臺灣宜蘭地方法院刑事-ILDM,112,訴,492,20231229,1

臺灣宜蘭地方法院刑事判決
112年度訴字第492號
公 訴 人 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
被 告 李文琪



上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（111年度偵字第7280號、112年度偵字第279號、112年度偵字第2215號、112年度偵字第3238號、112年度偵字第5153號、112年度偵字第5154號、112年度偵字第8122號、112年度偵字第8279號、112年度偵字第8287號、112年度偵字第8969號），本院判決如下：

主 文

本件公訴不受理。

理 由

一、追加起訴意旨略稱：㈠被告為瑞峰數位行銷企業社之負責人，其可預見如將企業社名下向海峽電信股份有限公司、亞太電信股份有限公司申辦之電信門號，提供不相識之人使用，可能幫助他人利用該門號申設網站會員帳號認證，作為詐欺取財時指示受詐騙者匯款及行騙之人提款之工具，且遮斷資金流動軌跡，達到掩飾、隱匿犯罪所得之目的。

竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於附表1、2、5-9、11所示時間，將附表1、2、5-9、11所示之門號，提供予不詳詐欺集團成員使用。

嗣該不詳詐欺集團成員取得前揭門號後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，分別以上述取得之手機門號申辦新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司(下稱蝦皮公司)所經營之蝦皮拍賣網站之會員帳號、申辦博塏股份有限公司帳號、統一數網股份有限公司交貨便帳號、一卡通股份有限公司、智冠科技股份有限公司、奕樂科技股份有限公司帳號，並取得由李文琪提供之認證碼完成認證取得帳號。

該詐欺集團成員取得上開帳號後，即以附表1、2、5-9、11所示之詐騙方式，詐騙如附表1、2、5-9、11所示之人，致其等陷於錯誤，於附表1、2、5-9、11所示之受騙日期，將如附表1、2、5-9、11所示之款項匯出、刷卡及將提款卡寄出。

嗣經如附表1、2、5-9、11所示之人發覺有異，報警處理，而查獲上情。

㈡又被告明知社會上層出不窮之詐欺集團或不法份子為掩飾其不法行徑，避免執法人員之追究及處罰，並可預見其將由蝦皮公司購物網站產生之金融機構虛擬帳號提供予他人，該金融機構虛擬帳號有被犯罪集團利用作為詐欺等犯罪後收受匯款之犯罪工具之虞，竟基於幫助詐欺取財、洗錢之犯意，於如附表3、4、10所示之時間，將其以臺灣大哥大股份有限公司0000000000號行動電話所申設之蝦皮帳戶WSX00000000所生成如附表3、4、10所列之虛擬帳號交付與詐欺集團成員使用，該詐欺集團成員於取得該虛擬帳號資料後，即以附表3、4、10所示方式詐騙附表所示之人，致其等陷於錯誤，而依指示於附表3、4、10所示時間，將附表所示款項匯至附表所示虛擬帳號內。

嗣經附表3、4、10所示之人發覺受騙，遂報警處理，始查悉上情。

因認被告前開所為，係犯刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財及洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪，而被告前因洗錢防制法等案件，業經檢察官以112年度偵字第5596號等案件提起公訴，由本院以112年度訴字第248號案件繫屬中（下稱原起訴案件），被告所犯本案洗錢等案件與原起訴案件，為刑事訴訟法第7條第1款所定之一人犯數罪之相牽連案件，爰依刑事訴訟法第265條第1項之規定追加起訴等語。

二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。

又刑事訴訟法第265條之追加起訴，限於在第一審辯論終結以前始得為之，違反此項規定而追加起訴者，顯屬不合，應為不受理之判決（最高法院26年渝上字第1057號判例意旨、臺灣高等法院暨所屬法院99年法律座談會第35號提案研討結果參照）。

次按起訴之程序違背規定者，應諭知不受理判決，並得不經言詞辯論為之，同法第303條第1款、第307條亦有明定，合先敘明。

三、本件檢察官以被告涉犯上開案件，與原起訴案件（前經臺灣宜蘭地方檢察署檢察官以112年度偵字第5596號等案件提起公訴），具有刑事訴訟法第7條第1款之「一人犯數罪」之相牽連案件關係，而依刑事訴訟法第265條第1項之規定追加起訴。

然查，原起訴案件經本院以112年度訴字第248號案件審理後，業於民國112年10月20日辯論終結，並於112年11月17日宣示判決在案，此有該案之審判筆錄、判決書各1份附卷可佐。

茲臺灣宜蘭地方檢察署檢察官遲至原起訴案件辯論終結後之112年12月4日始向本院追加起訴，亦有該署宜檢智玄111偵7280字第1129024022號函及其上所蓋本院收文日期戳印可憑，是以本件追加起訴既係於原起訴案件言詞辯論終結後方為追加，揆諸前開所述，本件追加起訴之程序於法顯然有違，爰不經言詞辯論，逕諭知不受理之判決。

據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。

本案經檢察官董良造追加起訴。

中 華 民 國 112 年 12 月 29 日
刑事第一庭 法 官 程明慧
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後二十日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後二十日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
書記官 高慈徽
中 華 民 國 112 年 12 月 29 日
附表
編號 電信公司 門號 註冊網站 註冊帳號 門號申辦、開通、開始使用日期 時間 詐欺集團成員 詐騙方式 告訴人 告訴人受騙(刷卡、匯款)日期 刷卡匯款金額、提供之帳戶資料 匯入帳號 備註 1 海峽 000000000 博塏股份有限公司 ee957878 110/12/21(申辦)、111/3/20(到期） 申辦後至111年4月15日前之某時 凱文a、凱文 以通訊軟體LINE暱稱「甄甄」佯稱可尋找找固定伴侶，致使其陷於錯誤。
賴峻弘 0000000 1600 000-0000000000000000號 111年度偵字第7280號 2 海峽 000000000 蝦皮 crxdgrr9vi 111/5/18(申辦)、111/6/23(停止） 申辦後至111年5月21日前之某時 凱文a、凱文 佯稱蝦皮賣場客服，因未簽署誠信保障協議，須依指示操作網路銀行，致使其陷於錯誤。
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張建程 0000000 6000 一卡通電支帳戶內 112年度偵字第5153號 海峽 000000000 一卡通 0000000000 110/12/3(申辦)、111/3/3(到期） 申辦後至111年2月24日前之某時 凱文a、凱文 同上 張建程 0000000 10000 一卡通電支帳戶0000000000 112年度偵字第5153號 海峽 000000000 一卡通 0000000000 110/12/3(申辦)、111/3/3(到期） 申辦後至111年2月24日前之某時 凱文a、凱文 同上 張建程 0000000 20600 一卡通電支帳戶0000000000 112年度偵字第5153號 海峽 000000000 一卡通 0000000000 110/12/3(申辦)、111/3/3(到期） 申辦後至111年2月24日前之某時 凱文a、凱文 佯稱可使兼職產品增加曝光度，致使其陷於錯誤 簡淑芬 0000000 2790 一卡通電支帳戶0000000000 112年度偵字第5153號 7 海峽 000000000 一卡通 0000000000 110/12/3(申辦)、111/3/3(到期） 申辦後至111年2月22日前之某時 凱文a、凱文 佯稱可兼職下單購買商品，推高銷量及評價賺取佣金，致使其陷於錯誤 徐少英 0000000 11999 一卡通電支帳戶0000000000 112年度偵字第5154號 海峽 000000000 一卡通 0000000000 110/12/3(申辦)、111/3/3(到期） 申辦後至111年2月22日前之某時 凱文a、凱文 同上 徐少英 0000000 23900 一卡通電支帳戶0000000000 112年度偵字第5154號 海峽 000000000 一卡通 0000000000 110/12/3(申辦)、111/3/3(到期） 申辦後至111年2月22日前之某時 凱文a、凱文 同上 徐少英 0000000 23900 一卡通電支帳戶0000000000 112年度偵字第5154號 8 海峽 000000000 蝦皮 gulwug7tgg 110/11/22(申辦) 申辦後至111年3月7日前之某時 凱文a、凱文 佯稱星展銀行客服，因與告訴人核對資訊，告訴人須提供信用卡號碼及驗證簡訊碼，致使其陷於錯誤刷卡 袁謹 0000000 12350 刷卡 112年度偵字第8122號 海峽 000000000 蝦皮 gulwug7tgg 110/11/22(申辦) 申辦後至111年3月7日前之某時 凱文a、凱文 同上 袁謹 0000000 12350 刷卡 112年度偵字第8122號 海峽 000000000 蝦皮 gulwug7tgg 110/11/22(申辦) 申辦後至111年3月7日前之某時 凱文a、凱文 同上 袁謹 0000000 12350 刷卡 112年度偵字第8122號 海峽 000000000 蝦皮 un_5vrckc0 110/11/22(申辦) 申辦後至111年3月7日前之某時 凱文a、凱文 同上 袁謹 0000000 12350 刷卡 112年度偵字第8122號 海峽 000000000 蝦皮 un_5vrckc0 110/11/22(申辦) 申辦後至111年3月7日前之某時 凱文a、凱文 同上 袁謹 0000000 12350 刷卡 112年度偵字第8122號 9 亞太 000000000 智冠科技股份有限公司、奕樂科技股份有限公司 JCZ0000000000 110/12/24（申辦）111/12/30（停用） 申辦後至111年5月22日前之某時 凱文a、凱文 佯稱為旋轉拍賣客服人員，要申請金流方可拍賣商品，致使其陷於錯誤而匯款 徐偉軒 0000000 20000 000-0000000000000000 112年度偵字第8279號 10 臺灣大哥大 000000000 蝦皮 被告之wsx00000000帳號 109/7/22(申辦)、112/3/6(停止） 申辦後至111年7月23日前之某時 凱文a、凱文 佯稱販賣Keshi演場會門票，致使其陷於錯誤而匯款 羅詠蓁 0000000 4200 000-0000000000000000 112年度偵字第8287號 11 海峽 000000000 運彩論壇 00000000 110/11/22（申辦） 申辦後至112年2月27日前之某時 凱文a、凱文 佯稱購買運彩論壇彩幣，致使告訴人陷於錯誤而移轉彩幣 鄭晉易 0000000 彩幣0000000換算台幣15000 彩幣帳戶00000000 112年度偵字第8969號 海峽 000000000 運彩論壇 00000000 110/11/22（申辦） 申辦後至112年2月27日前之某時 凱文a、凱文 同上 鄭晉易 0000000 彩幣0000000換算台幣33000 彩幣帳戶00000000 112年度偵字第8969號 海峽 000000000 運彩論壇 00000000 110/11/22（申辦） 申辦後至112年2月27日前之某時 凱文a、凱文 同上 鄭晉易 0000000 彩幣0000000換算台幣11000 彩幣帳戶00000000 112年度偵字第8969號 海峽 000000000 運彩論壇 00000000 110/11/22（申辦） 申辦後至112年2月27日前之某時 凱文a、凱文 同上 鄭晉易 0000000 彩幣972000換算台幣9000 彩幣帳戶00000000 112年度偵字第8969號 海峽 000000000 運彩論壇 00000000 110/11/22（申辦） 申辦後至112年2月27日前之某時 凱文a、凱文 同上 鄭晉易 0000000 彩幣486000換算台幣4500 彩幣帳戶00000000 112年度偵字第8969號