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臺灣基隆地方法院刑事簡易判決
113年度基原金簡字第5號
公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官
被 告 陳巧瑄
指定辯護人 孫寅律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第12631號），被告於審理時自白犯罪（113年度原金訴字第11號），經本院裁定改依簡易判決處刑程序，並判決如下：主 文
陳巧瑄犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；
又犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日；
又犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣參仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
應執行有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣玖仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
緩刑貳年，緩刑期間應依如附表所示方式給付各被害人。
事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告陳巧瑄於本院審理時之自白」外，餘均引用臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書之記載（如附件）。
二、核被告就本判決附件之附表編號1、2、3之所為，各係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，被告與指示其匯款之人間具有犯意聯絡及行為分擔，同為共同正犯。
被告就被訴之各犯行，分別係以1行為同時觸犯上開2罪名，為想像競合犯，各應依刑法第55條規定，分別從一重論以洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。
按詐欺取財罪係侵害個人財產法益之犯罪，其罪數之計算，以被害人數、被害次數之多寡，決定其犯罪之罪數。
洗錢防制法透過防制洗錢行為，促進金流透明，得以查緝財產犯罪被害人遭騙金錢之流向，而兼及個人財產法益之保護，從而，洗錢防制法第14條第1項洗錢罪之罪數計算，亦應以被害人人數為斷（見最高法院110年度台上字第1812號判決意旨參照）。
準此，被告所犯上開3罪間，時間不同，犯意各別、行為互殊，所侵害之被害人暨財產法益各不相同，自應予分論併罰。
爰審酌被告於不法份子犯案猖獗，利用帳戶詐取贓款之事迭有所聞之際，仍提供自己申辦之帳戶供詐騙者收取詐騙贓款使用，再為其轉匯贓款，不但紊亂社會正常交易秩序，並使不法之徒藉此輕易詐取財物，增加檢警追查緝捕之困難，所造成之危害非輕，行為殊不足取，惟念被告坦認犯行之犯後態度尚佳，暨考量其犯行造成各被害人之損害程度等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，罰金刑部分並諭知易服勞役之折算標準。
考量被告整體犯罪之非難評價、各行為彼此間之偶發性、各行為所侵害法益之專屬性或同一性予以綜合判斷，認如以實質累加之方式定其應執行刑，則處罰之刑度顯將超過其行為之不法內涵，爰酌定如主文所示之應執行刑。
被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表一份在卷可稽，本院認經此偵、審程序及科刑宣告後，當知所警惕，無再犯之虞，所宣告之刑以暫不執行為適當，依刑法第74條第1項第1款規定，併予緩刑諭知，以啟自新，並命被告依附表所示方式向各被害人給付損害賠償，且此部分依同法第74條第4項之規定得為民事強制執行名義，又依同法第75條之1第1項第4款之規定，受緩刑之宣告而違反上開本院所定負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，得撤銷其宣告，均併此敘明。
三、犯洗錢防制法第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之，洗錢防制法第18條第1項前段定有明文。
此規定係採義務沒收主義，惟該條文並未規定「不問屬於犯罪行為人與否」均沒收之，自仍以屬於被告所得管領、處分者為限，始應予以沒收。
查本案遭詐騙之款項，經匯入本案帳戶後，又均遭轉匯而出，已非屬被告所有，亦非在被告實際掌控中，是其就上開所隱匿之財物既不具所有權及事實上處分權，自無從依洗錢防制法第18條第1項規定宣告沒收；
且因尚無積極證據足證被告為上開犯行已獲有款項、報酬或其他利得，同不能逕認被告有何犯罪所得，亦無從宣告沒收，併此指明。
四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院合議庭。
六、本案經檢察官洪榮甫提起公訴，檢察官林明志到庭執行職務。
中 華 民 國 113 年 7 月 31 日
刑事第五庭 法 官 李謀榮
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴書狀，敘述上訴理由，上訴於本院合議庭，並按他造當事人之人數附具繕本。
中 華 民 國 113 年 7 月 31 日
書記官 陳維仁
附表：
被告應於如下所示各月份15日前，如數匯款至下列被害人之帳戶，如對各被害人之一期未給付，即視為全部到期。
姜○○
古紫芸
魏理欣
中華郵政000-0000000
0000000號
台灣銀行000-00000000
0000號
國泰世華銀行000-000
000000000號
113年9月
1,300元
2,000元
1,700元
113年10月
1,300元
2,000元
1,700元
113年11月
1,300元
2,000元
1,700元
113年12月
1,300元
2,000元
1,700元
附錄本件論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科500,000元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前2項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第2條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5,000,000元以下罰金。
114年1月
1,300元
2,000元
1,700元
114年2月
1,300元
2,000元
1,700元
114年3月
1,300元
2,000元
1,700元
114年4月
1,300元
2,000元
1,700元
114年5月
1,300元
2,000元
1,700元
114年6月
1,300元
2,000元
1,700元
114年7月
1,300元
2,000元
1,700元
114年8月
1,300元
2,000元
1,700元
114年9月
1,300元
2,000元
1,700元
114年10月
1,300元
2,000元
1,700元
114年11月
1,300元
2,000元
1,700元
114年12月
500元
－
500元
合計金額
20,000元
30,000元
26,000元
(續上頁)
前項之未遂犯罰之。
前2項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
――――――――――――――――――――――――――――附件：
臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第12631號被 告 陳巧瑄 女 22歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○街000號12樓
居基隆市○○區○○街00號3樓
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告等因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳巧瑄依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可知悉經由他人將來源不明之大額款項匯入自己帳戶內，再代為轉出予指定之人，有遭他人利用作為詐欺取財轉帳、匯款等犯罪工具，而收受特定犯罪所得使用，並於轉出後，產生遮斷資金流動軌跡以逃避國家追訴、處罰、掩飾犯罪所得真正去向之可能性，竟出於縱生此結果亦不違反其本意之不確定故意，與真實姓名不詳、通訊軟體LINE暱稱為「電商天后—粒粒」、「總秘書俞妍」、「小秘書柔玥」等人，共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，於民國
112年7月中旬，提供其所申設中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號(下稱本案帳戶)之帳戶作為匯入詐欺所得款項之用。
復由該人所屬詐欺集團之不詳成員（尚無證據證明陳巧瑄知悉上開暱稱為不同成員），於附表所示之時間及方式訛詐附表所示之人，致渠等陷於錯誤，於附表所示時間，將附表所示金額匯入本案帳戶內，陳巧瑄再於附表所示之提領時間、地點及方式，接續將詐欺款項共計7萬6,000元轉匯至其他指定銀行帳戶內，藉此隱匿詐欺款項之流向。
嗣附表等人驚覺受騙，報警循線查悉上情。
二、案經古紫芸、魏理欣訴由基隆市警察局第二分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號
證據名稱
待證事實
被告陳巧瑄於警詢及訊問
之供述
證明被告陳巧瑄持有本案帳
戶並自112年7月中旬起至同
年8月25日止，擔任不詳詐
欺集團之車手，並依詐騙集
團成員指示轉匯指定銀行帳
戶之事實，惟辯稱：伊是應
徵小幫手的工作，所以依指
示轉帳云云。
告訴人姜○○於警詢時之
指訴
證明告訴人姜○○遭詐欺，
依詐欺集團成員指示，於如
附表編號1所示時間，匯出2
萬元至本案帳戶之事實。
告訴人古紫芸於警詢時之
指訴
證明告訴人古紫芸遭詐欺，
依詐欺集團成員指示，於如
附表編號2所示時間，匯出3
萬元至本案帳戶之事實。
告訴人魏理欣於警詢時之
指訴
證明告訴人魏理欣遭詐欺，
依詐欺集團成員指示，於如
附表編號3所示時間，各匯
出6,000元、2萬元，全計2
萬6,000元至本案帳戶之事
實。
告訴人姜○○提供LINE對
話紀錄
證明告訴人姜○○遭詐欺集
團成員詐欺而匯款之事實。
告訴人古紫芸提供LINE對證明告訴人古紫芸遭詐欺集
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌。
被告與LINE暱稱「電商天后—粒粒」、「總秘書俞妍」、「小秘書柔玥」之人及其他真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員間，有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。
被告以一行為觸犯上開二罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重依洗錢罪處斷。
被告對附表所示之犯行，犯意各別，行為互殊，請予分論併罰。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣基隆地方法院
中 華 民 國 113 年 1 月 25 日
檢 察 官 洪 榮 甫
話紀錄、網路銀行交易明
細截圖影本
團成員詐欺而匯款之事實。
告訴人魏理欣提供LINE對
話紀錄
證明告訴人魏理欣遭詐欺集
團成員詐欺而匯款之事實。
被告陳巧瑄帳戶交易明細
及被告與詐騙集團成員之
對話
被告陳巧瑄依「總秘書俞
妍」指示，將告訴人姜晁
詠、古紫芸及魏理欣匯款至
本案帳戶之款項，協助轉帳
至指定帳戶之事實。
⑴本署112年度偵字第
2800號不起訴處分書
⑵全國刑案資料查註紀錄
表
證明被告前因提供其申設之
國泰世華商業銀行之存摺、
提款卡及密碼與真實姓名年
籍不詳之人，而涉犯幫助詐
欺罪嫌，本案被告於提供本
案帳號與他人時，理應可預
見該帳號可能再次供非法使
用之事實。
(續上頁)
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 2 月 2 日
書 記 官 蕭 靖 涵附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號被害人/
告訴人
本案詐欺集團施以詐術
之方式
匯款時間、金額
（新臺幣）
提款時間、地點
姜○○
（未提告）
於112年8月某時許，在
家中加入通訊軟體
LINE(下稱LINE)群組，
LINE暱稱為「總秘書俞
妍」之人，以博奕投資
可獲利云云，致告訴人
陷於錯誤，而依指示匯
款。
於112年8月18日
21時46分許，轉
帳2萬元至本案帳
戶內。
被告於112年8月
18日21時50分
許，以網路郵局
跨行轉帳方式將2
萬元轉至凱基商
業銀行。
古紫芸
（已提告）
於112年6月某時許，在
家中加入LINE群組「投
資賺錢為前提」，不詳
詐騙集團成員則以保證
獲利、穩賺不賠云云，
致告訴人陷於錯誤，而
依指示匯款。
於112年8月23日
23時8分許，轉帳
3萬元至本案帳戶
內。
被告於112年8月
24日13時45分
許，以網路郵局
跨行轉帳方式將3
萬元轉至凱基商
業銀行。
魏理欣
於000年0月間某時許，於112年8月23日
被告於112年8月
（已提告）加入LINE群組「投資賺
錢為前提」，LINE暱稱
為「總秘書俞妍」之
人，則以依指示投資可
獲利，致告訴人陷於錯
誤，而接連依指示匯
款。
15時25分許，轉
帳6,000元至本案
帳戶內。
23日16時35分
許，以網路郵局
跨行轉帳方式將
6,000元轉至中國
信託商業銀行。
於112年8月23日1
5時45分許，轉帳
2萬元至本案帳戶
內。
被告於112年8月
23日16時34分
許，以網路郵局
跨行轉帳方式將2
萬元轉至中國信
託商業銀行。
總計
7萬6,000元
(續上頁)
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