臺灣新北地方法院刑事-PCDM,112,金訴,728,20240730,3

臺灣新北地方法院刑事判決
112年度金訴字第728號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 簡廷恩


上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年度偵字第40654號、111年度偵字第14389、35436號、112年度偵字第19142號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院合議庭裁定進行簡式審判程序審理，判決如下：

主 文

簡廷恩犯如附表所示之罪，各處如附表「主文欄」所示之刑。

應執行有期徒刑1年6月，併科罰金新臺幣7萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日。

犯罪所得新臺幣6,000元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除補充「被告簡廷恩於本院準備程序及簡式審判程序中之自白」作為證據外，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑

（一）新舊法比較：洗錢防制法第16條第2項之規定，於被告行為後之民國112年6月14日修正公布，修正前之條文為：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」

，修正後之條文為：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑。」

經比較新舊法，修正後的條文並未較有利於被告，故應依刑法第2條第1項前段之規定，適用被告行為時之規定。

（二）核被告所為，都是犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪，及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。

起訴書認為被告是涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪嫌，及另涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪嫌，惟被告自始至終僅有與「球靴」1人接觸，無證據證明被告知悉有3人以上或參與犯罪組織，且已經公訴檢察官以補充理由書更正（本院卷二第197頁），自無變更起訴法條或不另為無罪諭知之問題，附此敘明。

（三）罪數認定：1.被告以一行為犯詐欺取財罪、洗錢罪，屬想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重即洗錢罪處斷。

2.被告5次犯行，犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

（四）刑之減輕：被告就洗錢部分，於審判中自白，爰依修正前洗錢防制法第16條第2項規定，減輕其刑。

（五）被告與「球靴」就前述犯行，有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯。

（六）爰審酌：1.犯罪之動機、目的、手段、違反義務之程度及犯罪所生之危險或損害：被告正值青壯之年，有相當之工作能力，不思以正當途徑賺取生活所需，明知當前詐欺集團橫行，政府窮盡心力追查、防堵，且大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺之新聞，竟擔任車手與「球靴」共同提領詐欺款項，以此方式共同分擔詐欺犯行及隱匿犯罪所得之去向，詐欺人數5人，詐欺金額如起訴書附表十二、十二之一所示。

2.犯罪行為人之生活狀況、品行及智識程度：被告受有高中畢業之教育程度，曾擔任模型買賣小幫手，月收入約新臺幣（下同）35,000元，目前為炸雞店員工，月收入約4萬元，與父母同住，單身，無子，無人需要扶養，自稱案發時缺錢才會為本案犯行，為被告供述在卷（本院二卷第215、503至504頁）。

被告於108年間即曾擔任車手提款，經法院判處罪刑確定；

於000年0月間曾提供帳戶給詐欺集團使用，經法院判處罪刑確定；

於000年0月間曾因加入詐欺集團擔任收水，經臺灣臺北地方法院以110年度原訴字第56判決，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽。

3.犯罪後之態度：被告犯後坦承犯行，原於開庭時表示願意全額賠償被害人，惟告訴人郭乙辰提供後被告又改稱要分期付款，之後僅就告訴人林上富部分有賠償（本院卷二第566頁）等一切情狀，量處如附表「主文欄」所示之刑，並諭知罰金如易服勞役之折算標準，再定其應執行刑如主文所示併諭知罰金如易服勞役之折算標準。

三、沒收部分被告供稱其每日犯罪所得為3,000元，於本案之犯罪日期有2日，共6,000元，並未扣案，爰依刑法第38條之1第1項、第3項之規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項。

判決如主文。

本案經檢察官彭馨儀提起公訴，檢察官陳伯青到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 7 月 30 日
刑事第十六庭 法 官 時瑋辰
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 陳玫君
中 華 民 國 113 年 8 月 2 日
附錄論罪科刑法條：
洗錢防制法第14條第1項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
中華民國刑法第339條第1項
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
附表：
編號 犯罪事實 主文欄 1 起訴書附表十二編號1 簡廷恩共同犯洗錢罪，處有期徒刑11月，併科罰金新臺幣3萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日。
2 起訴書附表十二編號2 簡廷恩共同犯洗錢罪，處有期徒刑1年，併科罰金新臺幣3萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日。
3 起訴書附表十二之一編號1 簡廷恩共同犯洗錢罪，處有期徒刑10月，併科罰金新臺幣2萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日。
4 起訴書附表十二之一編號2 簡廷恩共同犯洗錢罪，處有期徒刑11月，併科罰金新臺幣3萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日。
5 起訴書附表十二之一編號3 簡廷恩共同犯洗錢罪，處有期徒刑10月，併科罰金新臺幣2萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1,000元折算1日。