臺灣基隆地方法院刑事-KLDM,111,聲,454,20221103,1

臺灣基隆地方法院刑事裁定
111年度聲字第454號
聲 請 人 李朝宗


聲 請 人 周德



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上列聲請人因被告李朝宗、周德違反銀行法案件（本院110年度金重訴字第2號），聲請撤銷本院108年12月31日108年度聲扣字第10號裁定所為之扣押，本院裁定如下：：

主 文

聲請駁回。

理 由

一、聲請意旨如後附刑事聲請狀之記載。

二、查本院110年度金重訴字第2號被告李朝宗、周德、羅忠瑛及周緯所涉違反銀行法案件，前於偵查中，法務部調查局基隆市調查站主任聲請，認犯罪嫌疑人周德因涉犯銀行法案件，為保全犯罪所得、保障存款人權益及防制洗錢之目的，故聲請各於新臺幣（以下同）10,690,176元之範圍內，扣押如附表一所示犯罪嫌疑人及第三人所有之帳戶，經法官審核後認為有理由，為保全沒收（或追徵）之必要，於108年12月31日以108年度聲扣字第10號裁定予以扣押。

嗣後法務部調查局基隆市調查站粗估不法所得為83,200,396元，故再聲請本院扣押如附表二、三所示犯罪嫌疑人之不動產， 經法官審核後認為有理由，為保全沒收（或追徵）之必要，於109年2月5日以109年度聲扣字第1號裁定予以扣押。

該案件經檢察官以109年度偵字第1537號偵查終結提起公訴，於起訴書中載明被告四人之犯罪不法所得為17,573,638元，而被告李朝宗已繳交犯罪所得3,401,349元，則以起訴書所載計算犯罪所得，尚有14,172,289元待沒收，扣除本院108年度聲扣字第10號扣押裁定執行後，實際自附表一所示帳戶扣得之款項為6,026,962元，換言之，尚有8,145,327元待保全扣押，是以法務部調查局基隆市調查站再向本院聲請扣押附表二、三所示之不動產，本院才會認為有理由，以109年度聲扣字第1號裁准扣押在案。

以上各節，有本院108年度聲扣字第10號裁定、109年度聲扣字第1號裁定及臺灣基隆地方檢察署檢察官109年度偵字第1537號起訴書附卷可稽。

三、聲請人以本院109年度聲扣字第1號裁定扣押之不動產價值，顯已逾待保全扣押之金額，因此請求撤銷本院以108年度聲扣字第10號裁定對附表一銀行帳戶所為之扣押。

惟查，聲請人係以附表二、三所示不動產附近之行情，來推論附表二、三不動產之價值，但查，不僅附表二、三不動產之價值未經實際鑑價，尚難僅以臨近行情即論斷其價值，甚者，本案被告中羅忠瑛迄今未於審判中到案說明，其係本案中決定匯率之人，對犯罪所得之認定影響重大，究竟犯罪所得為何尚未能查明前(係調查局認定之83,200,396元或檢察官認定之17,573,638元或其他，尚未究明)，實不宜率將對附表一銀行帳戶之扣押予以撤銷。

四、按扣押物若無留存之必要者，不待案件之終結，應以法院之裁定或檢察官之命令發還之，刑事訴訟法第142條第1項前段固定有明文。

然本院認為對附表一、二、三之扣押標的均尚有扣押之必要，目前仍不宜發還，理由業如上述。

本件聲請人之聲請無理由，應予駁回。

五、依刑事訴訟法第220條規定，裁定如主文。

中 華 民 國 111 年 11 月 3 日
刑事第二庭審判長法 官 王福康
法 官 李岳
法 官 鄭富容
以上正本證明與原本無異。
對於本件裁定如有不服，應於收受送達後5日內，向本院提出抗告書狀，敘述抗告之理由，抗告於臺灣高等法院。
中 華 民 國 111 年 11 月 4 日
書記官 彭淑芳
【附表一】
編號 應受扣押人（戶名） 身 分 扣 押 標 的 範圍（新臺幣） 一 周德 犯罪嫌疑人 上海商業儲蓄銀行00000000000000帳號 10,690,176元 凱基商業銀行基隆分行00000000000帳號 同上 二 盛霖企業有限公司 第 三 人 臺灣中小企業銀行基隆分行00000000000帳號 同上 三 飛霖貿易有限公司 第 三 人 臺灣中小企業銀行基隆分行00000000000帳號 同上 四 天霖國際貿易有限公司 第 三 人 第一銀行哨船頭分行00000000000帳號 同上 五 佑霖貿易有限公司 第 三 人 上海商業儲蓄銀行北中和分行00000000000000帳號 【附表二】
編號 土 地 地 號 面 積 平方公尺 應有部分 所有權人 1 新北市○○區○○段000地號 109.74 4分之1 李朝宗 2 新北市○○區○○段00000地號 0.21 4分之1 李朝宗 3 新北市○○區○○段00000地號 0.78 4分之1 李朝宗 4 新北市○○區○○段000地號 112.74 6分之3 李朝宗 5 新北市○○區○○段000地號 79.75 6分之3 李朝宗 【附表三】
編號 建物門牌號碼 面 積 平方公尺 應有部分 財產稅籍編號 所有權人 1 新北市○○區○○里○○路00巷0號 88.23 1 00000000000F 李朝宗 2 新北市○○區○○里○○路00巷0號5樓 174.95 1 00000000000F 李朝宗 3 新北市○○區○○里○○路00巷0號6樓 174.95 1 00000000000F 李朝宗 4 新北市○○區○○里○○路00巷00號 50 1 00000000000F 李朝宗 5 新北市○○區○○里○○街00巷00號1樓 65.6 1 00000000000F 李朝宗