臺灣新北地方法院刑事-PCDM,113,金訴緝,51,20240708,1

臺灣新北地方法院刑事判決
113年度金訴緝字第51號
公 訴 人 臺灣新北地方檢察署檢察官
被 告 張竣閎




上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第45380號），本院判決如下：

主 文

本件公訴不受理。

理 由

一、本件公訴意旨略以：被告張竣閎與真實姓名年籍不詳之成年詐欺者共同組成之三人以上，以實施詐術為手段之罪，具有持續性、牟利性之有結構性組織詐欺集團，擔任俗稱之「收簿手」及「車手頭」角色，負責收取人頭帳戶及提領贓款後，上繳予其集團上游成員等工作，其明知該行為分擔將製造資金移動記錄軌跡之斷點，足以掩飾資金來源及去向，仍基於參與犯罪組織之犯意，並共同意圖為自己不法之所有，而基於三人以上詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由被告收取其友人賴亭妤（所涉幫助詐欺等罪嫌另為不起訴處分）所有之中國信託銀行帳號000000000000號帳戶（下稱賴亭妤之中信銀行帳戶）後，再提供予其集團成員作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具使用；

復由該詐欺集團內某身分不詳之機房成員，於民國110年5月初某日，先透過臉書社群結識告訴人黃明財，於取得告訴人之信任後，再以「假投資真詐騙」之詐術，在網路上架設虛假之投資網站，誆騙告訴人匯款參與投資，致告訴人陷於錯誤，而於同年5月20日、21日、24日，接續匯款新臺幣（下同）20萬元、20萬元、20萬元（分3筆、共計60萬元）至賴亭妤之中信銀行帳戶內，旋由被告指示不知情之賴亭妤提領後，再將該詐得之贓款轉交予負責收水之詐騙集團上游成員，而共同詐欺取財得手，並成功製造金流斷點，掩飾、隱匿該詐騙所得之實際流向。

因認被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、組織犯罪防制條例第3條第1項之參與犯罪組織、洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌等語。

二、按被告死亡者，應諭知不受理之判決；且得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第5款、第307條分別定有明文。

三、經查，被告涉有上開罪嫌，經檢察官於111年10月16日提起公訴，並於112年2月14日繫屬本院，有起訴書及本院收狀戳章在卷為憑。

惟被告於本案繫屬後之113年6月12日死亡，此有柬埔寨台商協會函暨確認書、駐胡志明市台北經濟文化辦事處確認書、屍體交接紀錄、要求火化證明書、火化批准書查詢及授權書等附卷可稽，揆諸前開規定，爰不經言詞辯論，逕為不受理判決。

四、依刑事訴訟法第303條第5款、第307條，判決如主文。

中 華 民 國 113 年 7 月 8 日
刑事第十八庭 審判長法 官 詹蕙嘉

法 官 粘凱庭

法 官 施函妤
上列正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
書記官 謝昀真
中 華 民 國 113 年 7 月 10 日