臺灣新北地方法院刑事-PCDM,109,金訴,205,20210106,1

臺灣新北地方法院刑事判決 109年度金訴字第205號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 吳彥霆



上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（109年度偵字第6689號、第6690號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

丁○○犯如附表一編號1至15宣告刑欄所示之罪，各處如附表一編號1至15宣告刑欄所示之刑。

應執行有期徒刑貳年貳月。

事 實

一、丁○○（綽號音譯「家駒」）經由真實姓名、年籍不詳，綽號「飛哥」之人介紹，自民國106年9月下旬某日起，意圖為自己及他人不法之所有，與「飛哥」、張家寧（所涉犯行，另案審理）、張志杰（所涉犯行，另案審理）、謝靜儀（所涉犯行，另案審理）及真實姓名、年籍不詳詐騙機房成員等成年人組成以實施詐術為手段之詐騙集團，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由電信機房之成員以電話或網路方式詐騙民眾，致民眾陷於錯誤而交付財物後，再由部分成員依集團幹部之指示，取得放置在捷運站置物櫃內等處或其他成員所交付之金融卡，再於幹部所指示之時間，至指定地點之自動櫃員機提領受騙民眾所交付之款項（俗稱「車手」），並將之放置在所居住之日租套房冰箱內或捷運站之置物櫃內，復由另一部門之成員至該等處所收取贓款（俗稱「收水」），而車手每隔2至3日即更換日租套房地點。

丁○○負責擔任收水任務，先由詐騙集團成員於附表二所示時間、方式，致使附表二所示人員陷於錯誤，而依指示匯款如附表二所示金額至指定帳戶，復由附表二所示車手於附表二所示時間、地點提領贓款後，再由丁○○於密接時間內（當日或隔日某時）前往位在臺北市地區之各該日租套房，向車手收取如附表二所示之款項，再於收水後隔日於新北市三重區菜寮捷運站附近交付綽號「甄姐」之地下匯兌業者謝靜儀，藉此製造金流斷點，以掩飾及隱匿本案詐欺所得財物之來源、去向及所在。

二、案經附表二編號2、4至15「告訴人/被害人」欄所示之人訴由基隆市政府警察局第二分局報告臺灣基隆地方檢察署呈請臺灣高等檢察署令轉臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢署）檢察官偵查後起訴。

理 由

一、按除被告所犯為死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑之罪或高等法院管轄第一審案件者外，於第一次審判期日前之準備程序進行中，被告先就被訴事實為有罪之陳述時，審判長得告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事人、代理人、辯護人及輔佐人之意見後，裁定進行簡式審判程序，刑事訴訟法第273條之1第1項定有明文。

本件被告丁○○所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以上有期徒刑以外之罪，其於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經法官告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被告之意見後，本院認宜進行簡式審判程序，爰依上揭規定經合議庭裁定本案由受命法官獨任進行簡式審判程序。

又下列所引證據，依刑事訴訟法第273條之2規定，不受同法第159條第1項關於傳聞法則規定之限制，依法均有證據能力，合先敘明。

二、上揭事實，業經被告於本院準備程序及審理時均坦承不諱（見本院卷第166、192頁），核與證人即被害人子○○、壬○○、證人即告訴人巳○○、戊○○、甲○○、辰○○、庚○○、卯○○、癸○○、寅○○、午○○、己○○、丑○○、乙○○及辛○○（下稱告訴人及被害人等15人）於警詢時之證述情節大致相符，並有另案被告謝靜儀所持用門號0000000000號與被告之通訊監察譯文、另案被告謝靜儀遭查扣帳冊影印資料、被告帶同警方前往各收水地點即臺北市日租套房之勘察照片、臺灣臺北地方法院108年度訴字第294號、107年度訴字第335、440、765號判決、臺灣高等法院107年度上訴字第1988號判決、臺灣士林地方法院108年度訴緝字第15號判決、臺灣臺北地方檢察署107年度偵字第4144號起訴書、107年度偵字第4003號、107年度偵字第10324號不起訴處分書、107年度偵字第12519、16473、16630、25967號聲請簡易判決處刑書、本院109年度簡字第756號判決、臺灣士林地方檢察署106年度偵字第17129號起訴書各1份附卷可參（見臺灣基隆地方檢察署107年度偵字第1158號卷一第21-23、307-358、469-471、509-516、547-609頁、新北地檢署109年度偵字第6689號卷第41-45、81-142頁、本院卷第213-306頁），足認被告之自白與事實相符，應堪採信。

是本件事證已臻明確，被告犯行洵堪認定，應予依法論科。

三、論罪科刑：

(一)核被告就事實欄一如附表二編號1至15所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第2條第2款、同法第14條第1項之洗錢罪。

(二)按共同實行犯罪行為之人，在合同意思範圍以內，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達其犯罪之目的者，即應對於全部所發生之結果，共同負責，不問犯罪動機起於何人，亦不必每一階段犯行，均經參與。

再關於犯意聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參與者，亦無礙於共同正犯之成立。

且數共同正犯之間，原不以直接發生犯意聯絡者為限，即有間接之聯絡者，亦包括在內。

詐欺集團成員，以分工合作之方式，各自分擔犯罪行為之一部，相互利用他人之行為，以達詐欺取財之目的，即應負共同正犯責任，不必每一階段犯行均經參與，且犯意之聯絡，亦不以直接發生者為限，其有間接之聯絡者，亦屬之（最高法院28年上字第3110號判例、85年度台上字第6220號、97年度台上字第2946號判決意旨參照）。

查本案被告擔任詐騙集團之收水任務，待車手依指示提領人頭帳戶內之詐騙款項後，被告即前往特定地點收取贓款，再於收水後隔日交付予另案被告謝靜儀，是被告就前揭犯行，事先已有認識，縱未全程親自參與犯行，依前述說明，既在其與共犯犯意聯絡之範圍內，被告應對全部行為之結果負其責任。

是以被告與其等所屬詐騙集團間，就本件犯行均有犯意聯絡及行為分擔，均應論以共同正犯。

(三)又按被告及所屬詐欺集團成員就同一被害人，於密接時間內，分工由集團不詳成員實施多次詐欺行為，使被害人先後多次將指定款項轉入詐欺集團之指定帳戶，再由車手分數次提領該部分款項，各係侵害同一被害法益，就同一被害人之犯罪事實而言，該數個犯罪行為獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，以視為數個舉動之接續施行，包括評價為法律上一行為，屬接續犯，是對同一被害人於密接時地內所為數次犯行，各應僅論以一罪。

是被告就事實欄一如附表二編號1至15所為，各係以一行為同時觸犯上開三人以上共同詐欺取財及洗錢等2罪名，依刑法第55條前段為想像競合犯，均應從一重即第339條之4第1項第2款三人以上共同犯詐欺取財罪論處。

被告就事實欄一如附表二編號1至15所為（共15罪），犯罪時間不同，且造成不同被害人財產法益受損，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

(四)次按洗錢防制法第16條第2項規定，犯第14條、第15條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。

又想像競合犯之處斷刑，本質上係「刑之合併」。

其所謂從一重處斷，乃將想像競合犯組成之評價上數罪，合併為科刑一罪，其所對應之刑罰，亦合併其評價上數罪之數法定刑，而為一個處斷刑。

易言之，想像競合犯侵害數法益者皆成立犯罪，論罪時必須輕、重罪併舉論述，同時宣告所犯各罪名，包括各罪有無加重、減免其刑之情形，亦應說明論列，量刑時併衡酌輕罪部分量刑事由，評價始為充足，然後依刑法第55條前段規定「從一重處斷」，非謂對於其餘各罪可置而不論。

因此，法院決定處斷刑時，雖以其中最重罪名之法定刑，做為裁量之準據，惟於裁量其輕重時，仍應將輕罪合併評價在內（最高法院10 8年台上字第4405、4408號刑事判決參照）。

查被告就洗錢犯行於審理中自白犯行，依上開說明，應依洗錢防制法第16條第2項規定減輕其刑。

(五)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告不思以正常管道賺取金錢，貪圖詐騙集團允諾之報酬，加入詐欺集團參與詐騙他人財物之犯行，破壞社會互信關係及金融交易秩序，欠缺守法觀念外，被告更製造金流斷點，破壞金流秩序之透明穩定，妨害國家對於犯罪之追訴與處罰，致使告訴人及被害人等15人遭騙款項及財物益加難以尋回而助長犯罪，並造成告訴人及被害人等15人之財產受損，所為均實有不該；

兼衡被告在本案犯罪中所扮演之角色及參與犯罪之程度，尚無事證顯示係享有或保存大部分犯罪所得之領導階層，犯罪所得利益有限，因一時貪欲失慮，始加入詐欺集團而為本案犯行，以及犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡被告犯罪之動機、目的、手段、獲取之不法利益、高中畢業之智識程度、從事冷氣安裝工作、經濟狀況勉持、離婚及尚須扶養2名未成年子女之生活狀況（見本院卷192頁）；

復考量告訴人及被害人等15人所受損害，又被告業與告訴人辛○○（即附表二編號15部分）成立調解，有本院109年度司刑移調字第127號調解筆錄在卷可稽（見本院卷第211頁）等一切情狀，量處如附表一宣告刑欄所示之刑，並定其應執行刑如主文所示，以資儆懲。

四、沒收部分：

(一)按犯罪所得，屬於犯罪行為人者，沒收之；前二項之沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額；

宣告前二條之沒收或追徵，有過苛之虞、欠缺刑法上之重要性、犯罪所得價值低微，或為維持受宣告人生活條件之必要者，得不宣告或酌減之；

刑法第38條之1第1項前段、第3項、第38條之2第2項分別定有明文。

而二人以上共同犯罪，關於犯罪所得之沒收或追徵，倘個別成員並無犯罪所得，且與其他成員對於所得亦無事實上之共同處分權時，同無「利得」可資剝奪，特別在集團性或重大經濟、貪污犯罪，不法利得龐大，一概採取絕對連帶沒收或追徵，對未受利得之共同正犯顯失公平。

所謂各人「所分得」，係指各人「對犯罪所得有事實上之處分權限」，法院應視具體個案之實際情形，依自由證明程序釋明合理之依據以認定之。

(二)查被告本案所收取之報酬約新臺幣20幾萬元一節，業經被告於本院審理時供承在卷（見本院卷第190頁），固屬本案之參與詐欺犯行所取得之報酬，而此部分之犯罪所得業經臺灣臺北地方法院107年訴字第765號判決宣告沒收、追徵在案，有上開刑事判決書在卷可參，為免重複沒收，將有過苛之虞，爰依刑法第38條之2第2項規定，不予宣告沒收或追徵。

又衡諸目前司法實務查獲之案件，詐騙集團之收水通常負責交付贓款予上手詐騙集團成員，再由上手詐騙集團成員將收水所交付之贓款依一定比例發放作為轉交之報酬，而其對於所收取之贓款並無何處分權限，是本件被告對未扣案之贓款應無處分權限，除其自陳可取得之報酬外，亦無事實上之共同處分權限，是未扣案之贓款，爰亦不予宣告沒收，併此指明。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段（依刑事判決精簡原則，僅記載程序法條文），判決如主文。

本案經檢察官丙○○偵查起訴，由檢察官陳炎辰到庭執行職務。

中 華 民 國 110 年 1 月 6 日
刑事第十二庭 法 官 姜麗君
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 但育緗
中 華 民 國 110 年 1 月 6 日
附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第339條之4
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1 年以上7 年以下有期徒刑，得併科1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

附表一：
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│編號│ 宣  告  刑  欄                 │備   註             │
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│ 1  │丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│如事實欄一即附表二編│
│    │處有期徒刑壹年貳月。            │號1所示之犯行。     │
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│ 2  │丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│如事實欄一即附表二編│
│    │處有期徒刑壹年貳月。            │號2所示之犯行。     │
├──┼────────────────┼──────────┤
│ 3  │丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│如事實欄一即附表二編│
│    │處有期徒刑壹年貳月。            │號3所示之犯行。     │
├──┼────────────────┼──────────┤
│ 4  │丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│如事實欄一即附表二編│
│    │處有期徒刑壹年貳月。            │號4所示之犯行。     │
├──┼────────────────┼──────────┤
│ 5  │丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│如事實欄一即附表二編│
│    │處有期徒刑壹年貳月。            │號5所示之犯行。     │
├──┼────────────────┼──────────┤
│ 6  │丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│如事實欄一即附表二編│
│    │處有期徒刑壹年貳月。            │號6所示之犯行。     │
├──┼────────────────┼──────────┤
│ 7  │丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│如事實欄一即附表二編│
│    │處有期徒刑壹年貳月。            │號7所示之犯行。     │
├──┼────────────────┼──────────┤
│ 8  │丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│如事實欄一即附表二編│
│    │處有期徒刑壹年貳月。            │號8所示之犯行。     │
├──┼────────────────┼──────────┤
│ 9  │丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│如事實欄一即附表二編│
│    │處有期徒刑壹年貳月。            │號9所示之犯行。     │
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│ 10 │丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│如事實欄一即附表二編│
│    │處有期徒刑壹年貳月。            │號10所示之犯行。    │
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│ 11 │丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│如事實欄一即附表二編│
│    │處有期徒刑壹年貳月。            │號11所示之犯行。    │
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│ 12 │丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│如事實欄一即附表二編│
│    │處有期徒刑壹年貳月。            │號12所示之犯行。    │
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│ 13 │丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│如事實欄一即附表二編│
│    │處有期徒刑壹年貳月。            │號13所示之犯行。    │
├──┼────────────────┼──────────┤
│ 14 │丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│如事實欄一即附表二編│
│    │處有期徒刑壹年貳月。            │號14所示之犯行。    │
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│ 15 │丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，│如事實欄一即附表二編│
│    │處有期徒刑壹年壹月。            │號15所示之犯行。    │
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附表二：
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│編號│告訴人/ │詐騙時間及方式│遭詐騙匯款流│遭領取之款項│提款贓款地點│
│    │被害人  │              │入帳戶及遭詐│（新臺幣）  │            │
│    │        │              │騙匯款金額（│            │            │
│    │        │              │新臺幣，僅列│            │            │
│    │        │              │本案被告涉及│            │            │
│    │        │              │部分）      │            │            │
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│1   │被害人  │106年10月16日 │106年10月16 │左列帳戶於10│臺北市大同區│
│    │子○○  │21時48分許，接│日21時48分、│6年10月16日 │延平北路3段 │
│    │        │獲來電佯稱：伊│22時9分許， │22時11至13分│61之5號     │
│    │        │係高點補習班人│分別匯款10,1│許，遭張家寧│            │
│    │        │員，因作業疏失│19元、29,985│提領9,000元 │            │
│    │        │，設定成分期扣│元至中華郵政│、20,000元、│            │
│    │        │款轉帳，須取消│帳號000-0000│11,000元    │            │
│    │        │設定云云，致被│0000000000號│            │            │
│    │        │害人子○○陷於│帳戶        │            │            │
│    │        │錯誤，依指示轉│            │            │            │
│    │        │匯款項。      │            │            │            │
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│2   │告訴人  │106年10月15日 │106年10月15 │左列帳戶於10│臺北市松山區│
│    │巳○○  │16時許，陸續佯│日16時35分、│月15日16時47│八德路3段22 │
│    │        │裝為三民網路書│45分許，分別│分至49分許，│之2號統一超 │
│    │        │店及中華郵政客│匯款29,989元│遭張家寧提領│商台場店    │
│    │        │服人員致電告訴│、29,985元至│20,000元(3次│            │
│    │        │人巳○○，佯稱│彰化銀行帳號│)           │            │
│    │        │其購物數量設定│000000000000│            │            │
│    │        │錯誤，須至ATM │00號帳戶    │            │            │
│    │        │取消設定云云，│            │            │            │
│    │        │使告訴人巳○○│            │            │            │
│    │        │陷於錯誤而匯款│            │            │            │
│    │        │，以其中華郵政│            │            │            │
│    │        │帳戶（帳號2441│            │            │            │
│    │        │000-0000000號 │            │            │            │
│    │        │）匯款至右列帳│            │            │            │
│    │        │戶。          │            │            │            │
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│3   │被害人  │106年10月15日 │106年10月16 │左列帳戶於10│臺北市松山區│
│    │壬○○  │18時45分許，佯│日0時43分， │6年10月16日0│延吉街11號陽│
│    │        │裝為花旗銀行專│匯款28,985元│時48分至49分│信銀行延吉分│
│    │        │員致電被害人陳│至國泰世華銀│許，遭張家寧│行          │
│    │        │逸蓁，佯稱其網│行帳號034506│提領20,000、│            │
│    │        │路購物刷卡次數│310263號帳戶│9,000元     │            │
│    │        │有誤，須至ATM │            │            │            │
│    │        │取消設定云云，│            │            │            │
│    │        │使被害人壬○○│            │            │            │
│    │        │陷於錯誤而匯款│            │            │            │
│    │        │，以其中華郵政│            │            │            │
│    │        │帳戶（帳號    │            │            │            │
│    │        │0000000       │            │            │            │
│    │        │-0000000號）匯│            │            │            │
│    │        │款至右列帳戶。│            │            │            │
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│4   │告訴人  │106年10月14日 │106年10月16 │左列帳戶於10│臺北市松山區│
│    │戊○○│14時58分許，陸│日0時07分許 │6年10月16日0│八德路3段36 │
│    │        │續佯裝為臉書及│，匯款30,000│時33分許，遭│號安泰銀行中│
│    │        │台灣中小企業銀│元至國泰世華│張家寧提領20│崙分行      │
│    │        │行客服人員，撥│銀行帳號0345│,000、10,000│            │
│    │        │打電話與告訴人│00000000號帳│元          │            │
│    │        │戊○○，佯稱其│戶          │            │            │
│    │        │購物遭誤設為重│            │            │            │
│    │        │覆扣款，須至AT│            │            │            │
│    │        │M取消設定云云 │            │            │            │
│    │        │，使告訴人吳聰│            │            │            │
│    │        │榮陷於錯誤而匯│            │            │            │
│    │        │款，以其台灣中│            │            │            │
│    │        │小企銀帳戶（帳│            │            │            │
│    │        │號00000000000 │            │            │            │
│    │        │號）帳戶匯款至│            │            │            │
│    │        │右列帳戶。    │            │            │            │
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│5   │告訴人  │106年10月15日 │㈠106年10月1│㈠左列中華郵│㈠臺北市松山│
│    │甲○○  │20時47分許，陸│5日22時31分 │政帳戶於106 │區八德路4段 │
│    │        │續佯裝為大人天│許匯款29,985│年10月15日22│767號統一超 │
│    │        │國網站及中國信│元至中華郵政│時37分至39分│商松饒門市  │
│    │        │託客服人員致電│帳號0000000-│許，遭張家寧│㈡臺北市松山│
│    │        │告訴人甲○○，│0000000號帳 │提領20,000(2│區八德路4段 │
│    │        │佯稱其購物遭誤│戶          │次)、19,000 │742號捷運松 │
│    │        │設為分期付款，│㈡106年10月1│元          │山站內、臺北│
│    │        │須至ATM取消設 │5日22時37分 │㈡左列國泰世│市松山區八德│
│    │        │定云云，使告訴│許、23時許，│華銀行帳戶於│路4段598號全│
│    │        │人甲○○陷於錯│匯款29,985元│106年10月15 │家超商寶清門│
│    │        │誤而以其中國信│、29,980元至│日22時45分許│市          │
│    │        │託銀行帳戶（帳│國泰世華銀行│、23時08分至│            │
│    │        │號000000000000│帳號00000000│09分許，遭張│            │
│    │        │號）及國泰世華│310263號帳戶│家寧提領30,0│            │
│    │        │銀行帳戶（帳號│            │00、20,000、│            │
│    │        │000000000000號│            │10,000元    │            │
│    │        │）匯款至右列帳│            │            │            │
│    │        │戶。          │            │            │            │
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│6   │告訴人  │106年10月15日 │106年10月15 │同上㈠      │同上㈠      │
│    │辰○○  │19時07分許，陸│日22時35分許│            │            │
│    │        │續佯裝為大人天│匯款28,985元│            │            │
│    │        │國網站及中華郵│至中華郵政帳│            │            │
│    │        │政客服人員致電│號0000000-00│            │            │
│    │        │告訴人辰○○，│13105號帳戶 │            │            │
│    │        │佯稱其購物遭設│            │            │            │
│    │        │定為重覆扣款，│            │            │            │
│    │        │須至ATM取消設 │            │            │            │
│    │        │定，且為避免帳│            │            │            │
│    │        │戶設成警示帳戶│            │            │            │
│    │        │，應將存款匯入│            │            │            │
│    │        │另一安全帳戶云│            │            │            │
│    │        │云，使告訴人盧│            │            │            │
│    │        │冠宏陷於錯誤而│            │            │            │
│    │        │匯款。        │            │            │            │
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│7   │告訴人  │106年10月15日 │106年10月15 │左列帳戶於10│臺北市松山區│
│    │庚○○  │19時許，陸續佯│日21時31分許│6年10月15日 │延吉街11號陽│
│    │        │裝為情趣用品店│匯款29,985元│21時38分至43│信銀行延吉分│
│    │        │及中華郵政客服│至中華郵政帳│分許，遭張家│行          │
│    │        │人員致電告訴人│號0000000-00│寧提領20,000│            │
│    │        │庚○○，佯稱其│13105號帳戶 │、9,000元、9│            │
│    │        │購物單據繕打錯│            │00元        │            │
│    │        │誤，須至ATM取 │            │            │            │
│    │        │消設定云云，使│            │            │            │
│    │        │告訴人庚○○限│            │            │            │
│    │        │於錯誤而匯款，│            │            │            │
│    │        │於其中華郵政帳│            │            │            │
│    │        │戶（帳號003100│            │            │            │
│    │        │0-0000000號） │            │            │            │
│    │        │領款後至ATM機 │            │            │            │
│    │        │台存款至右列帳│            │            │            │
│    │        │戶。          │            │            │            │
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│8   │告訴人  │106年10月15日 │106年10月15 │左列帳戶於10│臺北市松山區│
│    │卯○○  │18時45分許，陸│日19時41分許│6年10月16日0│八德路3段36 │
│    │        │續佯裝為Anden │、20時18分許│時30分至32分│號安泰銀行中│
│    │        │Hud購物網站及 │、同月16日0 │許，遭張家寧│崙分行      │
│    │        │中華郵政客服人│時21分許，匯│提領20,000(5│            │
│    │        │員致電告訴人蔡│款29,985元、│次)、15,000 │            │
│    │        │沛芩，佯稱其購│44,985元、49│元(2次)、9,9│            │
│    │        │物數量設定錯誤│,985元至臺北│10元、9,900 │            │
│    │        │，須至ATM取消 │富邦銀行帳號│元          │            │
│    │        │設定云云，使告│000000000000│            │            │
│    │        │訴人卯○○陷於│號帳戶      │            │            │
│    │        │錯誤而匯款，以│            │            │            │
│    │        │其中國信託銀行│            │            │            │
│    │        │帳戶（帳號1565│            │            │            │
│    │        │00000000號）匯│            │            │            │
│    │        │款至右列帳戶。│            │            │            │
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│9   │告訴人  │106年10月15日 │106年10月15 │左列帳戶於10│臺北市松山區│
│    │黃慧卿  │17時52分許，陸│日19時34分許│6年10月15日 │八德路3段36 │
│    │        │續佯裝為國際明│、19時37分許│19時38分許後│號安泰銀行中│
│    │        │洞購物網及銀行│、19時40分許│，遭張家寧提│崙分行      │
│    │        │客服人員，致電│，匯款29,985│領20,000(4次│            │
│    │        │告訴人黃慧卿，│元、29,985元│)、15,000元 │            │
│    │        │佯稱其購物遭設│、24,985元至│、19,900元  │            │
│    │        │定重覆扣款，須│臺北富邦銀行│            │            │
│    │        │至ATM取消設定 │帳號00000000│            │            │
│    │        │云云，使告訴人│3160號帳戶  │            │            │
│    │        │黃慧卿陷於錯誤│            │            │            │
│    │        │而匯款，以其第│            │            │            │
│    │        │一銀行帳戶（帳│            │            │            │
│    │        │號00000000000 │            │            │            │
│    │        │號）、臺灣銀行│            │            │            │
│    │        │帳戶（帳號1440│            │            │            │
│    │        │00000000號）、│            │            │            │
│    │        │中華郵政帳戶（│            │            │            │
│    │        │帳號0000000-00│            │            │            │
│    │        │82531號）匯款 │            │            │            │
│    │        │至右列帳戶。  │            │            │            │
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│10  │告訴人  │106年10月12日 │㈠106年10月1│㈠左列中華郵│臺北市松山區│
│    │寅○○  │10時21分許，佯│6日11時48分 │政帳戶於106 │延吉街11號陽│
│    │        │裝為其哥哥褚明│許匯款170,00│年10月16日12│信銀行延吉分│
│    │        │陽致電告訴人褚│0元至中華郵 │時01分至06分│行          │
│    │        │明香，佯稱欲借│政帳號000282│許，遭張家寧│            │
│    │        │款云云，使告訴│0-0000000號 │提領20,000元│            │
│    │        │人陷於錯誤而匯│帳戶        │(7次)、10,00│            │
│    │        │款            │㈡106年10月1│0元         │            │
│    │        │              │6日12時39分 │㈡左列彰化銀│            │
│    │        │              │許，匯款180,│行帳戶於106 │            │
│    │        │              │000元至彰化 │年10月16日12│            │
│    │        │              │銀行帳號105 │時43分至47分│            │
│    │        │              │000000000000│許，遭張家寧│            │
│    │        │              │0號帳戶     │提領20,000元│            │
│    │        │              │            │(7次)、10,00│            │
│    │        │              │            │0元         │            │
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│11  │告訴人  │106年10月16日 │106年10月16 │左列帳戶於10│臺北市松山區│
│    │午○○  │10時30分許，佯│日12時47分許│6年10月16日 │延吉街11號陽│
│    │        │裝為其友人郭先│、13時40分許│12時57分許至│信銀行延吉分│
│    │        │生致電告訴人顏│、同月17日12│14時05分許，│行          │
│    │        │雪麗，佯稱欲借│時57分許，匯│遭張家寧提領│            │
│    │        │款云云，使告訴│款10,000元、│20,000元(7次│            │
│    │        │人午○○陷於錯│50,000元、24│)、10,000元 │            │
│    │        │誤而匯款，以網│0000元至中華│            │            │
│    │        │路銀行匯款至右│郵政帳號0281│            │            │
│    │        │列帳戶        │000-0000000 │            │            │
│    │        │              │號帳戶      │            │            │
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│12  │告訴人  │106年10月14日 │106年10月14 │左列帳戶於10│臺北市松山區│
│    │己○○  │18時34分許，陸│日20時05分許│6年10月14日 │復興北路179 │
│    │        │續佯裝為OPENLA│，匯款30,000│20時19分許，│號統一超商復│
│    │        │DY網路商店及臺│元至中國信託│遭張家寧提領│春店        │
│    │        │灣銀行客服人員│銀行帳號2775│30,000元    │            │
│    │        │致電告訴人李家│00000000號帳│            │            │
│    │        │葳，佯稱其購物│戶          │            │            │
│    │        │遭誤設為重覆扣│            │            │            │
│    │        │款，須至ATM取 │            │            │            │
│    │        │消設定云云，使│            │            │            │
│    │        │告訴人己○○陷│            │            │            │
│    │        │於錯誤而匯款，│            │            │            │
│    │        │至統一超商ATM │            │            │            │
│    │        │無摺存款至右列│            │            │            │
│    │        │帳戶。        │            │            │            │
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│13  │告訴人  │106年10月13日 │106年106年10│左列帳戶於10│臺北市松山區│
│    │丑○○  │10時30分許，佯│月14日20時57│6年10月14日 │復興北路179 │
│    │        │裝為其友人王玠│分許，匯款29│20時19分許，│號統一超商復│
│    │        │鈞致電告訴人葉│,985元至中國│遭張家寧提領│春店        │
│    │        │與民，佯稱欲借│信託銀行帳號│30,000元    │            │
│    │        │款云云，使告訴│000000000000│            │            │
│    │        │人丑○○陷於錯│號帳戶      │            │            │
│    │        │誤而匯款，臨櫃│            │            │            │
│    │        │匯款至右列帳戶│            │            │            │
│    │        │。            │            │            │            │
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│14  │被害人  │詐騙集團成員盜│106年106年10│左列帳戶於10│臺北市中山區│
│    │乙○○  │用被害人之友人│月24日13時45│6年10月24日 │林森北路380 │
│    │        │李迎霈之臉書，│分許，匯款15│13時59分許，│之1號「統一 │
│    │        │在上開臉書上發│,000元至中華│遭張至杰提領│超商」      │
│    │        │布欲出售電冰箱│郵政帳號700-│15,000元    │            │
│    │        │之不實訊息，復│000000000000│            │            │
│    │        │以LINE與被害人│25號帳戶    │            │            │
│    │        │聯繫，致被害人│            │            │            │
│    │        │陷於錯誤      │            │            │            │
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│15  │告訴人  │詐騙集團成員撥│106年106年10│左列帳戶於10│㈠臺北市大同│
│    │辛○○  │打電話予告訴人│月24日19時7 │6年10月24日 │區民生西路28│
│    │        │，佯稱因作業疏│分、28分、20│19時23分、31│6號1樓永豐銀│
│    │        │失致購物設定錯│時10分許，匯│分許至32分、│行延平分行  │
│    │        │誤，需操作提款│款29,989元( │20時21分至30│㈡臺北市大同│
│    │        │機取消訂單云云│2次)、29,985│分許，遭張至│區歸綏街181 │
│    │        │，致告訴人陷於│元至中華郵政│杰提領20,000│之2號「全家 │
│    │        │錯誤          │帳號000-0000│元(3次)、10,│便利商店」  │
│    │        │              │0000000000號│000元(2次)、│㈢臺北市大同│
│    │        │              │帳戶        │5,000元、2,0│區延平北路2 │
│    │        │              │            │00元、1000元│段202號1樓台│
│    │        │              │            │            │新銀行延平分│
│    │        │              │            │            │行          │
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