臺灣高雄地方法院刑事-KSDM,113,原金簡,3,20240328,1

臺灣高雄地方法院刑事簡易判決
113年度原金簡字第3號
聲 請 人 臺灣高雄地方檢察署檢察官
被 告 林志嘉


上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（112年度偵緝字第2385號、112年度偵緝字第2386號），本院判決如下：

主 文

林志嘉幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事實及理由

一、林志嘉雖可預見金融機構帳戶係個人理財之重要工具，具有高度屬人性，如交給不熟識之他人使用，可能被使用於詐欺他人財物之匯款工具，再以該帳戶之存摺、提款卡提領或轉匯詐得之財物，而得以遮斷資金去向，躲避偵查機關之追查，仍基於縱有人以其提供之帳戶實施詐欺取財犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在而洗錢，亦不違背其本意之幫助不確定故意，於民國112年6月1日前某日，在不詳地點，將其申設之中華郵政股份有限公司宏平郵局帳號000-00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡及密碼，交予簡樂程（另案偵辦中）及其所屬詐欺集團使用，以賺取一定比例之金額。

嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，以附表所示方式詐騙宋繡珍、張維中（下稱宋繡珍等2人），致宋繡珍等2人陷於錯誤，於附表所示時間，分別將附表所示金額匯入本案帳戶後，即遭詐欺集團成員提領一空，以掩飾、隱匿詐欺所得之去向與所在。

嗣宋繡珍等2人發覺有異報警處理，始循線查悉上情。

二、上開犯罪事實，業據被告林志嘉於偵訊中坦承不諱（見112年度偵緝字第2385號卷第127頁、112年度偵緝字第2386號卷第52頁），核與宋繡珍等2人於警詢證述綦詳，並有被告郵局帳戶客戶基本資料暨交易明細、告訴人宋繡珍提供之對話紀錄截圖、網路轉帳明細、告訴人張維中提供之對話紀錄截圖等附卷可稽，足認被告前揭任意性之自白與事實相符，應屬可信。

從而，本案事證明確，被告犯行洵堪認定，應依法論科。

三、論罪科刑㈠按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言。

經查，被告將本案帳戶之存摺、提款卡、密碼，提供予詐欺集團成員用以實施詐欺取財之財產犯罪及掩飾、隱匿犯罪所得去向、所在，是對他人遂行詐欺取財及洗錢犯行施以助力，且卷內證據尚不足證明被告有為詐欺取財及洗錢犯行之構成要件行為，或與詐欺集團有何犯意聯絡，揆諸前揭說明，自應論以幫助犯。

是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。

被告以一提供本案帳戶之行為，幫助詐欺集團成員詐騙宋繡珍等2人，侵害宋繡珍等2人之財產法益，同時掩飾、隱匿詐騙所得款項去向、所在而觸犯上開罪名，應認係以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。

被告未實際參與詐欺取財、洗錢犯行，所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

又被告於偵查中坦承涉犯洗錢犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，並依刑法第70條規定遞減之（洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日經修正公布「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」，經比較新舊法後，以舊法有利於被告，故適用舊法）。

㈡爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意將金融帳戶提供予他人，不顧可能遭他人用以作為犯罪工具，已然破壞社會治安及有礙金融秩序，使詐欺集團成員得以順利取得宋繡珍等2人受騙而匯入本案帳戶之款項，增加司法單位追緝之困難而助長犯罪歪風，所為不足為取，應加以非難。

惟念被告犯後終能坦承犯行（符合修正前洗錢防制法第16條第2項之部分，不予重複評價）；

暨衡以被告自陳之犯罪動機、提供1個金融帳戶的犯罪手段與情節、造成宋繡珍等2人受騙之金額（詳附表所示）；

兼衡被告之教育程度、職業、家庭經濟狀況（因涉及被告個人隱私，不予揭露，詳參被告之個人戶籍資料查詢結果之記載），及如臺灣高等法院被告前案紀錄表所示之前科素行等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。

另因被告所犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，其最重本刑為7年以下有期徒刑，已不符刑法第41條第1項前段所定得易科罰金之要件，是本案之宣告刑雖為6月以下有期徒刑，仍不得為易科罰金之諭知（但是依刑法第41條第3項規定，仍得易服社會勞動），附此說明。

四、沒收㈠被告自陳其因交付本案帳戶而取得對價2,000元（見112年度偵緝字第2385號卷第127頁），且並未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定予以宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵之。

㈡又宋繡珍等2人匯入本案帳戶之款項，因被告既已將本案帳戶之帳戶資料交由詐欺集團成員使用，且依卷內事證亦無從認定被告為實際轉匯或提領贓款之人，難認其就此等款項具所有權及事實上處分權，即無從依洗錢防制法第18條第1項之規定宣告沒收，併予指明。

五、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第450條第1項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。

本案經檢察官陳彥竹聲請以簡易判決處刑。

中 華 民 國 113 年 3 月 28 日
高雄簡易庭 法 官 張 震
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達之日起20日內向本院提出上訴書狀。
中 華 民 國 113 年 4 月 1 日
書記官 蔡靜雯
附錄論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

附表：
編號 告訴人 詐騙之時間及方法 匯款時間 匯款金額 (新臺幣) 備註 1 宋繡珍 詐欺集團成員自112年4月底起，以LINE暱稱「許嘉祥」之帳號向宋繡珍佯稱：可至BitBank投資網站，投資虛擬貨幣TRX獲利云云，致宋繡珍因而陷於錯誤，依指示匯款。
112年6月2日21時31分許 1萬元 112偵緝2385 112年6月4日18時58分許 4萬元 2 張維中 該詐欺集團成員自112年5月30日起，以LINE暱稱「CC」之帳號，向張維中佯稱：可至BitBank投資網站，儲值後投資虛擬貨幣獲利云云，致張維中因而陷於錯誤，依指示匯款。
112年6月1日21時40分許 1萬元 112偵緝2386 112年6月8日23時17分許 3萬元