臺灣屏東地方法院刑事-PTDM,111,金簡,136,20221130,1

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第136號
聲 請 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官
被 告 王文志


（現於法務部○○○○○○○○○○○執行中）
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（111年度偵緝字第605、606號）暨移送併案審理（111年度偵字第5549、7255、7501、7474、7905、7910、7915、8171、8217、8984、9886、11015、10378、11135號、111年度偵緝字第607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618號），本院判決如下：

主 文

王文志幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑陸月，併科罰金新臺幣伍萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本院認定被告王文志之犯罪事實及證據，除附件二檢察官移送併辦意旨書二、證據（三）欄關於「林宜珊」之記載應更正為「林宜姍」；

二、證據（十）欄關於「告訴人」之記載應更正為「被害人」；

另證據部分補充「告訴人吳美君之警詢筆錄、受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、匯款憑據（見111偵字5548號卷第8、13、75頁）」外，餘均與檢察官聲請簡易判決處刑書及移送併辦意旨書之記載相同，茲引用之（如附件一、二、三、四、五、六）。

二、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項幫助一般洗錢罪。

㈡又被告提供其第一商業銀行帳戶（下稱本案帳戶）之存摺、提款卡、密碼暨網路銀行帳號、密碼予他人供詐欺及洗錢犯罪使用，經詐欺集團成員分別用以詐取33名被害人及告訴人（詳如附表）之財物，係以客觀上之1個幫助行為，幫助他人侵害不同被害人及告訴人之財產法益，屬一行為觸犯數個詐欺取財罪之同種想像競合犯，又被告以上開1幫助行為，幫助詐欺集團成員遂行詐欺取財罪、一般洗錢罪之犯行，因而同時該當幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪，為異種想像競合犯，以上均應依刑法第55條前段規定，從一重論以幫助一般洗錢罪。

㈢至臺灣屏東地方檢察署檢察官移送併案審理部分（111年度偵字第5549、7255、7501、7474、7905、7910、7915、8171、8217、8984、9886、11015、10378、11135號、111年度偵緝字第607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618號）之犯罪事實【其中111年度偵字第5548號（嗣因通緝並緝獲後改分111年度偵緝字第612號）卷內被害人實為附表編號33之吳美君，其就附表編號33被詐騙部分亦已表示要提出告訴】，因與檢察官聲請簡易判決（起訴）部分，均有想像競合犯之裁判上一罪關係，基於審判不可分原則，本院自得一併審究，附此敘明。

㈣犯洗錢防制法第14條、第15條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，洗錢防制法第16條第2項定有明文。

經查，被告就本案犯罪事實，已於偵查中坦承不諱，是就其所犯幫助一般洗錢罪，依上開規定，減輕其刑。

又被告以幫助之意思，參與構成要件以外之行為，為幫助犯，情節顯較實行犯罪構成要件之正犯為輕，爰依刑法第30條第2項規定減輕其刑。

被告有前揭2種減輕事由，爰依刑法第70條規定遞減輕之。

㈤爰審酌被告係成年且智識成熟之人，理應知悉國內現今詐騙案件盛行，竟仍率爾提供本案帳戶之提款卡及密碼予他人使用，而幫助他人向多達33名被害人及告訴人詐欺取財，致其等受有相當之財產損害，並使不法之徒藉此輕易製造金流斷點，致使檢警難以追查緝捕，助長詐欺犯罪之猖獗，所為實應非難；

另考量被告犯後尚能坦承犯行，然未能與告訴人及被害人達成和解或適度賠償損失之犯後態度，兼衡其前科素行（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表）、犯罪之動機、手段、智識程度及家庭經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準。

又本件被告所犯之罪，法定刑為7年以下有期徒刑之罪，不符易科罰金之要件，是不併為易科罰金之宣告，惟仍得依刑法第41條第3項規定，待判決確定後依法向執行檢察官聲請易服社會勞動，併此敘明。

三、至告訴人及被害人匯入本案帳戶之金額，固可認係本案位居正犯地位之人所取得之犯罪所得，惟卷內尚無證據可認被告有取得上開犯罪所得或與正犯朋分之情形，爰不予宣告沒收，附此敘明。

四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由（須附繕本），向本庭提出上訴。

本案經檢察官陳妍萩聲請以簡易判決處刑，檢察官陳妍萩、張鈞翔移送併辦。

中 華 民 國 111 年 11 月 30 日
簡易庭 法 官 黃紀錄
以上正本證明與原本無異。
如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敍述理由(須附繕本)，向本庭提出上訴。
中 華 民 國 111 年 12 月 1 日
書記官 張孝妃
附錄本判決論罪科刑法條
刑法第30條：
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
刑法第339條第1項：
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
洗錢防制法第14條：
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 被害人/告訴人 詐 騙 方 式 匯款時間 匯款金額（新臺幣） 1 呂榮城 詐騙集團成員於110年11月12日起，訛向呂榮城邀約投資，致呂榮城陷於錯誤，遂依指示匯款至被告上揭帳戶。
（聲請簡易判決處刑書誤載為「以莊國詳先前在網路購物，送貨簽單誤執為由，要求其依指示配合操作刪除連續扣款，莊國詳因而陷於錯誤」應予更正） 110年11月17日12時21分許 同日12時25分許 同日12時27分許 同日12時42分許 10萬元 5萬元 5萬元 3萬元 2 郭念魯 詐騙集團成員於110年11月2日起，訛向郭念魯表示股市將跌，需拋售股票云云，致郭念魯陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
110年11月18日10時7分許 28萬元 3 楊景鴻 詐騙集團成員於110年11月間起，訛向楊景鴻邀約投資虛擬貨幣云云，致楊景鴻陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中2筆匯款至被告上揭帳戶。
（併辦意旨書誤載為「其中1筆匯款」應予更正） 110年11月8日16時1分許（併辦意旨書誤載為1時58分許應予更正） 110年11月8日10時33分許（併辦意旨書漏載） 1萬元 1萬元（併辦意旨書漏載） 4 胡進財 詐騙集團成員於110年10月間起，訛向胡進財邀約投資股票，並需加入某網站會員，以操作股票買賣云云，致胡進財陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
110年11月8日10時06分許 5,000元 5 林育正 詐騙集團成員於110年8月間起，訛向林育正邀約投資股票，並需加入某網站會員，以操作股票買賣云云，致林育正陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
110年11月8日10時33分許（併辦意旨書誤載為34分應予更正） 2萬元 6 林彥儒 詐騙集團成員於110年10月間起，訛向林彥儒邀約投資股票云云，致林彥儒陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
110年11月8日12時49分許 5,888元 7 曾錦勝 詐騙集團成員於110年9月間起，訛向曾錦勝邀約投資股票云云，致曾錦勝陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
110年11月8日14時39分許 8,888元 8 李宜姍 （併辦意旨書誤載為「李宜珊」為應予更正） 詐騙集團成員於110年11月1日起，訛向李宜姍邀約投資，且須支付投資稅云云，致李宜姍陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
（併辦意旨書誤載為「李宜珊」為應予更正） 110年11月9日10時31分許 30萬元 9 林國勝 詐騙集團成員於110年6月間起，經由通訊軟體結識林國勝，陸續訛向林國勝邀約投資云云，致林國勝陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
（併辦意旨書誤載為「110年月間」為應予更正） 110年11月9日10時53分許 6萬6,000元 10 黃榮彰 詐騙集團成員於110年10月間起，訛向黃榮彰邀約投資股票云云，致黃榮彰陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
110年11月9日11時11分許 1萬2,888元 11 林碧英 詐騙集團成員於110年10月間起，訛向林碧英邀約投資股票云云，致林碧英陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
110年11月10日14時22分許 1萬1,800元 12 江麗雯 詐騙集團成員於110年10月間起，訛向江麗雯邀約投資金融商品云云，致江麗雯陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
110年11月12日13時20分許 1萬元 13 林金鳳 詐騙集團成員於110年10月間起，訛向林金鳳邀約投資股票云云，致林金鳳陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
110年11月12日13時51分許 2萬1,800元 14 李昌隆 詐騙集團成員於110年4月間起，假冒投資軟體之客服人員，訛向李昌隆表示需註冊新帳號投資云云，致李昌隆陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
110年11月12日14時37分許 16萬元 15 楊晟賢 詐騙集團成員於110年11月間起，訛向楊晟賢邀約投資股票云云，致楊晟賢陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
110年11月15日10時13分許 6,000元 16 陳水波 詐騙集團成員於110年11月間起，訛向陳水波邀約投資股票云云，致陳水波陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
110年11月15日11時45分許（併辦意旨書誤載為46分應予更正） 2萬8,888元 17 劉俊麟 詐騙集團成員於110年11月間起，訛向劉俊麟邀約投資股票云云，致劉俊麟陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
110年11月15日15時54分許（併辦意旨書誤載為14時30分應予更正） 10萬元 18 郭春桃 詐騙集團成員於110年11月間起，訛向郭春桃邀約投資股票云云，致郭春桃陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
110年11月16日20時57分許 6,000元 19 黃漢偉 詐騙集團成員於110年10月間起，訛向黃漢偉邀約投資虛擬貨幣云云，致黃漢偉陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
110年11月17日15時29分許 24萬元 20 胡祖聖 詐騙集團成員於110年7月間起，訛向胡祖聖邀約投資股票云云，並以小額獲利回饋，取信胡祖聖，致胡祖聖誤信為真，依指示陸續匯款至被告上揭帳戶。
110年11月17日19時59分許 110年11月17日20時7分許 110年11月19日18時46分許 110年11月19日18時59分許 3萬元 3萬元 3萬元 3萬元 21 黃怡文 詐騙集團成員於110年11月間起，訛向黃怡文邀約投資虛擬貨幣云云，致黃怡文陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
110年11月18日10時13分許 5萬元 22 程和旗 詐騙集團成員於110年11月間起，訛向程和旗可提供內線消息而邀約投資云云，致程和旗陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
110年11月18日11時13分許（併辦意旨書誤載為10時18分應予更正） 8,000元 23 楊松燁 詐騙集團成員於110年10月間起，訛向楊松燁邀約投資虛擬貨幣云云，致楊松燁陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
110年11月19日10時46分許 84萬1,500 元 24 張晉晏 詐騙集團成員於110年11月間起，訛向張晉晏邀約投資股票云云，致張晉晏陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
110年11月19日11時許 6,000元 25 張安 詐騙集團成員於110年10月間起，訛向張安邀約投資虛擬貨幣云云，致張安陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
110年11月19日15時10分許 3萬元 26 劉蓉芬 詐騙集團成員於110年11月間起，訛向劉蓉芬邀約投資股票云云，致劉蓉芬陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆以現金匯款至被告上揭帳戶。
110年11月19日15時11分許 1,000元 27 洪安又 詐騙集團成員於110年10月中旬某日起，訛向洪安又邀約投資股票、外匯等金融商品，期間為取信洪安又，佯稱有獲利可以出金云云，致洪安又陷於錯誤，遂依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告上揭帳戶。
110年11月18日11時47分許 30萬元 28 陳俊槐 詐騙集團成員於110年10月26日起，訛向陳俊槐邀約加入以國際期貨交易平台為主題之LINE社群軟體好友後，續邀陳俊槐下載相關操作軟件，並佯稱需依指示匯款云云，致陳俊槐陷於錯誤，依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告之上揭帳戶。
110年11月16日12時43分許 26萬5,088元 29 劉宜嘉 詐騙集團成員於110年10月15日起，訛向劉宜嘉邀約加入以股票投資顧問公司為主題之LINE社群軟體好友後，續邀劉宜嘉下載相關操作軟件，並佯稱需依指示匯款云云，致劉宜嘉陷於錯誤，依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告之上揭帳戶。
110年11月18日11時8分許 68萬元 30 陳敬尚 詐騙集團成員於110年8月間起，訛向陳敬尚邀約加入投資網站，向陳敬尚佯稱需依指示匯款云云，致陳敬尚陷於錯誤，依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告之上揭帳戶。
110年11月10日14時31分許 20萬元 31 吳明叡 詐騙集團成員於110年7月28日起，訛向吳明叡邀約加入以投資股票為主題之LINE社群軟體好友後，向吳明叡佯稱需依指示匯款云云，致吳明叡陷於錯誤，依指示陸續匯款，其中3筆匯款至被告之上揭帳戶。
110年11月19日11時29分許 同日11時42分許 同日12時16分許 5萬元 5萬元 2萬元 32 薛麗娟 詐騙集團成員於110年10月間起，以「信達投顧人員林美琪」之名義加入被害人薛麗娟之LINE群組並誆稱：可報幾支明牌股票給薛麗娟投資云云，致薛麗娟陷於錯誤，依指示陸續匯款，其中1筆匯款至被告之上揭帳戶。
110年11月17日13時56分許 130萬元 33 吳美君（併辦意旨書漏載） 詐騙集團成員於110年11月中旬某日起假冒投顧機構，訛向吳美君表示只要繳交會員費入會，可幫忙投資獲利云云，致吳美君陷於錯誤，依指示匯款至被告上揭帳戶。
110年11月9日17時26分許 6,000元