臺灣基隆地方法院刑事-KLDM,111,基金簡,52,20220428,1

臺灣基隆地方法院刑事簡易判決
111年度基金簡字第52號
公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官
被 告 葉佳俊


居桃園市○鎮區○○路○段00號0樓（指定送達址）
上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度偵緝字第142號、第143號），被告於準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經本院合議庭裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：

主 文

葉佳俊幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑壹月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

緩刑貳年。

犯罪事實及理由

一、本件犯罪事實及證據，除更正、補充及刪除下列內容外，餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：㈠犯罪事實欄一第4行「於民國110年2、3月間某時」，更正為「於民國110年3月2日」；

第5行「將其申辦」，補充為「將其甫申辦」。

犯罪事實欄二「、鄭世雄」等字刪除。

證據並所犯法條欄一第7至8行「告訴人蔡昊勳、鄭世雄」，更正為「告訴人蔡昊勳、被害人鄭世雄」；

第11行「告訴人二人」，更正為「告訴人、被害人與」。

㈡證據部分補充：⒈被告葉佳俊於準備程序之自白。

⒉被害人鄭世雄之郵政跨行匯款申請書（110年度偵字第3291號卷第29頁）。

二、論罪科刑㈠按刑法上之幫助犯，係指以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院49年台上字第77號判決要旨參照）。

查被告將如起訴書所載帳戶之存摺、金融卡及密碼提供他人使用，容任他人以之作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，係基於幫助他人詐欺取財及洗錢之犯意，且所為提供帳戶之行為，係屬詐欺取財罪及洗錢罪構成要件以外之行為。

是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪。

㈡被告係以一提供帳戶之幫助行為，幫助他人對告訴人蔡昊勳、被害人鄭世雄實行詐欺，並同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。

㈢被告於審判中自白幫助洗錢罪，應依洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑。

又被告係幫助犯，其惡性輕於正犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑遞減輕之。

㈣爰審酌被告提供金融帳戶予他人作為詐欺取財及洗錢之工具，造成犯罪偵查困難，亦使被害人求償無門，幕後犯罪人得以逍遙法外，對交易秩序、社會治安之危害非輕；

惟念其犯後坦承犯行，並已如數賠償告訴人蔡昊勳、被害人鄭世雄完畢，有本院調解筆錄、電話紀錄表在卷可查（本院金訴卷第11至12、33至34、37頁），犯後態度良好，知所反省，並具悔意，兼衡其幫助詐欺及洗錢之金額、提供之帳戶數量、被害人人數，及其犯罪之動機、目的、手段，暨其自述教育程度高中肄業、家境小康（111年度偵緝字第142號卷第9頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以資懲儆。

㈤被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表存卷可按，且被告犯後已積極賠償告訴人與被害人，其因一時失慮致為本件犯行，經此偵審程序與科刑之教訓，當能知所警惕而無再犯之虞，本院因認對其所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰併依刑法第74條第1項第1款之規定，宣告緩刑2年，以啟自新。

三、被告供稱其當時共交付4個金融帳戶之存摺、金融卡與密碼，以抵償15萬元債務，則被告就提供本案中國信託銀行帳戶資料應係獲得抵償37500元債務之利益，固為其犯罪所得，然被告已給付告訴人蔡昊勳、被害人鄭世雄各4萬元、1萬5千元，而超過其分獲之好處，足以澈底剝奪其犯罪所得，爰不再宣告沒收或追徵其犯罪所得，附此敘明。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本件判決，得自收受送達後20日內，向本院提出上訴狀（附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。

中 華 民 國 111 年 4 月 28 日
基隆簡易庭 法 官 曾淑婷
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀，敘述上訴理由，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。
中 華 民 國 111 年 4 月 28 日
書記官 陳胤竹
附錄法條：刑法第30條、第339條，洗錢防制法第14條中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件：
臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵緝字第142號
111年度偵緝字第143號
被告 葉佳俊 男 35歲（民國00年00月00日生）
住基隆市○○區○○路000巷0弄00號
居桃園市○鎮區○○路○○○段000○0號1 0樓
國民身分證統一編號：Z000000000號
選任辯護人 黃雋捷律師
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、葉佳俊依常識，可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團作為不法收取他人款 項之用，亦可能掩飾隱匿不
法所得之來源去向，仍不違背其本意，基於幫助他人詐欺取財及幫助洗錢之不確定犯意，於民國110年2、3月間某時，在臺北市大安區某路旁，將其申辦之中國信託銀行帳戶（帳號為000-000000000000號）之存摺、金融卡及密碼交予詐騙集團，其後該詐騙集團⑴於109年11月間，佯稱與蔡昊勳交往，向蔡昊勳索取金錢，蔡昊勳因而陷於錯誤，已先匯款4次予該詐騙集團人員，蔡昊勳再於110年3月3 上午9時19分許，匯款新臺幣（下同）4萬元，至葉佳俊上述帳戶中，該4萬元隨即於同日下午3時31分許為該詐騙集團提領，而以此方式幫助掩飾隱匿上述不法所得之去向。
蔡昊勳其後始知受騙。
⑵該詐騙集團人員再以如上假交友方式行騙，於110年3月16日，向鄭世雄稱亟需搬家費用1萬5千元，鄭世雄因而陷於錯誤，於110年3月16日中午12時許，匯款1萬5千元至葉佳俊上述金融帳戶中，該1萬5千元隨即於同日中午為該詐騙集團提領，而以此方式幫助掩飾隱匿上述不法所得之去向，鄭世雄其後始知受騙。
二、案經蔡昊勳、鄭世雄分別訴由基隆市警察局第一分局、新竹市第一分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、訊之被告葉佳俊坦承將其中國信託銀行帳戶之存摺、金融卡及密碼交予不熟識之「小偉」，惟辯稱：因積欠高利貸業者「小偉」15萬元，「小偉」稱若去辦帳戶，並把印章等資料交給「小偉」，這樣欠的15萬元一筆勾銷，因為急著把錢還完，所以才會將其中國信託銀行帳戶之存摺、金融卡及密碼交予不熟識之「小偉」，且當初會向「小偉」借錢是因家有急用，情非得已云云。
經查，上情業據告訴人蔡昊勳、鄭世雄於警詢時指訴歷歷，並有被告葉佳俊本案帳戶之開戶資料（110年3月2日開戶）與往來交易明細、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、受理各類案件紀錄表及內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表等影本、告訴人二人詐騙集團互傳訊息之 LINE擷圖等在卷可證，被告葉佳俊明知交出本案帳戶等資料 即可毋須清償其積欠「小偉」之債務，被告葉佳俊應有
「小偉」將其金融帳戶用於非法用途之不確定故意，故其所辯不足採信，犯嫌應可認定。
二、核被告葉佳俊所為，犯刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢及刑法第30條第1項、第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌。
被告以一行為同時觸犯幫助洗錢、幫助詐欺取財等2罪名，為想像競合，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此致
臺灣基隆地方法院
中 華 民 國 111 年 1 月 22 日
檢 察 官 唐 先 恆
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 2 月 7 日
書 記 官 林 洪 寬
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。