臺灣宜蘭地方法院刑事-ILDM,113,訴,524,20240801,1

113年度訴字第524號

公訴人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官

被告鍾佩伶

上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官董良造提起公訴 （112年度偵字第4555號、112年度偵字第6640號），本院判決如下：

本件公訴不受理。

一、公訴意旨略以：被告鍾佩伶依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可知悉金融機構帳戶資料為個人信用之重要表徵，且可預見同意他人將來源不明之款項匯入自己帳戶内，旋代為提領後將款項交付予他人所指定之不明人士，將可能為他人遂行詐欺犯行及處理犯罪所得，致使被害人及警方難以追查，倘依詐欺集團不詳成員指示提供帳戶並提領款項，恐成為犯罪之一環而遂行詐欺取財犯行，使他人因此受騙致發生財產受損之結果，並得以隱匿該詐欺犯罪所得之去向，仍與詐欺集團不詳成員共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡（無證據證明為3人以上共犯），於民國000年0月間，以通訊軟體LINE，將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號：000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）資料提供予詐欺集團不詳成員。嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即由不詳之詐欺集團成員於112年3月24日10時許，假冒告訴人陳慧治之兒向告訴人陳慧治佯稱：欲借錢周轉，須轉帳匯款云云，致告訴人陳慧治陷於錯誤，以其夫劉國平所有之帳戶，於112年3月24日11時15分許，匯款新臺幣（下同）45萬元至本案帳戶内，再由詐欺集團成員通知被告分別於112年3月24日15時6分許、同日15時12分許、同日15時13分許、同日15時47分許，提領30萬元、6萬元、6萬元、3萬元後，於112年3月24日15時55分許，在宜蘭縣○○市○○街00號前，交付前來收款之詐欺集團成員而上繳詐欺款項，嗣告訴人陳慧治察覺有異，報警處理，始悉上情。因認被告所為，涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪等語。

二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文。經查：被告鍾佩伶業於113年7月19日死亡，有被告之個人戶籍資料查詢結果1紙在卷可稽。依前揭說明，本件爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。

三、據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　8 　　月　　1 　　日

  刑事第三庭 法官李宛玲

以上正本證明與原本無異。　　　　

如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應

敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日

內向本院補提理由書( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿

逕送上級法院」。

 書記官翁靜儀

中　　華　　民　　國　　113 　年　　8 　　月　　1 　　日