑法第339條》
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

《洗錢防制法第14條》
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

【附件】：臺灣嘉義地方檢察署檢察官112年度偵緝字第380號起訴書。
犯罪事實
一、蔡岷蓁應能預見詐欺集團經常利用他人之金融帳戶作為收受、提領特定犯罪所得使用，提領犯罪所得後會產生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之效果，以逃避執法人員之查緝、隱匿不法所得，而提供自己之金融帳戶存摺、提款卡、密碼給他人使用，易為不法犯罪集團所利用作為詐騙匯款之工具，以遂渠等從事財產犯罪，及提領款項後以遮斷金流避免遭查出之洗錢目的，竟仍以縱有人以其提供金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行，亦不違背其本意之幫助犯意，於民國111年6、7月間某日，在高雄市小港區某公園，將其所申辦之中國信託商業銀行【帳號：000-000000000000號】帳戶(下稱中信帳戶)之存摺、提款卡連同密碼、網路銀行帳號及密碼，交付予真實姓名年籍不詳綽號「阿成」之成年男子，以此方式幫助他人犯罪。
「阿成」所屬詐欺集團成員即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於111年7月1日，傳送投資股票之不實訊息予陳宇廷，待陳宇廷瀏覽並點擊訊息上連結加入LINE通訊軟體(下稱LINE)好友聯絡後，即以暱稱「沈佳琪」、「國票專員-蔡美娜」加入陳宇廷LINE聊天室中，佯稱可下載國票綜合證券應用程式，從事線上投資股票獲利云云，致陳宇廷陷於錯誤，於111年7月11日11時13分許，臨櫃匯款新臺幣(下同)15萬元至台新國際商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶(申登人沙昌平所涉幫助詐欺等罪嫌，業經臺灣橋頭地方法院112年度金簡字第102號判決)後，再由該詐欺集團不詳成員於同日11時43分許將前開款項全數轉至本案中信帳戶內，而為詐騙款項去向之隱匿。嗣陳宇廷發覺遭騙，乃報警循線查悉上情。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
(一)證據：
編號 證據名稱 待證事實
1 被告蔡岷蓁之供述 固不否認於上開時、地，並未多做查證，即將本件中信帳戶存摺、提款卡連同密碼、網路銀行帳號及密碼交付予真實姓名年籍不詳之成年人士，惟矢口否認有何幫助詐欺、幫助洗錢之犯行，辯稱：伊係為申辦貸款，對方表示需伊帳戶資料幫伊包裝，就是幫伊做帳戶的出入云云。
2 被害人陳宇廷於警詢時之指述 其遭詐欺集團以「假投資」手法所騙於111年7月11日11時13分許匯款15萬元至證人沙昌平帳戶之事實。
其與詐欺集團成員間LINE對話紀錄、凱基銀行新臺幣匯出匯款申請單 3 證人沙昌平於警詢中之供述 (1)其將所申設之台新銀行帳戶資料交付予詐欺集團使用之事實。
(2)被害人遭騙匯入證人前開帳戶及該等款項旋遭轉出之事實。
(3)證人提供前開帳戶做為行騙被害人工具之幫助詐欺等犯行，業經判決有罪之事實。
帳戶個資檢視；
台新國際商業銀行帳戶客戶基本資料及交易明細 臺灣橋頭地方法院112年度金簡字第102號刑事簡易判決 4 本件中信帳戶存款基本資料、存款交易明細 (1)本件中信帳戶為被告所申設之事實。
(2)本件中信帳戶於112年7月11日起有大量存提紀錄之事實。
(3)被害人遭騙匯入證人帳戶之款項，於同日11時43分許自該帳戶轉入本件中信帳戶之事實。
5 內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受(處)理案件證明單、金融機構聯防機制通報單、陳報單 佐證被告幫助詐欺、幫助洗錢之犯罪事實。
6 法務部單一窗口165反詐騙專線查詢結果 佐證被告幫助詐欺、幫助洗錢之犯罪事實。