豐原簡易庭刑事-FYEM,113,豐金簡,6,20240202,1

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決
113年度豐金簡字第6號
聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 鄭皓謙


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（112年度偵字第55384號），本院判決如下：

主 文

鄭皓謙共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，共貳罪，各處有期徒刑參月，均併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

應執行有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。

二、論罪科刑：㈠核被告鄭皓謙所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

被告與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「威翔」之詐欺成員間就上開詐欺取財、一般洗錢犯行，有犯意聯絡及行為分擔，為共同正犯。

㈡被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪處斷。

又被告所犯2次一般洗錢犯行，侵害不同被害人之財產法益，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。

㈢按洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。

查被告於偵查中就上開洗錢之犯行自白不諱，爰依洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑。

㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌我國近年來詐欺集團猖獗，除造成被害人受有財物損失，並嚴重影響社會安定秩序，被告猶基於不確定故意，參與詐欺及洗錢之協力分工，提供其本案帳戶予詐欺集團成員作為收款帳戶，又依指示以行動網路銀行將包含告訴人周霈淳、曾右欣匯入款項在內之贓款轉出用以購買泰達幣後，提付至「威翔」指定之電子錢包，使該等犯罪所得嗣後之流向難以查明，造成告訴人因而蒙受上述財產損害及面臨求償不便，並使其餘詐欺集團成員得以隱匿其真實身分，減少遭查獲之風險，愈使其等肆無忌憚，助長犯罪之猖獗，所為實應嚴懲；

復考量被告之犯罪動機、犯罪後坦認犯行之犯後態度，及告訴人損失之金額等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就罰金部分均諭知易服勞役折算之標準，併定其應執行之刑如主文所示，及就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。

三、本案尚查無積極證據足認被告有因其犯罪而獲取何等之報酬或所得，自不生對於被告之犯罪所得予以宣告沒收、追徵之問題。又因被告之本案帳戶已轉列警示帳戶，被告對匯入本案帳戶內之剩餘款項，已無事實上管領權，自無宣告沒收、追徵之必要。另被告提供予「威翔」作為人頭帳戶之本案帳戶，固屬於被告所有且供其犯罪所用之物品，惟該帳戶業遭警示凍結，已無法使用並失其財產上價值，應認無刑法上重要性，爰不宣告沒收。

四、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第1項、第3項、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條前段、第28條、第339條第1項、第55條、第51條第5款、第7款、第42條第3項前段，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，應自收受判決書正本送達之翌日起20日內提出上訴狀（應敘述具體理由並附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。

本案經檢察官鄭葆琳聲請以簡易判決處刑。

中 華 民 國 113 年 2 月 2 日
豐原簡易庭 法 官 廖弼妍
以上為正本係照原本作成

中 華 民 國 113 年 2 月 2 日
書記官 林錦源
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
附錄本案論罪科刑法條：
刑法第339條第1項：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條第1項：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
附件：