臺灣新北地方法院刑事-PCDM,110,金訴,281,20220215,1

臺灣新北地方法院刑事判決
110年度金訴字第281號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 盛克正


上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第1719號、110年度偵字第5749號），本院判決如下：

主 文

本件公訴不受理。

理 由

一、公訴意旨略以：被告盛克正為成年人，依其智識及社會生活經驗，應可知悉一般正常交易均會使用以自身名義申辦之金融機構帳戶，實無徒增遭盜領風險，無故以他人之金融機構帳戶收取款項後，又額外支付報酬委請他人提款，再交由第三人轉交本人之可能及必要，因而得以預見其依不詳之人指示，提領所提供申辦金融機構帳戶內之不明款項，極可能為詐騙集團成功詐騙他人所取得之不法所得，且將所提領之款項交予他人，可能隱匿該特定詐欺犯罪所得之去向及所在，仍不違背其本意而基於不確定之故意，與真實姓名、年籍不詳之成年人所屬詐騙集團成員（卷內無證據證明被告行為時明知或可預見該詐騙集團人數為3人以上）共同基於詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在之犯意聯絡，於民國109 年8月間某日，在新北市土城工業區不詳地點，將其所申設之華南商業銀行000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶），交付與真實姓名年籍不詳綽號「吉祥」之詐騙集團成員，供詐欺集團使用。

嗣某詐騙集團成員取得本案帳戶後，隨即於附表所示之時間，以附表所示方式詐騙附表所示之人，其等因而陷於錯誤，於附表所示之時間匯款附表所示金額至本案帳戶內。

被告再於同日12時50分許，提領新臺幣（下同）共計140萬元，將款項交付與「吉祥」，以此方式實際提領詐欺犯罪所得，並隱匿該等詐欺犯罪所得之去向、所在。

嗣附表所示陳欣美、黃美娜發覺受騙而報警處理，始循線查悉上情。

因認被告涉犯刑法第339條第1項詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項洗錢罪嫌等語。

二、按被告死亡者，法院應諭知不受理之判決；又不受理之判決，得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文。

三、經查，本案被告因涉犯詐欺取財等罪嫌，經臺灣新北地方檢察署檢察官以110年度偵字第1719、5749號提起公訴，於110年5月17日繫屬本院等情，有本案起訴書及臺灣新北地方檢察署110年5月17日新北檢錫雨110偵1719、5749字第1100048479號函及其上本院之收狀章戳附卷為憑。

惟被告於本案繫屬後之111年1月30日死亡，此有被告之個人戶籍資料查詢結果1份在卷可稽，依前揭條文規定，本件爰不經言詞辯論，逕為諭知不受理之判決。

據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主文。

中 華 民 國 111 年 2 月 15 日
刑事第六庭 審判長 法 官 樊季康

法 官 楊展庚

法 官 葉逸如
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 林翠茹
中 華 民 國 111 年 2 月 17 日

附表：
編號 被害人 詐欺手法 匯款時間 匯入帳戶 匯款金額 （新臺幣【下同】） 1 陳欣美 於109年8月間透過臉書結識陳欣美，並對陳欣美自稱在澳門旅遊娛樂公司擔任主管，需要一位海外人士幫忙，可以抽成，致陳欣美因此陷於錯誤而匯款。
109年9月7日12時6分許 本案帳戶 15萬元 2 黃美娜 詐騙集團成員透過交友軟體Paktor結識黃美娜，雙方並互加為LINE好友，詐騙集團某成員再透過LINE對黃美娜謊稱：其從事證券業，最近公司有推出優惠，因其客戶不符合優惠，想要藉由黃美娜帳戶獲得優惠，可獲利200萬元，兩人可對分，致黃美娜陷於錯誤，而依指示匯款。
109年9月7日12時24分 本案帳戶 22萬元