臺灣高雄地方法院刑事-KSDM,113,金簡,34,20240131,1

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第34號
公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 洪翊捷


選任辯護人 賴俊宏律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第10338號、第6993號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（原案號：112年度審金訴字第611號），爰不經通常審理程序，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

洪翊捷犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

又犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。

又共同犯詐欺取財未遂罪，處有期徒刑貳月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。

有期徒刑得易科罰金部分，應執行有期徒刑肆月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。

均緩刑貳年，並應向公庫支付新臺幣柒萬元。

事實及理由

一、洪翊捷於民國111年1月間某日起，在網路上認識簡中唐，得知簡中唐家境不錯，分別為下列行為：

(一)意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿特定犯罪所得去向及所在之洗錢犯意，於附表所示之時間、方式詐騙簡中唐，致簡中唐陷於錯誤，自其幣安帳戶將附表所示以太幣匯入附表所示暱稱「花朵」所使用之錢包地址，並經層轉至洪翊捷所設立的錢包地址，再層轉至現代財富科技公司辦理出金以獲取現金，以此方式將犯罪所得以虛擬貨幣型態轉移，藉此製造金流斷點，使偵查機關難以追查勾稽帳戶金流及贓款來源、去向而掩飾犯罪所得。

嗣經簡中唐發現受騙，報警處理，始循線查悉上情。

(二)洪翊捷於111年4月底某日，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，假裝以「duo」名義，向簡中唐佯稱：「花朵要動手術要包個3萬6千元紅包沖喜」，致簡中唐陷於錯誤，而於111年7月2日13時40分許，在位於高雄市○○區○○路000號春水堂內，將裝有新臺幣（下同）3萬6000元紅包的交付予洪翊捷。

(三)洪翊捷又1人分飾「花朵」、「duo」及「洪先生」3角，分向簡中唐佯稱：「洪先生」支付「花朵」在台灣的費用、以及「花朵」想學服裝設計，需要費用云云，簡中唐為使花朵能出國，遂與洪翊捷共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡（簡中唐涉嫌對親屬詐欺取財未遂部分，未據告訴），以其2人之手機Telegra通訊軟體製造簡中唐積欠洪翊捷債務的虛假對話紀錄，再於111年7月2日17時39分許，於高雄市○○區○○路000號春水堂內，由洪翊捷出示前開不實之對話記錄予簡中唐之父親簡榮佑觀看，並詢問簡榮佑如何處理簡中唐債務，簡榮佑回稱會先跟簡中唐確認，嗣回家後，簡中唐向其坦承上情，因而遭識破而詐欺取財未遂。

二、上開犯罪事實，業據被告於本院審理時坦承不諱（見本院審金訴卷第51頁），核與證人即告訴人簡中唐、簡榮佑2人於警詢、偵訊之證述情節相符，並有告訴人簡中唐的提幣記錄、春水堂的監視錄影畫面截圖、告訴人2人所提供的對話記錄等在卷可稽，足認被告自白與事實相符，並有證據補強，洵堪採為論罪科刑之依據。

從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。

三、論罪科刑：

(一)罪名：1.核被告就事實一（一）部分所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之一般洗錢罪；

就事實一（二）部分所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪；

就事實一（三）部分所為，係犯刑法第339條第3項、第1項之詐欺取財未遂罪。

被告就事實一（一）部分所為，係於密接之時、地為之，各行為之獨立性極為薄弱，應以法律上一行為予以評價；

其以一行為同時觸犯詐欺取財罪及一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以一般洗錢罪。

被告就事實一（三）部分所為，與簡中唐有犯意聯絡及行為之分擔，為共同正犯。

2.起訴書認被告就事實一（一）部分所為，係犯刑法第339條之4第1項第3款之詐欺取財罪，以及認被告就事實一（三）部分所為，係犯刑法第339條之4第1項第4款之詐欺取財未遂罪，均有未恰，爰變更起訴法條審理之。

3.被告所犯上開3罪，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

(二)刑之減輕事由：1.被告就事實一（一）之行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正公布，於同年月00日生效，修正前洗錢防制法第16條第2項原規定：「犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後則規定：「犯前4條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。

足見修正後之規定增加自白減輕其刑之要件限制，經比較新舊法結果，修正後規定並無較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用行為時即修正前之規定。

查被告於本院審理中自白洗錢犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。

2.被告就事實一（三）部分所為，已著手於詐欺取財犯罪行為之實行而不遂，為未遂犯，應依刑法第25條第2項之規定，減輕其刑。

(三)刑罰裁量：爰以行為人之責任為基礎，並審酌被告不思以正當方法獲取所需，竟施用詐術詐取他人錢財，所為實有不該；

惟念被告犯後坦承犯行，態度尚可，並與告訴人2人成立調解並賠償完畢，有調解筆錄、刑事陳報狀及匯款回條（見本院審金訴卷第81至87頁）在卷可稽，兼衡其素行，本件犯罪之手段、情節、所生危害、智識程度、家庭生活、經濟狀況等一切具體情狀（涉被告個人隱私，均詳卷），分別量處如主文所示之刑，就詐欺取財2罪，諭知易科罰金之折算標準，就洗錢罪之罰金刑部分，諭知易服勞役之折算標準，並就有期徒刑得易科罰金部分，定其應執行之刑及諭知易科罰金之折算標準（洗錢罪非最重本刑5年以下有期徒刑之罪，有期徒刑部分不得易科罰金，爰不予諭知易科罰金之折算標準）。

(四)緩刑之宣告：被告未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，其因一時失慮，偶罹刑章，事後坦承犯行，並與告訴人2人達成調解且給付完畢，業如前述，堪認經本件偵審程序及科刑宣告之教訓後，應知警惕無再犯之虞，本院因認暫不執行其刑為當，茲併諭知緩刑2年，以啟自新。

又斟酌被告上開犯罪情狀，且為促其能記取教訓，爾後更能確實尊重法治，本院認於緩刑宣告外，有賦予一定負擔之必要，爰依刑法第74條第2項第4款之規定，併諭知被告應向公庫支付7萬元，以期符合本件緩刑之目的。

四、沒收與否之認定：

(一)按洗錢防制法第18條第1項前段：犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益應予沒收之條文，為刑法關於沒收之特別規定，應優先適用，至若上開特別沒收規定所未規範之補充規定，諸如追徵價額、例外得不宣告或酌減沒收或追徵等情形，洗錢防制法並無明文規定，應認即有刑法總則相關規定之適用。

(二)查被告就事實一（一）部分隱匿之詐騙贓款，固為其所隱匿之財物，且為被告所犯詐欺取財罪之犯罪所得，本應全數依洗錢防制法第18條第1項前段規定宣告沒收，惟被告與告訴人達成調解，並賠償完畢，業如前述，故如再對被告沒收此部分金額，有過苛之虞，爰不予宣告沒收或追徵。

五、依刑事訴訟法第449條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

中 華 民 國 113 年 1 月 31 日
高雄簡易庭 法 官 黃政忠
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內向本院提出上訴書狀。
中 華 民 國 113 年 1 月 31 日
書記官 儲鳴霄
附錄本案所犯法條：
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表：
編號 告訴人 詐騙方式 暱稱花朵所使用第一層錢包 洪翊捷名下的錢包 現代財富科技公司名下虛擬貨幣錢包地址 1 簡中唐 000年0月間某日，在網路上「discord」的NTF群組中，認識「duo」、「花朵」、「洪先生」簡中唐並與花朵交往（「duo」、「花朵」、「洪先生」均由洪翊捷1人分飾3角）並成立群組，「dou」向簡中唐佯稱：花朵出車禍，不動手術恐失明，致使簡中唐陷於錯誤，於右開時間自其錢包匯入右開幣值之錢包，旋遭層轉到洪翊捷後續錢包並至現代科技財富公司提領現金一空 ㈠錢包地址：Ox773378f8f2fO6e4581e0000000b4a734400f1729 ㈡0.0000000以太幣（價值28064） ㈢111年2月26日23時4分轉入 ㈠錢包地址：Ox349ec6dcdaa10deb2e51abe652cf515d794f5bf8 ㈡ 0.365以太幣（價值28064） ㈢111年2月26日23時17分轉入 ㈠錢包地址：Ox477b8d5ef7c2c42db84deb555419cd817c336b6f（交易平台MaiCoin） ㈡0.394688以太幣（價值3萬6359元） ㈢111年2月26日23時18分轉入換取現金3萬6359元 簡中唐 ㈠錢包地址：Ox773378f8f2fO6e4581e0000000b4a734400f1729 ㈡0.00000000以太幣（價值49269元） ㈢111年3月3日14時11分轉入 ㈠錢包地址：Ox349ec6dcdaa10deb2e51abe652cf515d794f5bf8 ㈡0.5以太幣（價值39037） ㈢111年3月4日2時23分 許（見偵一卷第47頁）轉入 ㈠錢包地址：Ox477b8d5ef7c2c42db84deb555419cd817c336b6f（交易平台MaiCoin） ㈡0.465707以太幣（價值3萬6359元） ㈢111年3月4日2時25分許（見偵一卷第47頁）轉入換取現金3萬6359元