福建金門地方法院刑事-KMDM,109,聲,5,20200207,1

福建金門地方法院刑事裁定 109年度聲字第5號
聲 請 人
即 被 告 薛淑真


選任辯護人 蔡育霖律師
上列聲請人即被告因違反銀行法案件（本院109年度金重訴字第1

號），對於受命法官於中華民國109年1月17日所為羈押處分不服
，聲請撤銷原處分，本院裁定如下：

主 文
聲請駁回。

理 由
一、聲請意旨略以：本件起訴書犯罪事實欄所載辦理地下匯兌之金額高達新臺幣（下同） 3億9890萬2731元，然起訴書附表之「收入金額」欄經加總僅為3254萬9070元，二者不無違誤。
再伊所涉犯之罪應為銀行法第125條第1項前段之非法辦理匯兌業務罪，其法定刑為 3年以上10年以下有期徒刑，並非同條第1項後段之最輕本刑7年以上有期徒刑之罪。
縱共同被告王瑞專尚未到案，伊亦無逃亡、串證之虞，爰請求撤銷羈押及禁止接見通信之處分等語。
二、按對於審判長、受命法官、受託法官或檢察官所為羈押之處分有不服者，受處分人得聲請其所屬法院撤銷或變更之（即準抗告），刑事訴訟法第416條第1項第1款定有明文。
三、經查：
㈠被告涉犯銀行法第125條第1項前段之非法辦理匯兌業務罪嫌，雖否認犯行，惟檢察官已提出證人林勝原、薛婉真、黃德瑋、袁志偉、歐文峯、李福進、李邦豪、張玉中、廖翠菱、洪朝城、雷立霞、邵培昇、陳雪麗、劉建成、唐麗芬等人之證述，及相關匯款清單、開戶資料、匯款申請書、取款憑條、被告及相關人等之土地銀行帳戶之開戶資料與交易明細、被告之微信與LINE之通聯紀錄等為佐證。
足認其犯嫌重大。
被告雖稱起訴書犯罪事實欄與附表間存有落差，所涉罪名亦應更正為銀行法第125條第1項前段之罪等語，惟均無礙於其確係涉犯銀行法第125條第1項前段之罪且犯嫌重大之認定，應先敘明。
㈡查本案共同正犯王瑞專尚未到案，且被告與王瑞專間曾有對話訊息（他字卷第 521頁）略為「（被告）暈倒耶，到時我也一定會被叫去問啦。
（王瑞專）是哦。
（被告）都是李潔惹的禍，然後人就不見了。
（王瑞專）方便說話嗎。
（兩人通話時間10分25秒）（王瑞專）又有一位客人接到傳票，你那邊還是沒動靜嗎？」；
另被告與家人間亦有LINE對話訊息（他字卷第 523號）略為「我在從事非法地下匯兌…今早律師來金門剛剛諮詢…如果傳我去問話也無需多說」。
益徵本件已有事實足認有勾串共犯或證人之虞。
㈢再銀行法第125條第1項前段之非法辦理匯兌業務罪，其法定刑為3年以上10年以下有期徒刑，得併科1000萬元以上2億元以下罰金。
在涉此重罪下，趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰毋乃基本人性，僅命具保、責付或限制住居等侵害較小手段，實不足以確保審判或執行程序之順利進行，而有羈押之必要。
從而，本件受命法官於訊問後諭令被告羈押並禁止接見通信，尚無違誤。
被告聲請撤銷受命法官所為羈押並禁止接見通信之處分，為無理由，應予駁回。
四、依刑事訴訟法第416條第4項、第412條、第220條，裁定如主文。
中 華 民 國 109 年 2 月 7 日
刑事第一庭 審判長法 官 莊深淵
法 官 黃俊偉
法 官 王鴻均
以上正本係照原本作成。
本件不得抗告。
書記官 李筱羚
中 華 民 國 109 年 2 月 7 日