臺灣苗栗地方法院刑事-MLDM,111,苗金簡,219,20220929,1

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決
111年度苗金簡字第219號
聲 請 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官
被 告 王興鑑


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（111年度偵字第5390、5647號），及移送併辦（111年度偵字第6716號），本院判決如下：

主 文

王興鑑幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬伍仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

犯罪事實及理由

一、本件犯罪事實、證據及理由、應適用之法條，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書及移送併辦意旨書之記載（如附件一、二）。

並補充、更正如下：㈠犯罪事實部分：⒈將附件一、二犯罪事實欄所載「詐欺集團成員」、「詐欺犯罪集團成員」，均更正為「不詳詐騙犯罪者（無證據證明該犯罪者為集團或達3人以上）」。

⒉將附件一、二犯罪事實欄一、第9至10列所載「即共同意圖為自己不法之所有」，更正為「意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯意」。

㈡應適用之法條部分：⒈補充「卷內並無充分證據，足以認定被告王興鑑於提供本案帳戶時，已明知或可預見該不詳詐騙犯罪者，具體將以網際網路對公眾散布之方式實施詐欺取財犯行，是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，暨刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪。

而移送併辦部分雖未經檢察官聲請簡易判決處刑，但因該部分與檢察官已聲請簡易判決處刑之部分，具有想像競合犯之裁判上一罪關係，基於審判不可分原則，應為起訴效力所及，是本院自得一併審究，附此敘明」。

⒉補充「按犯洗錢防制法第14條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，同法第16條第2項定有明文。

查被告王興鑑於偵訊中已自白幫助犯一般洗錢犯行，是本院自應依上開規定減輕其刑」。

二、另因檢察官於聲請簡易判決處刑書中，並未請求本院依刑法第47條第1項之累犯規定對被告加重其刑，故本院尚無從逕依職權調查後對被告論以累犯，爰將被告可能構成累犯之前科、素行資料，列為後述量刑時關於「犯罪行為人之品行」之審酌事項加以衡量（最高法院110年度台上字第5660號判決意旨參照）。

三、爰審酌被告雖未實際參與詐欺取財及一般洗錢犯行，但其將名下帳戶提供予不詳詐騙犯罪者使用，不僅造成執法機關不易查緝犯罪行為人，嚴重危害社會治安，助長詐欺取財犯罪之實施，更使詐騙犯罪者得以製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，因而造成各該告訴人求償上之困難，迄今復未與各該告訴人達成和解並賠償所受損害，所為實屬不該。

復考量各該告訴人匯入被告名下帳戶之受騙金額高達新臺幣（下同）148萬元，可見被告提供上開帳戶並容任風險之行為，間接釀生之危害甚鉅。

再參以被告前因施用毒品案件經法院判處徒刑，嗣於民國109年2月21日假釋出監，並於同年5月31日假釋期滿未經撤銷而視為執行完畢，竟仍於5年內故意再犯本案，此品行資料有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份存卷可查，可見其素行非佳，應予非難。

惟念被告犯後於偵訊中坦認犯行，態度尚可，兼衡被告於個人戶籍資料中註記為高職肄業（見偵字第5390號卷第42頁）之智識程度，暨各該告訴人於審理過程中向本院表達之刑度意見（見本院卷第37至42頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就所處罰金刑部分諭知易服勞役之折算標準，以資警惕。

四、沒收部分：本案並無充分證據，足資證明被告交付上開帳戶後已實際取得任何對價，或因而獲取犯罪所得，是以，本院自無庸對其犯罪所得諭知沒收。

至於洗錢防制法第18條第1項固規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之」，惟因被告並非實際上持金融帳戶提領贓款之人，與特定犯罪所得間並無物理上之接觸關係，卷內復查無任何證據，足認該等特定犯罪所得為被告所有或在其實際掌控中，核無上開條文適用之餘地，附此敘明。

五、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第1項前段、第454條第2項，洗錢防制法第14條第1項、第16條第2項，刑法第11條前段、第30條第1項前段、第2項、第339條第1項、第55條、第42條第3項，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院管轄之第二審合議庭提起上訴（須附繕本）。

本案經檢察官陳昭銘聲請以簡易判決處刑及移送併辦

中 華 民 國 111 年 9 月 29 日
刑事第四庭 法 官 朱俊瑋
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀( 均須按他造當事人之人數附繕本) 「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 鄭雅雁
中 華 民 國 111 年 9 月 29 日
附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。