臺灣南投地方法院刑事-NTDM,113,埔金簡,7,20240417,1

臺灣南投地方法院刑事簡易判決
113年度埔金簡字第7號
公 訴 人 臺灣南投地方檢察署檢察官
被 告 徐酩捷


上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字第7081號、112 年度偵字第7271號），被告自白犯罪，本院（原案號：112 年度金訴字第402 號）認為宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

徐酩捷共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

又共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

應執行有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

犯罪事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除證據部份補充被告徐酩捷於本院準備程序時之自白、臺中市政府警察局刑事警察大隊民國 113年1 月10日函及附件（見本院卷第33、47至100 頁）外，餘均引用起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑之理由：㈠按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與；

再關於犯意聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立，且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內；

而詐欺集團成員，以分工合作之方式，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達詐欺取財之目的，即應負共同正犯責任，非以每一階段犯行均經參與為限（最高法院106 年度台上字第656 號判決意旨參照）。

詐欺集團成員向被害人施用詐術後，為隱匿其詐欺所得財物之去向，而令被害人將其款項轉入該集團所持有、使用之人頭帳戶，並由該集團所屬之車手前往提領詐欺所得款項，檢察官如能證明該帳戶內之資金係本案詐欺之特定犯罪所得，而車手提領得手，自成立洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪（最高法院110 年度台上大字第1797號裁定要旨參照）。

核被告2 次所為，均係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。

㈡被告與真實姓名年籍不詳、通訊軟體LINE暱稱「Xin 」之人，就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，應依刑法第28條論以共同正犯。

㈢被告所犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，係一行為觸犯數罪名，為想像競合犯（最高法院107 年度台上字第1066號判決意旨參照），應依刑法第55條之規定，從一重之一般洗錢罪處斷。

㈣被告所犯本案2 罪，犯意各自有別、行為互有不同，被害人亦是相異，應予分別論罪、合併處罰。

㈤又按，犯前2 條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。

修正前洗錢防制法第16條第2項定有明文（註：洗錢防制法第16條第2項雖於被告行為後之112 年6 月14日修正公布施行、並自同年月16日起生效，惟修正後之規定並未較有利於被告，本案即應適用修正前之規定）。

查被告於本院審理時自白犯行（見本院卷第33頁），應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。

㈥爰審酌被告輕率參與詐欺犯罪、製造金流斷點，損害他人財產利益、阻礙犯罪所得追查，實屬不該，兼衡其犯後終能坦承犯行、尚見悔意，迄未和解或賠償，各次犯罪之動機、目的、手段、情節、所生危害，自述國中畢業之智識程度，中風、領有重度殘障手冊、目前無業、家庭經濟情況貧窮之生活狀況（見本院卷第34頁），暨其品行等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分諭知罰金易服勞役之折算標準。

又審酌被告所犯各罪型態相同、情節類似等情，合併定其應執行之刑、並就併科罰金部分諭知罰金易服勞役之折算標準為如主文所示。

㈦卷內並無證據可以證明被告有因本案犯行而獲得報酬，故無以認定被告有何犯罪所得。

至於洗錢防制法第18條第1項前段雖規定「犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之」，惟上開規定並無「不問屬於犯人與否」之要件，係屬相對義務沒收之規定，沒收之標的應以屬於被告所有為必要；

而被害人2 人匯入被告或郭內皇之金融帳戶內之款項，或經被告購買虛擬貨幣轉給他人，或部分仍在郭內皇之金融帳戶內，自非被告所有，即無從依上開規定諭知沒收。

三、適用之法律：刑事訴訟法第449條第2項、第454條第2項。

四、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本）。

本案經檢察官張姿倩提起公訴，檢察官吳宣憲到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 4 月 17 日
埔里簡易庭 法 官 張國隆
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀，（均須按他造當事人之數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
告訴人或被害人如對於本判決不服者，應具備理由請求檢察官上訴，其上訴期間之計算係以檢察官收受判決正本之日期為準。
書記官 張馨方
中 華 民 國 113 年 4 月 17 日
附錄本案論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。