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臺灣板橋地方法院刑事簡易判決 九十三年度簡字第一五三號
聲 請 人 臺灣板橋地方法院檢察署檢察官
被 告 丁○○
右列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（九十二年度偵緝字第一五０九號），本院判決如左：
主 文
丁○○幫助掩飾因自己重大犯罪所得財物，處有期徒刑叁月，如易科罰金，以叁佰元折算壹日，所得財物新臺幣伍仟元沒收，如全部或一部不能沒收時，以其財產抵償之。
事實及理由
一、本件犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第一行之「丁○○前曾於民國（下同）八十一年間，因竊盜案件，經臺灣臺北地方法院判處有期徒刑五月併予宣告緩刑四年確定，嗣緩刑期滿而緩刑之宣告未經撤銷，其刑之宣告失其效力，復於九十年間，因詐欺案件，經臺灣臺中地方法院判處拘役二十日確定，自九十一年四月二十六日入監服刑，甫於九十一年五月十六日執行完畢（以上均不構成累犯）」、同欄一第九行之「而基於幫助洗錢之犯意，於同年六月二十六日至位於臺北市中正區○○○路○段一一四號之中華郵政股份有限公司北門郵局（下稱北門郵局）開立局號0000000號、帳號0000000號郵政存簿儲金帳戶，並於同日某時，在北門郵局附近，以五千元之代價，將該帳戶之存摺、提款卡及印鑑章均交予該名不詳之成年男子使用」、同欄第十三行之「嗣有乙○○、甲○○、丙○○、己○○、戊○○等於八十九年八月間，接獲上開千禧年彩金中獎通知，經以電話與自稱『胡銘宏』、『宋主任』、『陳經理』等真實姓名年籍均不詳之成年男子聯繫，渠等偽以需先匯款『稅金』、『臨時會員費』、『正式會員費』等至渠等指定之帳戶為由（詳如附表所示），致乙○○、甲○○、丙○○、己○○、戊○○等人因而陷於錯誤並依『胡銘宏』、『宋主任』等人之指示，分別於附表所示之時間，陸續匯款至渠等所指定帳戶內（匯款金額、帳戶均詳如附表所示；
另聲請書贅載乙○○匯款正式會員費一百萬元至黃俊諺帳號0000000000000號帳戶─該部分與本案無關，亦併予更正，附此敘明），嗣察覺有異再以電話聯繫均無法接通，始知受騙」等節，暨犯罪事實欄二之「案經乙○○、甲○○、丙○○、己○○、戊○○訴由高雄縣警察局報請臺灣高雄地方法院檢察署呈請臺灣高等法院檢察署檢察長令轉臺灣板橋地方法院檢察署檢察官向本院聲請簡易判決處刑」等節，以及證據欄第一行之「前揭被告販賣上開帳戶之事實，業據被告林晉介於偵查時自白不諱，核與告訴人乙○○、甲○○、丙○○、己○○、戊○○等五人指述之情節相符，並有郵政國內匯款單影本、上開丁○○之北門郵局帳戶開戶資料、交易明細表、新龍國際跨越千禧獎賞對獎海報、刮刮樂彩券等附卷可資佐證（參見臺灣省高雄縣警察局高警刑字第八三六四八號刑事偵查卷宗）」等節，應予補充更正外，均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。
二、查被告丁○○行為後，洗錢防制法業於民國九十二年二月六日修正公布，並自同年八月六日起施行，經比較新舊法結果，舊法並未較有利於被告，爰依刑法第二條第一項前段規定，依修正後洗錢防制法規定論科（聲請人認應適用修正前洗錢防制法第九條第一項規定論處，容有誤會）。
本件被告將如事實欄所載金融帳戶之存摺、提款卡及印鑑章等物，以五千元之代價出售予在報紙上刊登廣告之真實姓名年籍不詳之成年男子等所組成之犯罪集團使用，以幫助該犯罪集團掩飾其因常業詐欺之重大犯罪所得財物，核其所為，係犯刑法第三十條第一項、修正後洗錢防制法第九條第一項之幫助掩飾因自己重大犯罪所得財物罪。
聲請人雖未就前揭被害人甲○○、丙○○、己○○、戊○○等四人遭詐欺轉帳匯款至上開丁○○之北門郵局帳戶等部分聲請以簡易判決處刑，惟該等部分與原起訴論罪部分具有實質上一罪關係，依審判不可分原則，乃為起訴效力所及，本院自得併予審究，附此敘明。
另被告係幫助犯罪集團成員掩飾其自己常業詐欺之重大犯罪所得財物，為從犯，本院認其尚與正犯有間，爰依刑法第三十條第二項規定減輕其刑；
又其在偵查中自白，亦應依修正後洗錢防制法第九條第五項後段規定遞減輕其刑。
爰審酌被告正值壯年，未思以正途賺取金錢，竟因貪圖私利而提供帳戶幫助洗錢，既助長他人犯罪，又增加查緝困難，危害財產安全及社會穩定，此外，並參酌其素行狀況（如事實欄所載之前科情形，有臺灣高等法院被告全國前案紀錄表一份在卷足憑），其所得款項非多及犯罪後尚知坦承犯行等一切情狀，量處如主文所示之刑，以示懲儆。
末查被告行為後，刑法第四十一條業於九十年一月十日修正公布，並於同年月十二日生效，其中就得易科罰金之罪之範圍，較諸舊法更為擴張，經比較新舊法結果，以修正後之刑法第四十一條第一項前段規定較有利於被告，爰依該規定併為易科罰金之諭知，附此說明。
三、被告丁○○因犯上開幫助洗錢罪所得財物，為五千元，已如上述，不問屬於犯人與否，爰依修正後洗錢防制法第十二條第一項之規定宣告沒收，如全部或一部不能沒收時，以其財產抵償之。
四、依刑事訴訟法第四百四十九條第一項前段、第三項、第四百五十條第一項、第四百五十四條第二項，（修正後）洗錢防制法第九條第一項、第五項後段、第十二條第一項，刑法第十一條前段、第二條第一項前段、第三十條第二項、（修正後）第四十一條第一項前段，罰金罰鍰提高標準條例第二條，逕以簡易判決處刑如主文。
五、如不服本判決，得自收受送達之日起十日內向本院提出上訴狀，上訴於本院第二審合議庭（須附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 二 月 二十七 日
臺灣板橋地方法院刑事第十五庭
法 官 王 屏 夏
右正本證明與原本無異。
書記官 楊 璧 華
中 華 民 國 九十三 年 二 月 二十七 日
附錄本案論罪科刑法條全文：
修正後洗錢防制法第二條：
本法所稱洗錢，係指下列行為：
一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者。
二、掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上利益者。
修正後洗錢防制法第九條一項：
犯第二條第一款之罪者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣三百萬元以下罰金。
附表：
┌──┬───┬──────┬─────┬───────────────┐
│編號│被害人│匯款日期 │ 匯款金額 │備 註 │
│ │ │ │（新臺幣）│ │
├──┼───┼──────┼─────┼───────────────┤
│ 一 │乙○○│八十九年八月│七萬元 │自稱「胡銘宏」 │
│ │ │二十四日 │ │偽以「稅金」為由 │
│ │ │ │ │匯款至丁○○帳號0000000│
│ │ │ │ │0000000號帳戶 │
├──┼───┼──────┼─────┼───────────────┤
│ 二 │乙○○│八十九年八月│十萬元 │自稱「宋主任」 │
│ │ │二十五日 │ │偽以「臨時會員費」為由 │
│ │ │ │ │匯款至丁○○帳號0000000│
│ │ │ │ │0000000號帳戶 │
├──┼───┼──────┼─────┼───────────────┤
│ 三 │乙○○│八十九年八月│三十萬元 │自稱「宋主任」 │
│ │ │二十五日 │ │偽以「臨時會員費」為由 │
│ │ │ │ │匯款至丁○○帳號0000000│
│ │ │ │ │0000000號帳戶 │
├──┼───┼──────┼─────┼───────────────┤
│ 四 │甲○○│八十九年八月│七萬元 │自稱「陳經理」 │
│ │ │二十四日 │ │偽以「稅金」為由 │
│ │ │ │ │匯款至丁○○帳號0000000│
│ │ │ │ │0000000號帳戶 │
├──┼───┼──────┼─────┼───────────────┤
│ 五 │丙○○│八十九年八月│二萬元 │自稱「陳經理」 │
│ │ │二十九日 │ │偽以「稅金」為由 │
│ │ │ │ │匯款至丁○○帳號0000000│
│ │ │ │ │0000000號帳戶 │
├──┼───┼──────┼─────┼───────────────┤
│ 六 │丙○○│八十九年八月│五萬元 │自稱「陳經理」 │
│ │ │三十日 │ │偽以「稅金」為由 │
│ │ │ │ │匯款至丁○○帳號0000000│
│ │ │ │ │0000000號帳戶 │
├──┼───┼──────┼─────┼───────────────┤
│ 七 │己○○│八十九年八月│十萬元 │自稱「宋主任」 │
│ │ │二十五日 │ │偽以「會員費」為由 │
│ │ │ │ │匯款至丁○○帳號0000000│
│ │ │ │ │0000000號帳戶 │
├──┼───┼──────┼─────┼───────────────┤
│ 八 │戊○○│八十九年八月│八十萬元 │自稱「宋主任」 │
│ │ │十五日 │ │偽以「正式會員費」為由 │
│ │ │ │ │匯款至丁○○帳號0000000│
│ │ │ │ │0000000號帳戶 │
└──┴───┴──────┴─────┴───────────────┘
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