臺灣屏東地方法院刑事-PTDM,111,金簡,245,20221114,1

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決
111年度金簡字第245號
公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官
被 告 洪俊佑


選任辯護人 李嘉耿律師
上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第1504號），被告於準備程序中自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判決處刑（原案號：111年度金訴字第199號），爰不經通常程序，裁定由受命法官獨任逕以簡易判決處刑如下：

主 文

甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應自本判決確定之日起壹年內接受捌小時之法治教育。

事實及理由

一、本件犯罪事實、證據及應適用之法條，除證據部分：補充「被告甲○○於本院準備程序中之自白」外，其餘均引用檢察官起訴書之記載（如附件）。

二、論罪科刑㈠按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行為者而言（最高法院75年度台上字第1509號、88年度台上字第1270號判決參照）。

如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。

被告將其所申設之金融帳戶之存摺、提款卡、密碼提供予真實姓名年籍不詳之人，對於該人所屬或其轉手之犯罪集團提供助力，用以詐騙前述告訴人，顯係基於幫助該人詐騙他人財物之犯意，而未參與前開詐欺取財犯行之構成要件行為。

㈡按洗錢防制法所謂之洗錢，依同法第2條規定，係指：一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得；

二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者；

三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得者。

查本案被告將上開帳戶交付予姓名、年籍不詳之詐欺集團成員，嗣後告訴人雖受騙匯入款項，然此時之金流仍屬透明易查，在形式上無從合法化其所得來源，未造成金流斷點，尚不能達到掩飾或隱匿特定犯罪所得之來源、去向及所在之作用，惟在該詐欺集團成員提領該等匯款後，如上所述，此時檢警僅能憑此追查至帳戶之所有人即被告，而無法進一步查得真正之提款人，因而產生掩飾、隱匿之洗錢效果，故而，被告雖未參與後續之提款行為，無從成立一般洗錢罪之直接正犯，然其將帳戶交予姓名年籍不詳之詐欺集團成員，已為該集團實施前述之洗錢犯罪，提供助力，依相同法理，被告所為，自亦應屬幫助犯一般洗錢罪無誤（最高法院108 年台上字第3101號刑事判決意旨可供參照）。

㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。

被告以一提供金融帳戶之行為，幫助詐欺集團詐欺前述告訴人之財物及洗錢，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助犯一般洗錢罪處斷。

㈣被告係幫助他人犯洗錢罪，為幫助犯，爰依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之；

又犯洗錢防制法第14條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，同法第16條第2項定有明文；

被告於本院準備程序時就其幫助洗錢犯行自白犯罪，爰依前揭規定減輕其刑，並依法遞減之。

㈤爰以行為人之責任為基礎，審酌被告任意交付其帳戶之存摺、提款卡及密碼予不詳之人，幫助詐欺集團成員收受告訴人遭詐欺之款項，及遭其他不詳詐欺集團成員提領一空而掩飾、隱匿此部分犯罪所得之犯罪手段、所生損害，及被告終能坦承犯行，且已與告訴人乙○○達成和解並賠償完畢（見本院卷第113頁和解書），犯後態度尚可，暨被告素行、自陳國中畢業之智識程度、職業為工人、已婚有2名未成年子女之家庭生活狀況（見本院卷第143頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。

㈥又被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有其之臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可稽（見本院卷第155頁），茲念其因一時貪念，以致誤罹刑章，且於審判中終知坦認犯行，並瞭解自己行為之過錯所在，事後亦與告訴人乙○○成立和解，可見其有填補因自己不法行為而肇致損害之意願，且告訴人亦表示願以給予被告緩刑自新機會，有前開和解書可查，是諒其經此偵、審程序及刑之宣告後，當知警惕而無再犯之虞，本院因認被告前開所宣告之刑以暫不執行為適當，故依刑法第74條第1項第1款規定諭知緩刑2年，以啟自新。

惟本院為督促被告確實記取教訓，依刑法第74條第1項第2項第8款、第93條第1項第2款等規定，諭知被告應接受如主文所示法治教育，且應於緩刑期間內付保護管束，以期符合本件緩刑之目的。

倘被告於緩刑期間故意犯他罪，或日後未履行前開負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要時，檢察官得依法向法院聲請撤銷上開緩刑宣告，附此敘明。

三、沒收：犯第14條之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之，洗錢防制法第18條第1項前段固有明文，然被告並未親自提領詐騙所得之款項，並已將上開帳戶存摺、提款卡交付他人，是其已無從實際管領、處分帳戶內之詐騙所得款項，自無從依上開規定宣告沒收。

又被告交予他人之上開帳戶存摺、提款卡，雖係供犯罪所用之物，但未經扣案，且該物品本身價值低微，單獨存在亦不具刑法上之非難性，倘予沒收或追徵，除另使刑事執行程序開啟之外，對於犯罪行為之不法、罪責評價並無影響，且對於預防及遏止犯罪之助益不大，欠缺刑法上重要性，是本院認該物品並無沒收或追徵之必要，爰不予宣告沒收或追徵。

另依卷內現有之資料，並無證據可資認定被告有何因提供上開帳戶而取得對價之情形，則被告既無任何犯罪所得，自無從宣告沒收或追徵，附此敘明。

四、依刑事訴訟法第449條第2項、第3項、第454條第2項（依刑事裁判精簡原則，僅記載程序法條），逕以簡易判決處刑如主文。

五、如不服本判決，應於判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀，上訴於本院管轄之第二審地方法院合議庭。

本案經檢察官盧惠珍提起公訴，檢察官王雪鴻到庭執行職務。

中 華 民 國 111 年 11 月 14 日
簡易庭 法 官 張瑞德
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決，得於判決書送達之日起二十日內，以書狀敘述理由，向本庭提出上訴。
中 華 民 國 111 年 11 月 15 日
書記官 李佩玲
附錄本案論罪科刑法條全文：
中華民國刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

中華民國刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

【附件】
臺灣屏東地方檢察署檢察官起訴書
111年度偵字第1504號
被 告 甲○○ 男 28歲（民國00年0月0日生）
住屏東縣東港鎮鎮海里鎮海路78之1
號
國民身分證統一編號：Z000000000號
選任辯護人 李嘉耿律師
上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：
犯罪事實
一、甲○○明知將自己帳戶提供他人使用，依一般社會生活通常經驗，可預見將幫助詐騙集團詐欺財物及隱匿犯罪所得，竟仍不違背其本意，基於掩飾特定犯罪所得之去向及幫助詐欺取財之不確定故意，於民國110年9月23日19時28分許前之某時，以不詳方式，將其申辦之第一商業銀行東港分行帳號000-00000000000號帳戶（下稱銀行帳戶）之存摺、提款卡及密碼等物交予不詳詐欺集團使用；
嗣該詐欺集團取得上開銀行帳戶資料後，即於110年9月初透過臉書及通訊軟體LINE暱稱「漼時宜」結識乙○○，並佯稱至「THA」網站玩遊戲儲值，可幫忙代為操作投資賺錢云云，乙○○不疑有他而陷於錯誤，依指示陸續於附表所示時間，以網路銀行轉帳方式，轉出附表所載投資款至該銀行帳戶內。
嗣乙○○登入其投資網站帳號後，發覺所存投資款歸零始查覺有異而報警處理，始悉上情。
二、案經屏東縣政府警察局東港分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據名稱暨待證事實：
編號 證 據 名 稱 待 證 事 實 ㈠ 被告甲○○於偵查之供述 坦認有申辦上開銀行帳戶，惟否認有何詐欺等犯行，辯稱：於109年6月間，在東港某河堤處出借該銀行帳戶之存摺、提款卡予網友「偉仔」，並告知密碼，於110年即接到詐欺案件的通知云云；
惟其未能提供該「偉仔」之任何資料或出借予「偉仔」之相關證據，足認「偉仔」為其任意捏造而實際上不存在之人，以圖卸責，是其所辯毫無足採。
㈡ 被害人乙○○於偵查中之證述、投資網頁擷圖、轉帳紀錄表及本署公務電話紀錄表 證明其受騙經過及將上揭款項轉帳至銀行帳戶之事實。
㈢ 銀行帳戶之各類存款開戶暨往來業務項目申請書、第e個網業務申請書、第e個網暨行動銀行業務申請書、存摺存款客戶歷史交易明細表各1份 證明銀行帳戶為被告所申辦；
告訴人將遭詐款項轉入該銀行帳戶之事實；
佐證全部犯罪事實。
二、核被告甲○○所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財罪及違反洗錢防制法第14條第1項違背同法第2條第2款之幫助洗錢罪嫌。
被告所犯上開2罪間，係以一行為觸犯二罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，從一重之幫助洗錢罪處斷。
三、依刑事訴訟法第251條第1項提起公訴。
此 致
臺灣屏東地方法院
中 華 民 國 111 年 5 月 18 日
檢 察 官 盧惠珍
本件正本證明與原本無異
中 華 民 國 111 年 5 月 25 日
書 記 官 曾靖宜

附表：（新臺幣）
編號 日期 金額 ⒈ 110年9月23日19時28分 25,000元 ⒉ 110年9月23日19時37分 30,000元 ⒊ 110年9月23日21時13分 60,000元 ⒋ 110年9月28日2時34分 30,000元 ⒌ 110年9月28日3時17分 12,000元 ⒍ 110年11月6日0時29分 16,000元 ⒎ 110年11月6日21時36分 30,000元 ⒏ 110年11月7日3時53分 50,000元 ⒐ 110年11月8日21時4分 40,000元 ⒑ 110年11月10日3時8分 50,000元 ⒒ 110年11月10日3時28分 15,000元 ⒓ 110年11月10日6時56分 50,000元 ⒔ 110年11月11日2時30分 20,000元 ⒕ 110年11月11日21時4分 20,000元 ⒖ 110年11月22日2時17分 24,000元 ⒗ 110年11月22日3時1分 40,000元 ⒘ 110年11月22日3時12分 40,000元 合計 552,000元