豐原簡易庭刑事-FYEM,113,豐金簡,10,20240430,1

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決
113年度豐金簡字第10號
聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 楊碧華



上列被告因詐欺等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵字第3908號），本院判決如下：

主 文

楊碧華共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

緩刑貳年。

犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。

二、論罪科刑：㈠核被告楊碧華所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

被告與真實姓名年籍不詳之詐欺成員間就上開詐欺取財、一般洗錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

㈡被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，依刑法第55條前段規定，應從一重論以一般洗錢罪處斷。

㈢被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6月14日修正公布，並同年月16日生效施行。

而依修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」

修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」

故修正後之規定已限縮自白減輕其刑之適用範圍，並未較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用修正前之規定。

被告就上開洗錢犯行之犯罪事實，已承認犯罪而自白犯行，經聲請與告訴人調解，業於113年4月11日於本院調解成立，有本院113年度中司調字第325號調解筆錄可憑，是就上開洗錢犯行，應依洗錢防制法第16條第2項之規定，減輕其刑。

㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌我國近年來詐欺集團猖獗，除造成被害人受有財物損失，並嚴重影響社會安定秩序，被告猶提供其本案帳戶予詐欺集團成員作為收款帳戶，又基於不確定故意，參與詐欺及洗錢之協力分工，依指示將告訴人匯入之贓款轉帳至其他人頭帳戶，使該犯罪所得嗣後之流向難以查明，造成告訴人因而蒙受上述財產損害及面臨求償不便，並使其餘詐欺集團成員得以隱匿其真實身分，減少遭查獲之風險，愈使其等肆無忌憚，助長犯罪之猖獗，所為實應嚴懲；

惟考量被告犯罪後坦承犯行，並已與告訴人於本院調解成立之犯後態度，及被告犯罪之動機、目的、手段，暨其於警詢時自陳具大學畢業之教育程度、職業為服務業、家庭經濟狀況小康（見偵卷第9頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，併就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。

㈤又被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可查，其因一時失慮，致觸犯本案犯行，然被告於犯後已坦承犯行，事後亦盡力彌補其過錯，業與告訴人調解成立，並依調解成立內容當場履行完畢，此有本院113年度中司調字第325號調解筆錄可稽，告訴人亦同意不追究被告本案之行為，堪認被告經此偵審程序之教訓後，當能知所警惕，信無再犯之虞，本院認其所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款之規定，予以宣告被告緩刑2年，以啟自新。

三、沒收：㈠按洗錢防制法第18條第1項規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；

犯第15條之罪，其所收受、持有、使用之財物或財產上利益，亦同」，此一規定採取義務沒收主義，只要合於前述規定，法院固應為相關沒收之諭知，然該洗錢行為之標的是否限於行為人所有者始得宣告沒收，法無明文，實務上一向認為倘法條並未規定「不問屬於犯罪行為人與否均沒收」時，自仍以屬於被告所有者為限，始應予沒收。

本院認在洗錢防制法並未規定「不問屬於犯罪行為人與否」之情形下，自宜從有利於被告之認定。

㈡查被告本案所提領告訴人李明蕙匯入之未扣案詐欺贓款新臺幣（下同）16,035元，固為被告共同犯本案之罪所得財物，然該款項經被告於警詢時供稱業已依詐欺成員指示轉帳18,415至其他人頭帳戶供本案詐欺成員收取，有調查筆錄及本案帳戶之帳戶資料可參（見偵卷第12、21頁）；

參之一般詐欺共犯就所詐得款項有按分工計算報酬後再行分配之情，依卷存事證亦不足以為相反認定，是本案尚不足認被告對於上開款項具有事實上之共同處分權限，本院無從就此對被告為沒收之諭知（最高法院104年度台上字第3937號判決意旨參照）。

檢察官聲請簡易判決處刑意旨認上開款項應宣告沒收，並於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，容有誤會，併此敘明。

㈢又被告所有之本案帳戶已經通報警示，倘予沒收，對於沒收制度所欲達成或附隨之社會防衛無何助益，欠缺刑法上重要性，爰依刑法第38條之2第2項，不予宣告沒收。

四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項、修正前洗錢防制法第16條第2項，刑法第2條第1項前段、第11條、第339條第1項、第55條、第42條第3項前段、第74條第1項第1款，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，應自收受判決書正本送達之翌日起20日內提出上訴狀（應敘述具體理由並附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。

本案經檢察官張國強聲請以簡易判決處刑。

中 華 民 國 113 年 4 月 30 日
豐原簡易庭 法 官 廖弼妍
以上為正本係照原本作成

中 華 民 國 113 年 4 月 30 日
書記官 林錦源
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
附錄本案論罪科刑法條：
刑法第339條第1項：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
附件：