臺灣南投地方法院刑事-NTDM,113,埔金簡,4,20240206,1

臺灣南投地方法院刑事簡易判決
113年度埔金簡字第4號
公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官
被 告 陳宥岑




選任辯護人 江銘栗律師
上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第8185號），因被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

陳宥岑幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

緩刑貳年，並應依附件二之調解成立筆錄內容履行賠償義務。

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除證據部分補充「被告陳宥岑於本院訊問時之自白」、「本院113年度司刑移調字第31號調解成立筆錄（如附件二）」外，餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件一）

二、論罪科刑：㈠核被告陳宥岑所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。

㈡被告所犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，以及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪，係一行為觸犯數罪名之異種想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。

㈢被告幫助詐騙成員犯一般洗錢罪，為幫助犯，依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

㈣又按，犯前2條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。

修正前洗錢防制法第16條第2項定有明文（註：洗錢防制法第16條第2項雖於被告行為後之民國112年6月14日修正公布施行、並自同年月16日起生效，惟修正後之規定並未較有利於被告，本案即應適用修正前之規定）。

查被告於審理中自白犯行，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑，並依法遞減之。

㈤本院審酌被告可預見詐騙成員徵求他人金融帳戶，係作詐欺取財犯罪及隱匿犯罪所得去向之工具，竟仍提供金融帳戶幫助詐欺犯罪及隱匿犯罪所得去向，非僅擾亂金融交易秩序，並且增加犯罪查緝困難，行為實有不該，兼衡其犯後坦承犯行、具有悔意，並未實際參與詐欺取財之犯罪構成要件行為，已與被害人達成調解，及其自述之智識程度、工作及經濟情況，犯罪之動機、目的、手段、情節、所生危害、被害人之受害金額，暨被告品行等一切情形，量處如主文所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準。

㈥被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，此有被告前案紀錄表可佐，本院考量被告本案犯罪後於審理中坦承犯行，已與告訴人林靜怡成立調解，此有調解成立筆錄可佐，且同意本院給予被告緩刑之宣告等語（見本院卷第51至52頁），本院斟酌上情，認被告因一時失慮，致罹刑典，信其經此偵審程序及刑之宣告後，應知所警惕而無再犯之虞，故前開所宣告之刑，以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，宣告緩刑2年，以啟自新。

並依同條第2項第3款規定，命被告應按期履行如附件二所示條件，以確實填補被害人所受損害。

該項條件得為民事強制執行名義，被告如有違反且情節重大者，依法得撤銷緩刑宣告，併此指明。

㈦另卷內並無證據可以證明被告已因本案犯行而獲得報酬，故無從認定被告有何犯罪所得。

至於洗錢防制法第18條第1項前段雖規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之」，惟該規定並無「不問屬於犯人與否」之要件，係屬相對義務沒收之規定，沒收之標的應以屬於被告所有為必要；

而被害人匯入被告之金融帳戶內之款項，已遭詐騙成員提領，亦非被告所有，即無從依該規定諭知沒收。

三、適用之法律：刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項。

四、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本）。

本案改行簡易程序前由檢察官洪英丰提起公訴。

中 華 民 國 113 年 2 月 6 日
臺灣南投地方法院埔里簡易庭
法 官 羅子俞
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，（均須按他造當事人之數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 林佩儒
中 華 民 國 113 年 2 月 6 日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附件一：
臺灣南投地方檢察署檢察官起訴書
112年度偵字第8185號
被 告 陳宥岑 女 31歲（民國00年0月00日生）
住南投縣○○鎮○○里○○路00號
居桃園市○○區○○街0號
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、陳宥岑(原名：陳繹鈁)前於民國107年間因提供金融帳戶之詐欺案件，經臺灣南投地方法院以107年度埔簡字第181號判決判處拘役50日、緩刑2年確定(未構成累犯)。
詎仍不知悔改，明知提供金融帳戶予他人，將可供詐欺集團收取詐騙款項及隱匿詐騙所得之去向，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，先依暱稱「張堅志」之真實姓名年籍均不詳之詐欺集團成員指示，於111年11月11日某時，前往址設桃園市○○區○○○路0段000號之元大商業銀行新壢分行(下稱元大銀行新壢分行)，申辦元大商業銀行帳號00000000000000號帳戶（下稱本案帳戶），並同時依「張堅志」提供之3個金融帳戶帳號，設定3組約定帳戶，再於111年11月13日13時49分許，在桃園市某處，以通訊軟體LINE傳送本案帳戶之網路銀行帳號密碼及金融卡密碼予「張堅志」，復依「張堅志」指示，於111年11月16日21時11分許，搭乘該詐欺集團提供之車輛，前往址設新北市○○區○○○街00000號之雅格旅館，將本案帳戶之金融卡交付該詐欺集團之其他成員，而將本案帳戶提供該詐欺集團使用。
該詐欺集團成員於取得本案帳戶之網路銀行帳號密碼、金融卡及金融卡密碼後，意圖為自己不法之所有，共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，向林靜怡誆稱投資虛擬貨幣云云，使林靜怡陷於錯誤，於111年11月17日11時36分許，匯款新臺幣5萬元至本案帳戶，旋遭轉匯至先前所設定之約定帳戶，而以此方式製造金流斷點，隱匿詐欺犯罪所得去向。
嗣林靜怡查覺受騙報案，始查悉上情。
二、案經林靜怡訴由基隆市警察局第四分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實
1 被告陳宥岑於偵查中之供述 被告矢口否認有何犯行，辯稱：伊要辦貸款，對方叫伊提供網路銀行帳號、密碼和金融卡，說辦貸款要用，是對方硬要伊給的，約定帳戶不是伊設定的，伊有在桃園的草漯派出所報案云云，惟坦承在桃園市某處，以LINE傳送本案帳戶之網路銀行帳號密碼予他人，復在新北市三重區之旅館，將本案帳戶之金融卡交付他人等事實。
2 告訴人林靜怡於警詢中之指訴 告訴人受騙匯款至本案帳戶之事實。
3 告訴人提出之存摺交易明細查詢結果、LINE對話紀錄 4 臺灣南投地方法院107年度埔簡字第181號刑事簡易判決書 被告明知提供金融帳戶予他人，將可供詐欺集團收取詐騙款項及隱匿詐騙所得去向之事實 5 桃園市政府警察局大園分局112年11月2日園警分刑字第1120039253號函附之調查筆錄及LINE對話紀錄 1.被告依「張堅志」指示，於111年11月11日某時，前往元大銀行新壢分行，申辦本案帳戶，並同時依「張堅志」提供之3個金融帳戶帳號，設定3組約定帳戶後，於同日15時37分許返回桃園市○○區○○街0號居處，至111年11月16日21時11分許，始自願搭乘該詐欺集團提供之車輛，前往雅格旅館之事實。
2.被告於111年11月11日15時37分起至111年11月16日21時11分許之期間，其人身自由，竟仍於111年11月13日13時49分許，以LINE傳送本案帳戶之網路銀行帳號密碼及金融卡密碼予「張堅志」，其提供本案帳戶之網路銀行帳號密碼及金融卡密碼顯出於自願，並非遭到他人強迫之事實。
3.被告於111年11月18日0時許離開雅格旅館，取回本案帳戶之金融卡等物後，竟未立即報案，至111年11月25日20時51分許，始至桃園市政府警察局大園分局草漯派出所報案之事實。
6 本案帳戶之客戶基本資料維護及客戶往來交易明細、元大商業銀行112年11月7日元銀字第1120023550號函附之元大銀行查復資料表、開戶暨相關服務申請書、電子銀行設定轉入帳號異動暨申請書 1.被告本人於111年11月11日某時，在元大銀行新壢分行，臨櫃申辦本案帳戶，並同時依「張堅志」提供之3個金融帳戶帳號，設定3組約定帳戶之事實。
2.告訴人受騙匯款至本案帳戶帳戶後，旋遭轉匯至上開約定帳戶之一之事實。
3.被告於111年11月18日0時許離開雅格旅館後，未向元大銀行掛失本案帳戶之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌。
被告以一行為觸犯上開2罪名，為想像競合犯，請依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣南投地方法院
中 華 民 國 112 年 11 月 24 日
檢察官 洪英丰
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 112 年 11 月 29 日
書記官 張軒慈
所犯法條：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處 5 年以下有期徒刑、拘役或科或併科 50 萬元以下罰金。