臺灣屏東地方法院刑事-PTDM,113,金訴,187,20240514,1

臺灣屏東地方法院刑事判決
113年度金訴字第187號
公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官
被 告 陳保成




上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第11966、10033號、113年度偵字第370號），本院判決如下：

主 文

陳保成被訴部分公訴不受理。

理 由

一、公訴意旨略以：被告陳保成能預見提供金融帳戶資料予他人使用，可能幫助他人遂行詐欺取財犯行並掩飾該犯罪所得之來源、去向或所在，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺及洗錢等之犯意聯絡，於民國111年間之某日，由被告將其所申辦之中國信託銀行帳號：000-0000000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之存簿、提款卡、印章及網路銀行帳戶密碼等物，交付予柯宗成（所涉犯罪，由本院另行審結），再由柯宗成交付給綽號「小魚」之詐騙集團成員，並容任該詐欺集團成員得使用本案帳戶；

嗣該詐騙集團成員取得本案帳戶後，即共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財之犯意聯絡，以附表一所示之方式，詐騙附表一所示之人，致其等因而陷於錯誤，分別依詐騙集團成員之指示，於附表一所示之時間，將附表一所示之金額匯至本案帳戶，並遭提領一空，以此方式掩飾或隱匿特定犯罪所得來源。

因認被告涉犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢等罪嫌等語。

二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應諭知不受理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第2款、第307條分別定有明文。

又所稱「同一案件」包含事實上及法律上同一案件，舉凡自然行為事實相同、基本社會事實相同（例如加重結果犯、加重條件犯等）、實質上一罪（例如吸收犯、接續犯、集合犯、結合犯等）、裁判上一罪（例如想像競合犯等）之案件皆屬之。

三、經查：㈠被告將本案帳戶之提款卡（含密碼）、網路銀行帳號及密碼，提供予身分不詳之行騙者使用。

嗣該行騙者取得本案帳戶之提款卡（含密碼）、網路銀行帳號及密碼後，基於意圖為自己不法所有之詐欺犯意，以附表二所示之方式，詐騙如附表二所示之被害人，致附表二所示之被害人陷於錯誤，於附表二所示之時間，將附表二所示之金額匯至本案帳戶，旋遭提領一空等犯罪事實，業經臺灣屏東地方檢察署檢察官以111年度偵字第12499號起訴書向本院提起公訴，於112年2月10日繫屬於本院，由本院以112年度金訴字第58號案件審理中（下稱前案），此有前案起訴書、臺灣高等法院被告前案紀錄表可查（本院卷第21、65至68頁）。

㈡比對前案與本案之情節，被告提供本案帳戶之時間均係於111年間，且被害人匯款時間相近，二案顯為同一案件，倘若成立犯罪，乃一行為觸犯數罪名之想像競合犯，則檢察官就被告同一幫助詐欺、幫助洗錢等犯行向本院提起公訴，並於前案繫屬後之113年3月7日繫屬於本院，此有臺灣屏東地方檢察署113年3月6日屏檢錦儉112偵10033字第1139009802號函上收案戳章可查，應屬就同一案件在同一法院重行起訴之情形，依前開法律規定，逕為諭知不受理之判決，並不經言詞辯論為之。

據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第2款、第307條，判決如主文。

本案經檢察官鍾佩宇提起公訴。

中 華 民 國 113 年 5 月 14 日
刑事第七庭 審判長法 官 涂裕洪
法 官 詹莉荺
法 官 潘郁涵
以上正本證明與原本無異。
如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由；
其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
中 華 民 國 113 年 5 月 14 日
書記官 張巧筠
附表一（本案之詐騙方式及被害人）：
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間、 金額 1 李峻睿 （提告） 詐騙集團成員於111年4月4日某時，以交友軟體「paftor」與告訴人李峻睿加LINE好友，對其誆稱：投資黃金操作能獲利云云，致其因而陷於錯誤，而從自己所有之第一商業銀行、富邦銀行帳戶，將右欄所示之金額，轉匯至本案帳戶內 111年4月8日 20時58分、 5萬元 111年4月8日 21時3分、 5萬元 2 陳威任 （提告） 詐騙集團成員於111年2月28日某時，以愛尚購物網站、可開店為由，與告訴人陳威任加LINE好友，對其誆稱：買家投訴惡意不出貨，購戶平台需向其收取20萬保證金才能解凍系統回復使用云云，致其因而陷於錯誤，臨櫃匯款右欄所示之金額至本案帳戶內 111年4月8日 14時38分、 30萬元 3 洪立騰 （提告） 詐騙集團成員於111年2月28日之某時，以IG誆稱要提供投資管道，要告訴人洪立騰下載KWSHOPSEA（線上購物平台）APP，要求其儲值現金作為點數，以作投資使用云云，致其因而陷於錯誤，而從自己所有之郵局帳戶，將右欄所示之金額，轉匯至本案帳戶內 111年4月7日 12時34分、 5萬元 4 林易村 （提告） 詐騙集團成員於000年0月間某日，以交友APP與告訴人林易村加LINE好友，對其誆稱：其得以TpShop購物網投資獲利云云，致其因而陷於錯誤，而從自己所有之玉山銀行帳戶，將右欄所示之金額，轉匯至本案帳戶內 111年4月7日 12時16分、 2萬2115元 111年4月8日、 29萬
附表二（前案之詐騙方式及告訴人）：
編號 被害人 詐騙方式 匯款時間、 金額 1 朱桂芳 詐欺集團成員透過交友軟體鼓吹被害人投資，致被害人陷於錯誤，遂依指示匯款至本案帳戶。
111年4月8日 14時14分、 3000元 2 黃惠如 詐欺集團成員透過交友軟體鼓吹被害人投資，致被害人陷於錯誤，遂依指示匯款至本案帳戶。
111年4月6日 14時21分、 5萬元 3 陳秀麗 詐欺集團成員透過交友軟體鼓吹被害人投資，致被害人陷於錯誤，遂依指示匯款至本案帳戶。
111年4月6日 9時、 3000元 4 林希德 詐欺集團成員透過交友軟體鼓吹被害人投資，致被害人陷於錯誤，遂依指示匯款至本案帳戶。
111年4月8日 9時58分、 5萬元 5 林煌龍 詐欺集團成員透過交友軟體鼓吹被害人投資，致被害人陷於錯誤，遂依指示匯款至本案帳戶。
111年4月8日 14時14分、 5萬元 6 亓辰華 詐欺集團成員透過交友軟體鼓吹被害人投資，致被害人陷於錯誤，遂依指示匯款至本案帳戶。
111年4月6日 15時30分、 5萬元 7 王翊宣 詐欺集團成員透過交友軟體鼓吹被害人投資，致被害人陷於錯誤，遂依指示匯款至本案帳戶。
111年4月7日 18時8分、 1萬元 8 張麗卿 詐欺集團成員透過交友軟體鼓吹被害人投資，致被害人陷於錯誤，遂依指示匯款至本案帳戶。
①111年4月8日 9時24分、 5萬元 ②111年4月8日 12時18分、 5萬元