臺灣宜蘭地方法院刑事-ILDM,113,訴,358,20240801,1

113年度訴字第358號

公訴人臺灣宜蘭地方檢察署檢察官

被告林倩怡

選任辯護人陳淳文律師

王清白律師

上列被告因洗錢防制法等案件，於中華民國000年0月0日下午4時30分，在本院第1法庭宣示判決，出席職員如下：

法官黃永勝

書記官林怡君

通譯劉興邦

法官起立朗讀判決主文、犯罪事實要旨、處罰條文、附記事項，及告以上訴限制、期間並提出上訴狀之法院，且諭知記載其內容：

一、主文：

林倩怡共同犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，共三罪，各處有期徒刑貳月，各併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於緩刑期間內依臺灣屏東地方法院112年度潮簡字第821號和解筆錄內容履行。

二、犯罪事實要旨：

林倩怡知悉金融機構帳戶為個人信用之表徵，具有一身專屬性質，且在金融機構開立帳戶並無特殊條件限制，任何人均可至不同金融機構申請開立多數帳戶使用，又依其智識程度及相當之社會經驗，應知悉依一般正常交易，多使用自身帳戶收取款項，以降低轉手風險並杜爭議，殆無使用他人帳戶收取匯款後，再由提供帳戶之人提領款項另以他法為交付之必要，故倘先借用帳戶收取款項，再依指示提領款項交付，即可能係為他人提領、收取詐欺等犯罪贓款之行為（即俗稱之「車手」），竟與真實姓名、年籍不詳之詐欺集團成員（無證據證明為3人以上），共同基於詐欺取財、掩飾、隱匿特定犯罪所得去向之洗錢犯意聯絡，於民國112年9月26日14時18分許，以通訊軟體LINE，將其所申辦之臺灣銀行帳號：000-000000000000號帳戶（下稱臺灣銀行帳戶）、第一商業銀行帳號：000-00000000000號帳戶（下稱第一銀行2242帳戶）、第一商業銀行帳號：000-00000000000號帳戶（下稱第一銀行4768帳戶）及臺灣中小企業銀行帳號：000-00000000000號帳戶（下稱臺灣企銀帳戶）提供予詐欺集團不詳成員，並約定以提領金額百分之十之對價為其報酬（惟未取得該報酬）。嗣該詐欺集團成員取得其上開4帳戶後，即由不詳之詐欺集團成員於附表所示之時間，以附表所示之方式，詐騙李淑華、張國楨、鄭欣如，致其等均陷於錯誤，於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至林倩怡上開4帳戶內，再由詐欺集團成員通知林倩怡於附表所示之時間，提領如附表所示之金額後，在宜蘭縣○○鎮○○路0段000號旁之空地將提領款項分次交付予「梁裕仁」，嗣李淑華、張國楨、鄭欣如察覺有異，始悉受騙而報警處理。

三、處罰條文：

　　洗錢防制法第14條第1項，刑法第11條前段、第28條、第339條第1項、第55條前段、第42條第3項、第51條第5款、第7款、第74條第1項第1款、第2項第3款，刑法施行法第1條之1第1項，判決如主文。

四、協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；第2款被告協商之意思非出於自由意志者；第4款被告所犯之罪非第455條之2第1項所定得以協商判決者；第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；第7款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於協商合意範圍內為判決；法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑或2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外，不得上訴。

五、如不服本件判決，得自收受判決送達之日起20日內，向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　8 　　月　　1 　　日

 臺灣宜蘭地方法院刑事第二庭

 法官黃永勝

 書記官林怡君

以上正本證明與原本無異。　 書記官林怡君　

中　　華　　民　　國　　113 　年　　8 　　月　　1 　　日

附表：

本案論罪科刑主要法條：

洗錢防制法第14條

有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。