臺灣新北地方法院刑事-PCDM,113,金簡,137,20240425,1

臺灣新北地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第137號
聲 請 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 NGUYEN THI NGA（越南籍）








上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（113年度偵緝字第1893號），本院判決如下：

主 文

NGUYEN THI NGA幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑貳月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，均引用如附件檢察官聲請簡易判決處刑書之記載。

二、爰以行為人之責任為基礎，審酌被告提供金融機構帳戶予他人作為詐欺犯罪匯款之用，復幫助掩飾犯罪贓款去向，除造成偵查犯罪之困難，並使幕後犯罪人得以逍遙法外，危害社會治安，所為實不足取，兼衡其所具之智識程度（見本院卷附個人戶籍資料）、素行狀況、犯罪動機、目的、手段、被害人所受之損害程度及被告犯後態度等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知罰金易服勞役之折算標準，以資懲儆。

三、末被告所犯幫助洗錢罪雖經本院諭知有期徒刑6月以下之刑度，然該罪名因非「最重本刑為5年以下有期徒刑以下之刑之罪」，與刑法第41條第1項規定得易科罰金之要件即有不符，故不諭知易科罰金之折算標準；

又本院宣告之主刑既為6月以下有期徒刑，依刑法第41條第3項之規定，得依同條第2項折算規定易服社會勞動，是本院自得逕為簡易判決處刑，附此敘明。

四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得自收受送達之翌日起20日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。

本案經檢察官賴建如聲請以簡易判決處刑。

中 華 民 國 113 年 4 月 25 日
刑事第二十六庭 法 官 徐蘭萍
上列正本證明與原本無異。
書記官 陳芳怡
中 華 民 國 113 年 4 月 26 日
【附錄本案論罪科刑法條全文】
中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附件
臺灣新北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書
113年度偵緝字第1893號
被 告 NGUYEN THI NGA（越南籍）
女 34歲（民國78【西元1989】年0
月00日生）
在中華民國境內連絡地址：新北市○
○區○○路000號
在中華民國境內連絡地址：新北市○
○區○○○街00號5樓
護照編號：C0000000號
外來人口統一證號：Z000000000號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：犯罪事實
一、NGUYEN THI NGA（中文名：阮氏俄）依一般社會生活通常經驗，本可預見將帳戶提供給不相識之人，可能幫助犯罪集團或不法分子作為不法收取他人款項之用，坊間每每發生有人遭詐騙將款項匯入人頭帳戶後遭提領一空，致追索不能一事，而對所提供之帳戶可能因而幫助他人從事詐欺不法犯罪有所預見，仍不違背其本意，基於幫助詐欺、洗錢之不確定故意，於民國112年3月12日前某日，在不詳地點，將其申辦之臺灣銀行帳號000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之提款卡及密碼，交付予真實姓名年籍不詳之詐欺集團成員使用，而幫助該詐欺集團掩飾渠等因詐欺犯罪所得之財物。
嗣上開詐欺集團成員於取得前揭帳戶資料後，即共同意圖為自己不法之所有，於112年3月12日，向附表所示之人佯稱網拍需認證云云，致附表所示之人陷於錯誤，於附表所示之時間，匯款附表所示之金額至本案帳戶內，旋遭提領一空。
嗣經附表所示之人發覺有異，報警處理，而查獲上情。
二、案經附表所示之人訴由臺北市政府警察局北投分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實
1 被告NGUYEN THI NGA於偵查中之供述 坦承本案帳戶為其申辦等情，並供稱：當時伊前任男友「NGUYEN VAN TUAN」非法居留，向伊借 帳戶及借錢，伊係依指示將本案帳戶之提款卡交給某臺灣人換取款項，伊再將錢匯至「NGUYEN VAN TUAN」指定之帳戶，證明被告有提供帳戶與不熟識者換取金錢之行為。
2 附表所示之人於警詢時之指述 附表所示之人遭詐騙之事實 。
3 附表所示之人提出之對話紀錄及匯款資料 附表所示之人遭詐騙之事實 。
4 本案帳戶開戶資料及交易往來明細 附表所示之人匯款至本案帳戶後，即遭提領一空之事實。
二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項、刑法第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪嫌。
被告以一交付帳戶之行為，同時觸犯幫助詐欺取財及幫助洗錢罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條前段規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。
又被告為幫助犯，請依同法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。
此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 113 年 3 月 29 日
檢 察 官 賴建如
附表：
編號 告訴人 時間 金額 (新臺幣) 1 王崇楷 112年3月12日20時41分許 112年3月12日21時4分許 49,985元 99,985元