臺灣新北地方法院刑事-PCDM,111,金訴,1458,20221122,1

臺灣新北地方法院刑事判決
111年度金訴字第1458號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 陳翰玄


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第44921號），被告於準備程序中先就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

陳翰玄共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。

又共同犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金新臺幣1萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日。

未扣案犯罪所得新臺幣300元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事實及理由

一、犯罪事實

（一）陳翰玄與劉汶炫（民國92年2月生，檢察官起訴書記載劉汶炫部分將另案偵辦）基於詐欺取財之犯意聯絡，由劉汶炫於110年8月14日在某臉書粉絲團（無證據證明此粉絲團之人數多寡，加入條件亦不明）上以「子逸」為暱稱張貼不實之假指甲代工訊息，使黃妙鈞觀覽後陷於錯誤，而於同日依「子逸」之指示將其中華郵政頭城郵局帳戶（帳號0000000-0000000號，下稱本案帳戶）提款卡密碼更改為「123456」，並於同日15時34分在統一便利商店葛瑪蘭門市（址設宜蘭縣○○鎮○○路00號）將本案帳戶提款卡以交貨便店到店方式寄出（寄件代碼為Z00000000000號）。

本案帳戶提款卡於110年8月15日22時49分送達統一便利商店新忠誠門市（址設臺北市○○區○○○路0段00○00號），劉汶炫即通知陳翰玄取件。

陳翰玄於110年8月16日20時18分騎乘車牌號碼000-000普通重型機車搭載不知情之友人吳惠玲（業經檢察官為不起訴處分）前往統一便利商店新忠誠門市，由吳惠玲於同日20時21分代陳翰玄取件，旋由陳翰玄將本案帳戶提款卡交予劉汶炫，劉汶炫復於2、3小時後交付新臺幣（下同）300元之報酬予陳翰玄。

（二）陳翰玄與劉汶炫另基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由劉汶炫於110年8月16日21時52分致電張博州，佯稱係客服人員，並表示張博州先前網路購物時誤加入高級會員，須使用網路銀行清除設定云云。

張博州因而陷於錯誤，即於同日22時51分使用網路銀行轉帳4萬9986元至本案帳戶。

陳翰玄與劉汶炫即以此方式掩飾、隱匿詐欺犯罪所得。

二、證據名稱

（一）被告陳翰玄之供述。

（二）證人吳惠玲於警詢、偵訊時之供述及證述。

（三）證人黃妙鈞於警詢時之證述。

（四）證人張博州於警詢時之證述。

（五）證人黃妙鈞與「子逸」之訊息紀錄。

（六）證人張博州之通話紀錄、轉帳紀錄截圖。

（七）統一便利商店交貨便貨態查詢結果。

（八）吳惠玲取件之監視錄影翻拍照片。

三、論罪科刑

（一）核被告就犯罪事實㈠所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪；

其就犯罪事實㈡所為，則係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。

被告就犯罪事實㈠㈡與劉汶炫有犯意聯絡、行為分擔，均為共同正犯。

（二）公訴意旨以被告與劉汶炫、「小偉」共同犯罪為由，認被告就犯罪事實㈠㈡均涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪嫌。

惟卷內並無事證可認「小偉」不是劉汶炫，且無證據證明被告有與劉汶炫以外之人接洽聯繫，是正犯人數是否確達3人以上、被告主觀上是否知悉有劉汶炫以外之正犯存在，皆非無疑，尚難認定本件符合「3人以上共同犯之」要件。

乃本院認兩罪名之社會基本事實同一，差別僅在於加重要件該當於否，又無礙被告之防禦權，故依刑事訴訟法第300條規定，變更起訴法條。

（三）被告就犯罪事實㈡所犯詐欺取財罪及洗錢罪，具有行為局部之同一性，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之洗錢罪論處。

被告就犯罪事實㈠所犯詐欺取財罪、就犯罪事實㈡所犯洗錢罪，被害法益互殊，時空先後有別，犯意各異，應予分論併罰。

（四）被告於本院審理時，就犯罪事實㈡洗錢犯行已坦白承認，應依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。

（五）本院審酌被告詐取帳戶並用以詐取金錢，損及被害人之財產，並致使執法人員不易追查本案犯罪所得，所為實屬不該。

又被告於本院審理時業已坦承不諱，非無悔意，兼衡其犯罪動機、目的、手段、前科素行，及其自陳高中肄業之智識程度，目前從事清潔消毒工作等一切情狀，分別量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金及罰金如易服勞役之折算標準，以資懲儆。

（六）被告就本件犯行實際獲有300元之犯罪所得，應依刑法第38條之1第1項、第3項規定諭知沒收追徵。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第300條，判決如主文。

本案經檢察官蔣政寬提起公訴，檢察官簡志祥到庭執行職務。

中 華 民 國 111 年 11 月 22 日
刑事第十一庭 法 官 林琮欽
以上正本證明與原本無異
如不服本判決應於送達後20日內向本院提出上訴狀
書記官 薛力慈
中 華 民 國 111 年 11 月 22 日
附錄：本案論罪科刑法條全文
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。