臺灣苗栗地方法院刑事-MLDM,112,苗金簡,317,20240124,1

臺灣苗栗地方法院刑事簡易判決
112年度苗金簡字第317號
聲 請 人 臺灣苗栗地方檢察署檢察官
被 告 羅偉恩

住苗栗縣○○鎮○○里00鄰○○路000巷00弄00○0號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（112年度偵字第11166號），本院判決如下：

主 文

羅偉恩共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

未扣案之犯罪所得新臺幣柒佰柒拾陸元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

犯罪事實及理由

一、本件犯罪事實、證據名稱均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件），並將聲請簡易判決處刑書犯罪事實欄一、證據並所犯法條欄一㈢、二所記載之「john Dell」均更正為「Jony Dell」；

證據部分並補充「臺灣高等法院被告前案紀錄表」作為證據。

二、論罪科刑：㈠被告本案行為後，洗錢防制法於民國112年6月14日修正公布，修正洗錢防制法第16條第2項規定，並自同年月16日起生效施行。

又修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」

，修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」

，可知修正後洗錢防制法第16條第2項之減刑要件增加，修正後之規定並未較有利被告，是依刑法第2條第1項前段規定，自應適用修正前即被告行為時之洗錢防制法第16條第2項規定。

㈡核被告所為，係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，及刑法第339條第1項之詐欺取財罪。

㈢被告雖未親自施行詐術據以詐騙告訴人，惟其配合本案詐騙犯罪者行騙，並依指示轉匯告訴人所匯之款項予詐騙犯罪者收受，據以隱匿犯罪所得之去向，堪認被告與詐騙犯罪者相互間，具有彼此利用之合同意思，而互相分擔犯罪行為，以共同達成不法所有之詐欺取財犯罪目的。

是以被告與詐騙犯罪者間就上開犯行，具有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條論以共同正犯。

㈣被告以一行為同時觸犯詐欺取財、一般洗錢等構成要件不同之2罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之一般洗錢罪處斷。

又被告就上開幫助洗錢之犯罪事實，於偵查中坦承不諱，合於修正前洗錢防制法第16條第2項之要件，爰減輕其刑。

㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告正值青壯年，卻不思以正途賺取所需，竟貪圖可輕鬆得手之不法利益，率與詐騙犯罪者共同為本案犯行，造成告訴人受有財產損失，並製造犯罪金流斷點，增加檢警機關追查詐欺集團上游之困難，對於社會治安及財產交易安全均生危害，所為甚不足取；

兼衡被告犯後坦承犯行、未與告訴人和解之態度；

復考量被告之素行（參臺灣高等法院被告前案紀錄表，見本院卷第11頁至第13頁），暨其智識程度、生活狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。

三、沒收部分：㈠犯罪所得部分：被告為本案犯行獲得之報酬，據被告供稱：對方匯入，我轉出部分，剩餘的金額就是我的手續費等語（見偵卷第66頁），故其犯罪所得為新臺幣776元（計算式：(30000+30000+10000+00000)-(00000+19812)＝776），且未扣案，應依刑法第38條之1第1項前段、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

㈡洗錢行為標的部分：告訴人於本案匯入被告本案帳戶之8萬元，由被告實際經手掩飾詐欺贓款去向，足認上開款項屬洗錢行為之標的，本應依洗錢防制法第18條第1項前段規定予以沒收。

然因上開款項由被告轉匯至「Jony Dell」所約定之轉帳帳戶內，被告獲得報酬776元，已諭知沒收，業如前述，至其餘款項，已由不詳詐騙犯罪者實際掌控，是如對被告宣告沒收上開洗錢行為標的，容有過苛之虞，經本院裁量後，認就此部分之洗錢行為標的，尚無庸對被告宣告沒收，併予敘明。

四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第450條第1項、第454條第2項，判決如主文。

五、本案經檢察官馮美珊聲請以簡易判決處刑。

六、如不服本件判決，得自本判決送達之日起20日內，向本院提起上訴。

中 華 民 國 113 年 1 月 24 日
刑事第二庭 法 官 陳雅菡
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀（須附繕本）。
告訴人或被害人如對本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 陳建宏
中 華 民 國 113 年 1 月 24 日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
-附件
臺灣苗栗地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
112年度偵字第11166號
被 告 羅偉恩 男 27歲（民國00年0月00日生）
住苗栗縣○○鎮○○里00鄰○○路00
0巷00弄00○0號
居新北市板橋區縣○○道0段00巷00
號5樓
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：犯罪事實
一、羅偉恩前因提供帳戶涉犯幫助詐欺案件，經臺灣桃園地方法院以106年度易字第1345號判處有期徒刑5月，緩刑2年確定，緩刑期間交付保護管束。
其不知警惕，與年籍、真實姓名均不詳暱稱「john Dell」之人共同意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及隱匿犯罪所得之犯意聯絡，由羅偉恩提供中華郵政股份有限公司帳號000-00000000000000號帳戶（下稱：本案帳戶）並負責將被害人匯款轉出，即可獲得匯款2％之報酬，「john Dell」則以假投資獲利之方式詐騙鍾婕妤，致鍾婕妤不疑有詐而陷於錯誤，於附表所時間，匯款如附表所示金額至本案帳戶，羅偉恩再扣除報酬後，依「john Dell」之指示將匯款轉出，藉此隱匿犯罪所得逃避查緝。
二、案經鍾婕妤訴由新北市政府警察局林口分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據：
㈠被告羅偉恩於偵查中之自白。
㈡告訴人鍾婕妤於警詢中之指述、報案資料。
㈢被告羅偉恩與暱稱「john Dell」之人通訊軟體對話記錄。
㈣本案帳戶用戶資料及往來明細。
二、核被告羅偉恩所為，係犯刑法第339條第1項詐欺罪及違反洗錢防制法第14條第1之詐欺取財及洗錢等罪嫌。
被告一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請從重一洗錢罪論處。
被告與「john Dell」有犯意聯絡及行為分擔，應以共犯論處。
被告犯罪所得合計新臺幣766元，請依法宣告沒收或追徵之。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。
此 致
臺灣苗栗地方法院
中 華 民 國 112 年 11 月 15 日
檢 察 官 馮美珊