臺灣基隆地方法院刑事-KLDM,113,金訴,300,20240717,1

臺灣基隆地方法院刑事判決
113年度金訴字第300號
公 訴 人 臺灣基隆地方檢察署檢察官
被 告 盧則榮




上列被告因犯違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（113年度偵字第2271號），本院判決如下：

主 文

盧則榮共同犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣20000元，罰金如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日。

事實及理由

一、本件犯罪事實、證據及所犯法條，除下列更正及補充外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）：㈠犯罪事實欄、證據並所犯法條欄所載告訴人邱䕒萱，應均更正為「邱安淇（原名邱䕒萱）」。

㈡犯罪事實欄一第6至7行所載「基於詐欺取財、洗錢之不確定犯意」，應更正為「基於共同詐欺取財、洗錢之不確定犯意聯絡」。

㈢證據部分應補充：「被告盧則榮於本院審理時之自白」。

㈣法律適用部分應補充：「被告於本案與詐欺集團不詳成員間，有犯意聯絡及行為分擔，應依共同正犯論處」。

㈤減刑事由部分應補充：「被告於行為後，洗錢防制法第16條第2項規定業於民國112年6月14日修正公布，於同年月00日生效施行。

修正前條文原規定『犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑』；

修正後則規定『犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑』，乃將『偵查或審判中」修正為「偵查及歷次審判中均自白者』，限縮自白減輕其刑之適用範圍，核屬刑法第2條第1項所指法律有變更，自應有上開新舊法比較規定之適用。

故經比較修正前、後之規定，修正後須於偵查『及歷次』審判中均自白犯罪，始得依該條規定減輕其刑，新法規定未較有利於行為人，依刑法第2條第1項前段規定，本案自應適用被告行為時之法律即修正前洗錢防制法第16第2項之規定。

經查，被告於本院審理中就其共同洗錢犯行已自白不諱，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑」。

二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告率爾提供本案帳戶予他人作為詐欺取財及洗錢之工具，復聽從指示提領其內之詐得款項並上繳以洗錢，助長社會上人頭帳戶文化之歪風，且破壞社會治安及妨害金融秩序，亦增加國家查緝犯罪及被害人尋求救濟之困難，所為實屬不當。

惟被告犯後已坦承犯行，態度尚可，兼衡被告之素行、告訴人之受害金額、被告於本案之角色分工非居於主導或核心地位、自陳智識程度、生活狀況（見本院金訴卷第55頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。

據上論斷，應依刑事訴訟法第299條第1項前段、第310條之1，判決如主文。

本案經檢察官何治蕙提起公訴，檢察官林明志到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 7 月 17 日
刑事第五庭 法 官 鄭富容
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書(均須按他造當事人之人數附繕本)「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 113 年 7 月 17 日
書記官 陳彥端
附錄本判決論罪科刑依據之法條：
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
【附件】：
臺灣基隆地方檢察署檢察官起訴書
113年度偵字第2271號
被 告 盧則榮 男 35歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○街000○0號
居基隆市○○區○○路0號
(另案在法務部○○○○○○○執行)
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、盧則榮知悉申辦金融帳戶並無門檻，且金融帳戶為以帳戶申辦人名義容納資金之工具，任意提供他人使用，有相當可能作為詐欺集團用以容納不法所得並進而掩飾、隱匿詐欺贓款所在與去向之工具，如來路不明之匿名人士指示其收受不詳資金並提領，有為詐欺集團利用之可能，仍意圖為自己及他人不法之所有，基於詐欺取財、洗錢（無證據證明盧則榮認知共犯達3人以上）之不確定犯意，於民國112年2月18日前某時許，將其第一商業銀行帳號000-00000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號提供予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年共犯使用。
嗣真實姓名年籍不詳之詐欺集團成年共犯，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢之犯意，於112年2月17日某時許，向邱䕒萱佯稱：可投資獲利云云，致邱䕒萱陷於錯誤，於112年2月18日11時34分許匯款新臺幣（下同）共計8萬元至李泳嬑（業由警移送該管地方檢察署偵辦）之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶內，復經真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員，於112年2月18日11時42分許匯款69萬3000元至本案帳戶內，復由盧則榮依指示於112年2月18日15時4分許，前往第一商業銀行汐科分行（址設新北市○○區○○路0段000號1樓）內，提領294萬3000元，以此方式掩飾、隱匿不法所得之本質、所在與去向。
二、案經邱䕒萱訴由臺東縣警察局移送偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實
1 被告盧則榮於警詢時之供述 坦承本案帳戶為其申辦、使用，上開款項亦為其所提領之事實。
2 證人即告訴人邱䕒萱於警詢時之證述、告訴人與詐騙集團之通訊軟體LINE對話紀錄及網銀交易明細截圖各1份 證明告訴人遭詐欺集團不詳成員以上開方式詐欺，並於上開時間匯款至上開中國信託銀行帳戶內之事實。
4 李泳嬑之中國信託銀行帳號000-000000000000號帳戶之客戶基本資料及交易明細表1份 證明告訴人遭詐欺集團不詳成員以上開方式詐欺，並於上開時間匯款至上開中國信託銀行帳戶內，並旋遭詐欺集團不詳成員轉匯至本案帳戶內之事實。
5 本案帳戶之客戶基本資料及交易明細表、取款憑條、被告臨櫃提款支監視器翻拍照片各1份 證明告訴人遭詐欺集團不詳成員以上開方式詐欺，並於上開時間匯款至上開中國信託銀行帳戶內，並旋遭詐欺集團不詳成員轉匯至本案帳戶內，並由被告提領完竣之事實。
6 本署112年度偵字第7890號起訴書、臺灣基隆地方法院112年度金訴字第566號判決書 證明被告將本案帳戶提供予詐欺集團使用，詐欺集團詐騙被害人匯款至李泳嬑之中國信託商業銀行帳戶，復經詐欺集團成員將款項轉匯至本案帳戶後，由被告依指示提領，已經法院判決處刑確定，核與本案為相同犯罪模式之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌、洗錢防制第14條第1項之洗錢罪嫌。
被告以一行為同時觸犯詐欺取財罪嫌及洗錢罪嫌，為想像競合，請依刑法第55條前段規定，從一重論以洗錢罪嫌處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣基隆地方法院
中 華 民 國 113 年 4 月 12 日
檢 察 官 何治蕙
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 4 月 23 日
書 記 官 吳少甯
附錄本案所犯法條全文
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。