臺灣南投地方法院刑事-NTDM,113,投金簡,10,20240319,1

臺灣南投地方法院刑事簡易判決
113年度投金簡字第10號
公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官
被 告 杜宥維


上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第7356、9143號），及移送併辦(113年度偵字第374號)，被告於本院準備程序中自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑（112年度金訴字第381號案件），裁定逕以簡易判決處刑如下：

主 文

杜宥維幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

緩刑貳年，並應依附件一調解筆錄所載之方法及內容向黃國榮、邱佳賢為給付；

及自本判決確定之日起陸個月內，支付張羽翔新臺幣壹萬伍仟元（匯款至附件二所示帳戶）。

事實及理由

一、杜宥維可預見將金融機構帳戶提供予他人使用，可能幫助掩飾、隱匿他人犯罪所得及幫助他人遂行詐欺取財犯行，竟仍不違背其本意，而基於幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得之去向及幫助詐欺取財之不確定故意，於民國112年6月11日某時，在南投縣某統一便利超商，將其所申辦中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡，以交貨便方式寄送予姓名年籍不詳之詐欺集團成員，並透過通訊軟體Line告知提款卡密碼。

嗣該詐欺集團成員取得本案帳戶資料後，意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及洗錢之犯意，以附表所示之詐欺方式，對附表所示之人施用詐術，致渠等均陷於錯誤，依指示於附表所示之匯款時間，分別將附表所示之匯款金額匯至本案帳戶內，並遭不詳詐欺集團成員提領以掩飾、隱匿本案詐欺所得之去向及所在。

二、證據名稱： ㈠被告杜宥維於本院準備程序時之自白。

㈡附表編號1至4「證據」欄所示之證據。

三、論罪科刑：㈠被告提供本案帳戶供他人使用，使詐欺集團成員對附表所示之被害人施用詐術，並指示被害人匯款至本案帳戶內，以遂行詐欺取財之犯行，且於詐欺集團成員自帳戶提領即達掩飾犯罪所得去向之目的，被告所為固未直接實行詐欺取財、掩飾、隱匿犯罪所得之構成要件行為，惟其提供本案帳戶予詐欺集團成員使用，係對於他人遂行詐欺取財及洗錢之犯行資以助力，應論以詐欺取財罪及一般洗錢罪之幫助犯。

是核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。

㈡被告以一交付本案帳戶之行為，同時幫助本案詐欺集團成員詐欺如附表所示之被害人，觸犯數個幫助詐欺取財及數個幫助一般洗錢罪，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。

㈢被告為幫助犯，所犯情節較正犯輕微，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕。

㈣臺灣南投地方檢察署檢察官就被告提供本案帳戶予詐欺成員使用，而使該金融帳戶成為詐欺成員收取黃國榮、邱佳賢（即附表編號3至4之被害人）被詐騙款項之行為，以113年度偵字第374號案件移送本院併辦，因移送併辦之犯罪事實與起訴之犯罪事實，為想像競合犯之裁判上一罪案件，為起訴效力所及，本院自併予審理。

㈤被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行，經比較新舊法，修正後規定須於「偵查及歷次審判中均自白」，顯較修正前規定嚴格，並未有利於被告，故依刑法第2條第1項前段規定，應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項規定。

是以，被告於本院準備程序時，坦承本件幫助洗錢犯行，故應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減之。

㈥本院審酌被告雖未實際參與詐欺取財犯行，但將本案帳戶提供他人使用，容任他人以該帳戶作為犯罪之工具，助益他人詐欺取財及隱匿犯罪所得去向、所在之作用，造成執法機關不易查緝犯罪行為人，所為實屬不該。

並考量被告於本院審理時終能坦承犯行，已有悔意之犯後態度；

且與被害人廖祖怡、黃國榮、邱佳賢達成調解，就被害人廖祖怡部分已履行完畢，有被告匯款資料及本院調解筆錄可佐(本院卷第63、71、72頁)；

雖未與被害人張羽翔達成和解，惟經本院電話詢問被害人張羽翔意見，被害人表示願意以新臺幣（下同）1萬5000元和解，有本院電話紀錄表在卷可參(本院卷第37頁)，暨被告警詢自陳大學畢業之智識程度，經濟狀況小康，從事服務業之家庭經濟生活狀況等一切量刑事項，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知易服勞役之折算標準。

四、被告前未曾因故意犯罪而受法院判處有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可按，其涉犯上開犯行，當值非議，惟因一時失慮，致犯本案罪行，犯後終能坦承犯行，並考量被告與被害人廖祖怡、黃國榮、邱佳賢業已調解成立；

另被害人張羽翔表示願意以1萬5000元做為被告緩刑之條件，已如上述；

足認被告經此偵、審程序之教訓，已知警惕，信無再犯之虞。

諭知被告緩刑2年，並附加緩刑條件如主文所示；

被告如於本案緩刑期間內違反上開緩刑條件，且情節重大，足認原緩刑宣告難收其預期效果，並有執行刑罰之必要時，仍得依刑法第75條之1第1項第4款規定撤銷其緩刑，附此敘明。

五、沒收：被告雖將本案帳戶提供他人遂行詐欺及洗錢犯行，惟卷內尚乏積極證據證明被告就此獲有報酬，自無從認定被告有何實際獲取之犯罪所得，故不予諭知沒收或追徵其價額。

又本案被害人遭詐欺而匯入本案帳戶之贓款，已由取得帳戶資料之其他詐欺集團成員提領，非屬被告所有，亦非被告事實上取得、支配之財物。

是被告就以本案帳戶所隱匿之財物，不具所有權及事實上處分權，無從依洗錢防制法第18條第1項規定，就詐欺集團成員利用本案帳戶所隱匿之財物，對被告宣告沒收。

六、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第450條第1項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

七、如不服本判決，得於收受判決書送達後20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），經本庭向本院管轄第二審之合議庭提起上訴。

本案經檢察官胡宗鳴提起公訴及移送併辦，檢察官陳俊宏到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 3 月 19 日
南投簡易庭 法 官 顏紫安
以上正本與原本無異。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
中 華 民 國 113 年 3 月 20 日
書記官 廖佳慧
附錄本判決論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編 號 被害人 詐欺方式 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 證據 1 廖祖怡 詐騙集團於112年6月14日，佯稱旋買拍賣網站平臺買家、客服及銀行人員，因無法下單，須認證云云，致廖祖怡陷於錯誤而依指示於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。
112年6月14日18時46分、 同日18時47分 9999元 9999元 1.告訴人廖祖怡警詢證述（偵一卷第21至22頁） 2.轉帳明細、杜宥維中國信託銀行開戶基本資料及交易明細（偵一卷第30、39至45頁） 3.告訴人廖祖怡報案資料（偵一卷第23至37頁） 2 張羽翔 詐騙集團於112年6月14日前某時許，於臉書社群平臺上刊登販售PS5之虛假訊息，張羽翔觀看後遂加入LINE聯繫後，陷於錯誤而依指示於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。
112年6月14日18時32分 1萬5000元 1.被害人張羽翔警詢證述（偵二卷第7至8頁） 2.轉帳明細、杜宥維中國信託銀行開戶基本資料及交易明細（偵二卷第21頁；
偵一卷第39至45頁） 3.被害人張羽翔報案資料、對話紀錄（偵二卷第9至21頁） 3 黃國榮 詐騙集團於112年6月14日，佯稱「Market place」平臺買家、中華郵政客服人員，因無法購買並指定用賣貨便交易云云，致黃國榮陷於錯誤而依指示於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。
112年6月14日17時58分 2萬9987元 1.告訴人黃國榮警詢證述（警卷第35至36頁） 2.轉帳明細、杜宥維中國信託銀行開戶基本資料及交易明細（警卷第41頁；
偵一卷第39至45頁） 3.告訴人黃國榮報案資料（警卷第38至47頁） 4 邱佳賢 詐騙集團於112年6月14日，佯稱旋買拍賣網站平臺買家、客服及銀行人員，因無法下單，須驗證云云，致邱佳賢陷於錯誤而依指示於右列時間，匯款右列金額至本案帳戶。
112年6月14日18時29分、 同日18時52分 2萬9987元 2萬5103元 1.被害人邱佳賢警詢證述（警卷第49至50頁） 2.杜宥維中國信託銀行開戶基本資料及交易明細（偵一卷第39至45頁） 3. 被害人邱佳賢報案資料（警卷第51至60頁） 【卷宗對照表】：
卷宗名稱 簡稱 南投縣政府警察局竹山分局投竹警偵字第1120021496號刑案偵查卷宗 警卷 臺灣南投地方檢察署112年度偵字第7356號偵查卷宗 偵一卷 臺灣南投地方檢察署112年度偵字第9143號偵查卷宗 偵二卷 臺灣南投地方檢察署113年度偵字第374號偵查卷宗 偵三卷 臺灣南投地方法院113年度投金簡字第10號刑事簡易第一審卷宗 本院卷