臺灣高雄地方法院刑事-KSDM,113,原金簡,5,20240401,1

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決
113年度原金簡字第5號
聲 請 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 董仲達


上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（112年度偵字第26321號、111年度偵字第34802號），本院判決如下：

主 文

董仲達幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑伍月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

未扣案犯罪所得新臺幣貳萬伍仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事實及理由

一、董仲達可預見提供金融機構帳戶予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財犯行及掩飾、隱匿他人犯罪所得去向，仍不違背其本意，而基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年7月25日前之某日，在屏東縣東港鎮「鎮海公園」內，以新臺幣（下同）2萬5000元之代價，將郭家妤（涉犯幫助詐欺取財等罪嫌，由檢察官另案聲請簡易判決處刑）所申辦之彰化商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、印章、提款卡及密碼，交予真實姓名年籍不詳、暱稱「阿富」之詐欺集團成員使用。

嗣詐欺集團成員取得本案帳戶後，即意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，於如附表所示之時間，以如附表所示之方式，向附表所示林淑珍、郭美連施用詐術，致其等陷於錯誤，依指示分別於附表所示時間將附表所示款項匯入本案帳戶內，旋遭該集團成員予以轉匯，以此方式製造金流斷點，使該犯罪所得嗣後之流向不明，而達隱匿犯罪所得之效果。

嗣林淑珍、郭美連等2人發覺有異報警處理，始循線查悉上情。

二、上揭犯罪事實，業據被告董仲達於警詢及偵查中坦承不諱，並經證人即被害人林淑珍於警詢、告訴人郭美連於警詢及偵查中證述綦詳（以下合稱本案告訴人、被害人），復有被害人林淑珍提出之永豐商業銀行新台幣匯出匯款申請單、對話紀錄擷圖、告訴人郭美連提出之元大銀行國內匯款申請書、對話紀錄擷圖、本案帳戶之基本資料及交易明細附卷可稽，足認被告前開自白確與事實相符。

是本件事證明確，被告前揭犯行洵堪認定，應予依法論科。

三、論罪科刑： ㈠新舊法比較：按行為後法律有變更者，適用行為時之法律，但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。

被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，於同年6月16日施行，修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後則為「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。

核修正後之規定，係將修正前之「偵查或審判中自白」文字改為「偵查及歷次審判中均自白」，故修正後之洗錢防制法第16條第2項之減刑規定必須符合偵查及歷次審判中均自白犯行，增加修正前所無之適用要件，自以修正前之規定對被告較為有利，而應適用行為時即修正前同條例第16條第2項之規定。

㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項、同法第339條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助詐欺取財罪、幫助洗錢罪。

被告以一提供本案帳戶之行為，幫助詐欺集團成員向本案告訴人、被害人詐得財物、洗錢，而觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重之幫助洗錢罪處斷。

㈢被告未實際參與洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定減輕其刑。

另被告於偵查中坦承涉犯洗錢犯行（見偵字第34802號卷第141頁），應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑。

此外，就本件同有前揭刑之減輕事由部分，依刑法第70條、第71條第2項規定，遞減輕之。

㈣爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意提供帳戶予他人，幫助詐欺集團遂行詐欺取財及洗錢犯行，除造成本案告訴人、被害人蒙受財產損害，亦使該等犯罪所得嗣後流向難以查明，所為確實可議；

再衡以被告犯後坦承犯行，態度尚屬良好，然尚未與本案告訴人、被害人達成和解或予以賠償，以及被告就本件犯行僅係處於幫助地位，並非實際實行詐騙、洗錢之人，應認惡性較輕；

並斟酌本案告訴人、被害人所受損害程度，兼衡被告前科素行（詳見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、於警詢自述教育程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準。

四、被告自承因提供本案帳戶而獲得新臺幣（下同）25000元（見偵字第34802號卷第21、167頁），核屬其本案犯罪所得，雖未扣案，仍應依刑法第38條之1第1項前段、第3項規定宣告沒收，且於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

又本案告訴人、被害人遭詐欺之款項，業由詐欺集團成員予以轉匯，非屬被告所有，亦非在被告實際掌控中，難認其就所掩飾、隱匿之財物有何最終管領、處分之權限，此等款項即無從依洗錢防制法第18條第1項之規定宣告沒收。

五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，得自收受本判決書送達之日起20日內，向本院提起上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。

本案經檢察官任亭聲請以簡易判決處刑。

中 華 民 國 113 年 4 月 1 日
高雄簡易庭 法 官 姚億燦
以上正本證明與原本無異。
中 華 民 國 113 年 4 月 1 日
書記官 李欣妍
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
刑法第339條：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 告訴人/被害人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額 （新臺幣） 1 被害人 林淑珍 詐欺集團成員於111年7月25日14時23分許前某日，以通訊軟體LINE暱稱「陳語沫」向林淑珍佯稱：可下載「MetaTrader 4」APP投資外匯期貨云云，致林淑珍陷於錯誤，分別以其子女林怡安、林敬祐名義，依指示匯款至本案帳戶內。
⑴111年7月25日14時23分 ⑵111年7月25日14時23分 ⑴100萬元 ⑵100萬元 2 告訴人 郭美連 同案被告余美雀(經檢察官另為不起訴處分)於000年0月間某日起，向郭美連轉述LINE暱稱「李雅婷」之人告稱：可代為操作投資外匯很好賺錢云云，致郭美連陷於錯誤，依指示匯款至本案帳戶內。
111年7月26日15時29分 100萬