臺灣新北地方法院刑事-PCDM,113,金訴,185,20240416,1

臺灣新北地方法院刑事判決
113年度金訴字第185號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 吳沂昌


上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度少連偵字第503號），因被告於本院準備程序中，就被訴事實為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，本院裁定進行簡式審判程序審理，判決如下：
主 文
甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑1年。
附表所示之物均沒收。

事實及理由

一、本案犯罪事實及證據，除補充「被告甲○○於本院訊問、準備程序及簡式審判程序中之自白」作為證據外，均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑

（一）核被告所為，是犯組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪、刑法第216條、第210條之行使偽造私文書罪、刑法第339條之4第2項、第1項第2款之3人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂罪。

（二）罪數關係： 1.被告偽造印文、署押之行為，為偽造私文書之階段行為；

偽造私文書之低度行為，為行使偽造私文書之高度行為所吸收，均不另論罪。

2.被告以一行為同時犯參與犯罪組織罪、行使偽造私文書罪、3人以上共同詐欺取財未遂罪、洗錢未遂罪，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重論以3人以上共同詐欺取財未遂罪。

（三）刑之減輕：1.被告所犯之3人以上共同詐欺取財未遂罪，因未發生犯罪結果，不法程度較低，爰依刑法第25條第2項之規定減輕其刑。

2.被告所犯之洗錢未遂罪，於偵查及審判中坦承犯行，本應依洗錢防制法第16條第2項之規定減輕其刑，但因在論罪上，必須依想像競合犯之規定從一重之3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，已如前述，致使本案無法直接適用前述規定予以減輕其刑，然而依照最高法院109年度台上字第3936號判決意旨，本院仍會將之列為後述依刑法第57條規定科刑時之考量因子。

3.被告所犯之參與犯罪組織罪，於偵查中司法警察及檢察官並未訊問，惟被告於偵查中對於前述罪名之構成要件事實均已坦白承認，且於本院訊問、準備程序及審理中均自白犯行，本應寬認合於組織犯罪防制條例第8條第1項後段之減刑事由，但因在論罪上，必須依想像競合犯之規定從一重之3人以上共同詐欺取財未遂罪處斷，已如前述，致使本案無法直接適用前述規定予以減輕其刑，然而依照最高法院109年度台上字第3936號判決意旨，本院仍會將之列為後述依刑法第57條規定科刑時之考量因子。

（四）被告就本案犯行與「月易」、賴○勝等人間，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。

（五）爰審酌：1.犯罪之動機、目的、手段、違反義務之程度及犯罪所生之危險或損害：被告正值青壯之年，有相當之工作能力，竟不思以正當途徑賺取生活所需，明知當前詐欺集團橫行，政府窮盡心力追查、防堵，且大眾傳播媒體更屢屢報導民眾被詐欺之新聞，竟加入詐欺集團擔任收水，指示車手賴○勝製作工作證及單據，欲於賴○勝向被害人收取款項後，再向賴○勝收取款項轉交上手，幸被害人已發覺受騙而配合警方，於交付款項新臺幣（下同）100萬之假鈔與賴○勝時，經警方當場逮捕賴○勝而未遂，並經警循線查獲等候收款之被告。

2.犯罪行為人之生活狀況、品行及智識程度：被告受有大學畢業之教育程度，從事過職業軍人，後來到車行工作，月收入約3萬多元，未婚，無子，與爸爸、弟弟、阿公同住，無人需要扶養，自稱案發時是因為不想讓媽媽擔心，又因為有債務想賺多一點錢，才鋌而走險而為本案犯行，為被告供述在卷（本院卷第22、65頁）。

被告於112年6月28日、10月12日有擔任車手遭警察逮捕之前案紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽，卻於本案再次加入詐欺集團，自不宜從輕量刑。

3.犯罪後之態度：被告坦承犯行，並衡酌洗錢防制法第16條第2項、組織犯罪防制條例第8條第1項後段規定之意旨等一切情狀，量處如主文第1項所示之刑。

三、沒收部分

（一）未扣案之德銀遠東證券投資信託股份有限公司收款證明單據，既已交付被害人收受，則該物已非屬被告或共犯所有，不得依刑法第38條第2項前段規定宣告沒收，僅附表編號1所示之偽造署押「林志樑」1個、偽造印文「德銀遠東證券投資信託股份有限公司」1個，不問屬於犯人與否，應依刑法第219條規定宣告沒收。

（二）扣案如附表編號2至3所示之物，均為被告所有，供聯絡詐欺集團成員所用，為被告供犯罪所用之物，均依刑法第38條第2項前段宣告沒收。

（三）扣案如附表編號4所示之現金5,500元，被告稱為擔任車手之犯罪所得（偵卷第19頁），爰依刑法第38條之1第1項宣告沒收之。

據上論斷，應依刑事訴訟法第273條之1第1項、第299條第1項前段、第310條之2、第454條第2項，組織犯罪防制條例第3條第1項後段，洗錢防制法第14條第1項、第2項，刑法第11條前段、第28條、第210條、第216條、第339條之4第1項第2款、第2項、第25條第1項、第2項、第55條、第38條第2項前段、第38條之1第1項、第219條，刑施行法第1條之1第1項，判決如主文。

本案經檢察官乙○○提起公訴，檢察官陳伯青到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 4 月 16 日
刑事第十六庭 法 官 時瑋辰
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決，應於判決送達後20日內敘明上訴理由，向本院提出上訴狀 (應附繕本) ，上訴於臺灣高等法院。
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書「切勿逕送上級法院」。
書記官 陳玫君
中 華 民 國 113 年 4 月 24 日
附錄論罪科刑法條：
組織犯罪防制條例第3條第1項
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金；
參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金。
但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
洗錢防制法第14條第1項、第2項
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
中華民國刑法第210條
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。
中華民國刑法第216條
行使第210條至第215條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。
中華民國刑法第339條之4第1項第2款、第2項
犯第339條詐欺罪而有下列情形之一者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金：
二、三人以上共同犯之。
前項之未遂犯罰之。
附表：
編號 應沒收物品 1 德銀遠東證券投資信託股份有限公司收款證明單據上之j偽造署名「林志樑」1個、偽造印文「德銀遠東證券投資信託股份有限公司」1個 2 iPhone 8 Plus（含門號+00000000000號sim卡）1支（IMEI：000000000000000） 3 iPhone 8 Plus（含SIM卡）1支（IMEI：000000000000000） 4 現金5,500元 ------------------------------------------------------
附件：
臺灣新北地方檢察署檢察官起訴書
112年度少連偵字第503號
被 告 甲○○ 男 26歲（民國00年0月00日生）
住○○市○○區○○○0○00號
國民身分證統一編號：Z000000000號
（現在法務部○○○○○○○○羈押中）
選任辯護人 林皓堂律師（解除委任）
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、甲○○基於參與犯罪組織之犯意，於民國112年11月27日前某時，加入暱稱「月易」之人所屬詐欺集團，與詐欺集團成員共同基於意圖為自己不法之所有而詐欺取財、洗錢、行使偽造私文書之犯意，為下列犯行：
（一）甲○○擔任2號收水，負責①指示、引導1號車手向被害民眾收取款項，②向1號車手收取款項後轉移與後手。
（二）①詐欺集團成員自112年10月19日日前某時起，以Line通訊軟體聯繫丙○○，佯稱加入群組跟單於指定「//DYT」APP投資股票，即可獲利云云，致丙○○陷於錯誤，多次依指示交付款項、匯款；
嗣詐欺集團成員又與丙○○聯繫，佯稱須繼續現金儲值新臺幣（下同）100萬元云云，而丙○○已查覺有異，遂配合警方，佯與詐欺集團成員相約112年11月27日17時許，在新北市○○區○○路0段000號5樓面交100萬元。
②甲○○傳送檔案與擔任1號車手之少年賴○勝（00年0月生，真實姓名年籍詳卷），指示少年賴○勝製作偽造之「王智
民」、「林志梁」工作證，及上有「德銀遠東證券投資信
託股份有限公司」偽造印文之收款證明單據，偽簽「林志
梁」署名。
③少年賴○勝旋於指定時、地到場與丙○○碰面，佯稱其為專員「林志梁」，出示偽造工作證、收款證明單
據與丙○○而行使之，足以生損害於丙○○，並向丙○○收取100萬元，旋為警方逮捕，當場查扣少年賴○勝使用手機1支、偽造工作證6張。
（三）警方循線於同日17時43分許，在新北市○○區○○路0段000號新北市市民廣場內查獲等候收款之甲○○，予以逮捕，查扣甲○○使用手機2支、現金5,500元。
二、案經丙○○訴請新北市政府警察局海山分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單及待證事實：
編號 證據名稱 待證事實
1 被告甲○○之自白 ①全部犯罪事實。
②被告曾於112年10月12日擔任2號收水遭查獲，又另行起意加入本件詐欺集團之犯罪組織。
③被告本次加入詐欺集團後多次參與詐欺不同被害人犯行。
2 證人即同案共犯少年賴○勝警詢陳述 ①證明本件犯罪事實。
②證人進行面交收款等各環節均係依被告指示。
3 ①告訴人丙○○警詢陳述 ②告訴人提出對話紀錄 ③告訴人提出本件偽造之收款證明單據 佐證本件犯罪事實。
4 新北市政府警察局海山分局搜索扣押筆錄、扣押物品目錄表、查獲少年賴○勝、查獲被告現場照片、查扣物品照片、現場監視器畫面截圖、112年11月27日警員職務報告 佐證本件犯罪事實。
5 ①被告手機截圖、詐欺集團成員間對話紀錄截圖 ②少年賴○勝手機截圖、詐欺集團成員間對話紀錄截圖 ①證明被告、少年賴○勝所屬詐欺集團聯繫情形。
②證明被告熟稔所屬詐欺集團遂行詐欺犯罪之整體環節，屬中層幹部，負責指示1號車手，並於詐欺集團成員詐欺取款、移轉犯罪所得時居間聯繫、協調，而參與完整過程。
二、所犯法條
（一）核被告甲○○所為，係犯組織犯罪條例第3條第1項後段參與犯罪組織、刑法第216條、第210條行使偽造私文書、刑法第339條之4第2項、第1項第2款3人以上共同詐欺取財未遂、洗錢防制法第2條第2款、同法第14條第2項、第1項洗錢未遂等罪嫌。被告與少年賴○勝共同偽造私文書之低度行
為應為行使偽造私文書之高度行為所吸收，不另論罪。被
告係以一行為犯數罪嫌，為想像競合犯，請依刑法第55條規定從一重之加重詐欺罪嫌論處。
（二）被告與其餘詐欺集團成員間有犯意聯絡及行為分擔，請依共同正犯論處。
（三）扣案收款證明單據上偽造印文、署名，請依刑法第219條規定宣告沒收；扣案被告所有工作手機，為被告所有供犯
罪所用之物，請依刑法第38條第2項規定宣告沒收。
被告陳稱本次加入詐欺集團後，工作報酬是日薪5,000元，被逮捕當日是第3次收款等語明確，被告加入詐欺集團犯罪
組織後至少獲得1萬元，為被告犯罪所得，亦為被告參與
犯罪組織取得之財產，請依組織犯罪防制條例第7條第2項規定、刑法第38條之1第1項、第3項等規定宣告沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣新北地方法院
中 華 民 國 113 年 1 月 10 日
檢 察 官 乙○○
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 113 年 1 月 15 日
書 記 官 陳冠豪
附錄本案所犯法條全文
組織犯罪防制條例第3條
發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 億元以下罰金；
參與者，處 6 月以上 5 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 千萬元以下罰金。
但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
具公務員或經選舉產生之公職人員之身分，犯前項之罪者，加重其刑至二分之一。
犯第 1 項之罪者，應於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為 3 年。
前項之強制工作，準用刑法第 90 條第 2 項但書、第 3 項及第98條第 2 項、第 3 項規定。
以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，而要求他人為下列行為之一者，處 3 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 3 百萬元以下罰金：一、出售財產、商業組織之出資或股份或放棄經營權。
二、配合辦理都市更新重建之處理程序。
三、購買商品或支付勞務報酬。
四、履行債務或接受債務協商之內容。
前項犯罪組織，不以現存者為必要。
以第 5 項之行為，使人行無義務之事或妨害其行使權利者，亦同。
第 5 項、第 7 項之未遂犯罰之。

中華民國刑法第210條
（偽造變造私文書罪）
偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，處 5 年以下有期徒刑。

中華民國刑法第216條
（行使偽造變造或登載不實之文書罪）
行使第 210 條至第 215 條之文書者，依偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定處斷。

中華民國刑法第339條之4
犯第 339 條詐欺罪而有下列情形之一者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科 1 百萬元以下罰金：
一、冒用政府機關或公務員名義犯之。
二、三人以上共同犯之。
三、以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他媒體等傳播工具，對公眾散布而犯之。
前項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處 7 年以下有期徒刑，併科新臺幣 5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。