臺灣新北地方法院刑事-PCDM,113,審金簡,15,20240313,1

臺灣新北地方法院刑事簡易判決
113年度審金簡字第15號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 袁慧雯


選任辯護人 葛彥麟律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度調偵字第2332號），而被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑，判決如下：

主 文

甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，共貳罪，各處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

應執行有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬貳仟元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

緩刑貳年。

事實及理由

一、本件犯罪事實、證據及應適用法條，除下列事項應予補充更正外，其餘均引用如附件檢察官起訴書之記載：㈠證據部分補充「被告甲○○於本院準備程序時之自白」。

㈡應適用法條欄部分另補充：⒈被告與真實姓名年籍不詳之成年人(無證據證明其為未成年人)就本案犯行有犯意聯絡及行為分擔，均應以所犯罪名之共同正犯論處。

⒉按行為後法律有變更者，適用行為時之法律。

但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。

查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於民國112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施行，修正前該條規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」

；

修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」

，經比較修正前後之規定，修正後須於「偵查及歷次審判中」均自白犯罪始得減輕其刑，修正後之規定並未有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，自應適用被告行為時即修正前洗錢防制法第16條第2項之規定。

查被告於偵查及本院準備程序中就上開洗錢之犯行均自白不諱，應依修正前洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。

二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告將本案帳戶資料提供予他人，並依指示提領告訴人等匯入本案帳戶內之款項，使他人得以利用，助長詐騙財產犯罪之風氣，且掩飾犯罪所得之去向，進而使執法人員難以追查詐騙犯罪人之真實身分，造成告訴人等受騙，所為實非可取；

兼衡被告無前科（有被告前案紀錄表在卷可參)、犯罪之動機、目的、手段、告訴人等損失之金額，暨其智識程度（見其個人戶籍資料），自陳家庭經濟及生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑並定應執行之刑，及均就併科罰金刑部分，諭知如易服勞役之折算標準。

三、被告前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有前開臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，其因一時失慮致罹刑典，事後坦承犯行，並與告訴人丙○○達成調解、已賠償全額損失，惟因告訴人乙○○未前往調解委員會調解而尚未與告訴人乙○○和解，堪認確有悔意，信其經此偵審程序，應知所警惕而無再犯之虞，是本院認所宣告之刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併予宣告緩刑2 年，以啟自新。

四、沒收：㈠經查，被告於警詢中否認拿到報酬(見偵卷第9頁)，本案卷內尚乏被告取得相關犯罪所得之確切事證，自無從逕認被告因本案犯行獲有犯罪所得，爰不予諭知沒收或追徵其價額。

㈡至被告收取本案告訴人等匯入之詐欺贓款後，即依指示將款項匯出，復查無證據證明被告對於上開不法所得具有事實上之共同處分權限，自無從就此對被告為沒收或追徵之諭知，附此敘明。

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

中 華 民 國 113 年 3 月 13 日
刑事第二十三庭 法 官 朱學瑛
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭 (應附繕本) 。
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 郭佩瑜
中 華 民 國 113 年 3 月 13 日
附本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附件：
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
112年度調偵字第2332號
被 告 甲○○ 女 21歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○路0段000號
居新北市○○區○○○村00號
（送達居所）
國民身分證統一編號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分述如下：
犯罪事實
一、甲○○意圖為自己不法所有，基於與不詳詐騙成員（無積極證據證明知悉3人以上犯罪組織而參與）共同詐欺取財及洗錢之犯意，於民國111年11月9日將其申設之中國信託商業銀行帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）交由不詳詐騙成員，並約定依指示將匯入款項再行轉出，以此為代價領取薪水。
嗣不詳詐騙集團以附表所示方式詐騙乙○○、丙○○匯入款項後，甲○○再依指示匯出(詳如附表所示)，以此方式掩飾不法金錢流動。
二、案經乙○○、丙○○訴由新北市政府警察局三峽分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單與待證事實：
編號 證據名稱 待證事實
1 被告甲○○警詢、偵訊自白 證明被告坦承於111年11月9日以LINE加入一LINE群組「會計」，以月薪新臺幣（下同）4萬元為代價，提供本案帳戶並依指示轉帳，不知悉匯入款項的來源，亦不知匯出的去向，並無會計專業，之前月薪也沒有到4萬元等事實。
2 證人即告訴人乙○○警詢陳述、編號1轉帳擷圖、與詐騙集團對話訊息擷圖 證明附表編號1詐騙經過之事實。
3 證人即告訴人丙○○警詢陳述、轉帳擷圖 證明附表編號2詐騙經過之事實。
4 本案帳戶存款交易明細、被告提供之本案帳戶交易明細 證明附表所示告訴人2人匯款後，其又再行提領現金之事實。
5 被告與不詳詐騙集團成員對話訊息擷圖 證明被告加入「會計」LINE群組，不詳詐騙成員自稱「總監」，要求被告提供本案帳戶、依指示提領現金、轉帳、月薪4萬5000元，被告並依指示轉匯、提領款項等事實。
二、核被告所為，係犯刑法第339條第1項詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪（報告意旨誤載為刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項詐欺取財罪之幫助犯，應予更正）等罪嫌。
被告上開詐欺取財及洗錢罪，係一行為觸犯數罪之想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之洗錢罪嫌處斷。
被告係對不同告訴人實施洗錢行為，犯意各別、行為可分，請分論併罰。
末請審酌被告行為時年紀尚輕，經手之不法金額甚低，坦承犯罪犯後態度良好等情狀，量處適當之刑。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 112 年 10 月 6 日
檢 察 官 王 宗 雄
附表
編號 告訴人 詐騙情形 轉匯情形 1 乙○○ 於111年11月15日不詳詐騙成員以LINE聯繫乙○○，佯稱：可應徵網路家庭代工、依指示投資獲利云云，致乙○○陷於錯誤，於同日18時15分許匯款500元至本案帳戶。
於111年11月16日21時19分併同其他匯入款項，提領6,000元後轉交不詳年籍之人。
2 丙○○ 於111年11月17日不詳詐騙成員以LINE聯繫丙○○，佯稱：可應徵網路家庭代工，須付押金云云，致丙○○陷於錯誤，於同年月19日14時57分許匯款500元至本案帳戶。
於111年11月20日併同其他匯入款項，提領4,000元後轉交不詳年籍之人。