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臺灣高雄地方法院刑事判決
113年度金訴字第67號
公 訴 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 潘峻益
上列被告因詐欺等案件，經檢察官追加起訴（113年度偵字第73、197號），本院判決如下：
主 文
本件公訴不受理。
理 由
一、追加起訴意旨係以：被告潘峻益為由真實姓名、年籍均不詳之三人以上所組成，以實施詐術為手段，具有持續性、牟利性之結構性詐欺集團犯罪組織成員之一，擔任提領車手之工作。
被告與該詐欺集團成員共同意圖為自己及第三人不法所有，基於三人以上詐欺取財及隱匿詐欺犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，由該詐騙集團不詳成員以附表所示之方式對附表所示之林富蕙、黃靜文、翁振庭施詐，致黃靜文、林富蕙、翁振庭3人均陷於錯誤而依指示匯款至附表所示帳戶後，被告旋依指示持附表所示帳戶提款卡，於附表所示時地將款項領出，再將提領之贓款持往詐騙集團成員指定地點，交付給詐騙集團上手收水成員，而以此方式隱匿詐欺取財等特定犯罪所得去向與所在。
因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌。
二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。
又起訴之程序違背規定者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，同法第303條第1款、第307條亦有明文。
三、查被告前因詐欺等案件，為檢察官提起公訴（112年度偵字第35182號、第23329號、第27209號、第28136號、第31590號、第33494號) ，業經本院以112年度金訴字第648號審理後，已於112年11月16日言詞辯論終結，並於112年11月30日宣判，有本院112年度金訴字第648號刑事判決書及書記官辦案進行簿在卷可憑，今檢察官在上開案件辯論終結後，認被告之上開犯行，有一人犯數罪之相牽連關係，而於113年1月24日向本院追加起訴，此有臺灣高雄地方檢察署雄檢信生113偵73字第1139006464號函上所蓋本院收文戳可稽。
揆諸前揭說明，本件追加起訴之程序違背規定，爰不經言詞辯論，逕為不受理判決之諭知。
四、據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。
中 華 民 國 113 年 1 月 31 日
刑事第十三庭 法 官 陳俊宏
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；
如未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 113 年 1 月 31 日
書記官 李佳玲
附表
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間 匯入帳戶 領款時間 提領地點 匯款金額 提領金額 1 林富蕙 本案詐欺集團不詳成員假冒「旋轉拍賣」買家聯繫林富蕙，佯稱因未通過認證無法下單請林富蕙與「旋轉拍賣」客服聯繫，林富蕙因而陷於錯誤，與假冒「旋轉拍賣」及銀行客服人員聯繫後依指示操作而匯款。
112年10月5日23時7分、23時8分、23時14分、23時27分、23時32分、23時45分 土地銀行帳號000000000000號帳戶 ⑴ 112年10月5日23時12分至23時17分（於23時14分前匯入之款項） ⑵ 112年10月6日午夜零時、午夜零時10分（於112年10月5日23時27分、23時32分、23時45分匯入之3筆款項） 左揭編號⑴提領地點均在高雄市○○區○○○路000○0號全家便利商店內ATM。
左揭編號⑵提領地點均在高雄市○○區○○路000號土地銀行ATM。
4萬9989元、4萬9987元、2萬84元、2萬7725元、3734元、8688元 ⑴ 接續提領7筆合計16萬8000元 ⑵ 接續提領2筆合計4萬2000元 2 黃靜文 本案詐欺集團不詳成員假冒臉書客服及銀行人員於112年10月5日某時與黃靜文聯繫，佯稱因黃靜文未簽署「網路交易安全認證」，遭系統屏蔽用戶瀏覽商品，致部分買家不能正常交易云云，致黃靜文陷於錯誤而依指示操作而匯款。
112年10月6日午夜零時1分 同上 112年10月6日午夜零時49分、零時50分 高雄市○○區○○路00號統一超商內ATM。
2萬9985元 接續提領2筆合計3萬元 3 翁振庭 本案詐欺集團不詳成員假冒「南港喜樂影成」及「玉山銀行」客服人員，於112年10月11日17時14分許、同日19時許與翁振庭聯繫，向翁振庭佯稱因系統故障至會員資料外流，信用卡可能遭盜刷云云，致翁振庭陷於錯誤而依指示操作，遂依指示匯款。
112年10月12日午夜零時6分、零時10分 呂家柔名下中華郵政帳號0000000000000號帳戶 112年10月12日午夜零時12分至零時17分 高雄市○○區○○○路000號「統一超商」店內ATM
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