臺灣新北地方法院刑事-PCDM,113,金訴,459,20240430,1

臺灣新北地方法院刑事判決
113年度金訴字第459號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 陳思晴




選任辯護人 張綺耘律師
李尚宇律師
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第12904號）後，聲請改依協商程序而為判決，本院裁定進行協商程序，判決如下：

主 文

陳思晴幫助犯洗錢罪，處有期徒刑叁月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

緩刑貳年。

理 由

一、犯罪事實：陳思晴依一般社會生活經驗，知道將名下金融帳戶提供他人使用將被用以收受詐欺所得，並足以掩飾、隱匿犯罪所得之去向，竟仍基於幫助詐欺取財、洗錢的不確定故意，於不詳時間、地點，將名下第一商業銀行帳戶【帳號：000-00000000000號，下稱第一帳戶】提款卡、密碼交付不詳之人使用。

不詳之人再意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財、洗錢的犯意，於民國000年0月間，向夏家安佯稱販售禮券云云，致夏家安陷於錯誤，於111年9月11日17時19分，匯款新臺幣（下同）1萬800元至第一帳戶，立刻遭提領一空，由不詳之人取得詐欺所得，因此掩飾、隱匿犯罪所得之去向。

二、證據名稱：

（一）被告陳思晴自白。

（二）告訴人夏家安於警詢證述。

（三）對話紀錄、匯款證明、第一帳戶開戶資料及交易往來明細。

三、應適用法條：刑事訴訟法第455條之2第1項、第455條之4第2項、第455條之8、第454條第1項，洗錢防制法第14條第1項、第2條第2款、第16條第2項（修正前），刑法第11條前段、第2條第1項前段、第30條、第339條第1項、第55條、第42條第3項、第74條第1項第1款，刑法施行法第1條之1第1項。

四、協商判決除有刑事訴訟法第455條之4第1項第1款於本訊問程序終結前，被告撤銷協商合意或檢察官撤回協商聲請者；

第2款被告協商之意思非出於自由意志者；

第4款被告所犯之罪非第455條之2第1項所定得以協商判決者；

第6款被告有其他較重之裁判上一罪之犯罪事實者；

第7款法院認應諭知免刑或免訴、不受理者情形之一，及違反同條第2項「法院應於協商合意範圍內為判決；

法院為協商判決所科之刑，以宣告緩刑、2年以下有期徒刑、拘役或罰金為限」之規定者外，檢察官與被告均不得上訴。

五、如有前項可得上訴情形，得於收受判決送達後20日內向本院提出上訴書狀，上訴於第二審法院。

本案經檢察官周欣蓓提起公訴，檢察官藍巧玲到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 4 月 30 日
刑事第九庭 法 官 陳柏榮
上列正本證明與原本無異。
書記官 童泊鈞
中 華 民 國 113 年 4 月 30 日
附錄本案論罪科刑法條：
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。