臺灣屏東地方法院刑事-PTDM,113,金簡,34,20240131,1

臺灣屏東地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第34號
公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官
被 告 陳建中



上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第6066號）及移送併辦（112年度偵字第14648號），嗣被告於本院準備程序時自白犯罪（112年度金訴字第613號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以簡易判決處刑如下：

主 文

戊○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣拾貳萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、戊○○知悉金融帳戶為個人信用、財產之重要表徵，具有一身專屬性質，可預見將金融帳戶提供不詳之人使用，極有可能遭詐欺集團利用為收取、提領財產犯罪贓款之犯罪工具，並持以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之來源，竟仍基於縱使他人將其提供之銀行帳戶用以從事詐欺取財、洗錢等犯罪行為，亦不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢故意，於民國111年11月17日前之某日時許（起訴書誤載為111年11月18日9時24分前，應予更正），將所申辦之中國信託商業銀行（下稱中信銀行）帳號000-000000000000號帳戶（下稱本案帳戶）之網路銀行帳號、密碼（下合稱案帳戶金融資料），告知真實姓名、年籍均不詳之詐欺集團（無證據證明成員達3人以上或有未成年人，下稱本案詐欺集團）成員使用。

嗣本案詐欺集團成員取得本案帳戶金融資料後，即共同基於意圖為自己不法所有之詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示時間，向附表所示之人施以附表所示詐術，致其等陷於錯誤，匯款至王志鴻所申辦之王道商業銀行帳號000-00000000000000號帳戶（王志鴻另案經臺灣臺中地方檢察署檢察官以112年度偵緝字第24588號等案提起公訴），經本案詐欺集團成員將各該款項自王志鴻帳戶轉匯至本案帳戶後，該等款項旋遭本案詐欺集團成員轉出（詳如附表所示），而隱匿該等詐欺所得之去向及所在。

二、上開犯罪事實業據被告於本院準備程序中坦承不諱（見本院卷第183至184頁），並有本案帳戶之開戶資料及交易明細1份在卷可憑（見警一卷第27至29頁、警二卷第61至64頁）；

又附表所示之人有於附表所示時間，遭本案詐欺集團成員施以附表所示詐術，致其等陷於錯誤，而於附表所示時間，匯款附表所示金額至附表所示之第一層帳戶內，再由本案詐欺集團成員自附表所示之第一層帳戶轉匯至本案帳戶後，旋即將款項轉出等情，則為被告所不爭執（見本院卷第182至185頁），復有附表證據欄所示之各項證據在卷可稽，足認被告上開任意性自白與事實相符，堪以採信。

從而，本案事證明確，被告犯行堪以認定，應依法論科。

三、論罪科刑：㈠核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。

㈡被告以一交付本案帳戶金融資料之行為，幫助本案詐欺集團成員詐欺附表所示之人，且同時觸犯幫助詐欺取財及幫助一般洗錢罪，並侵害數人之財產法益，為想像競合犯，應依刑法第55條規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。

㈢移送併辦部分與起訴部分為想像競合犯之裁判上一罪關係，本院自得併予審究，附此敘明。

㈣按行為後法律有變更者，適用行為時之法律；

但行為後之法律有利於行為人者，適用最有利於行為人之法律，刑法第2條第1項定有明文。

又新舊法比較時應就罪刑有關之共犯、未遂犯、想像競合犯、牽連犯、連續犯、結合犯，以及累犯加重、自首減輕暨其他法定加減原因（如身分加減）與加減例等一切情形，綜其全部罪刑之結果而為比較。

查被告行為後，洗錢防制法第16條第2項業於112年6月14日經總統公布修正，並自同年月16日起生效施行，修正前洗錢防制法第16條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑」，修正後則規定：「犯前四條之罪，在偵查及歷次審判中均自白者，減輕其刑」。

本次修正雖未就洗錢防制法第14條規定修正，惟法定減刑原因條件更為限縮，綜合比較之下，以修正前之規定對被告較為有利，應依刑法第2條第1項前段規定，適用行為時之法律即修正前洗錢防制法第16條第2項規定論罪科刑。

㈤刑之減輕：⒈按犯洗錢防制法第14條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，修正前洗錢防制法第16條第2項定有明文。

被告就本案犯罪事實，已於準備程序中坦承不諱，應依上開規定減輕其刑。

⒉又被告係以幫助他人犯罪之意思，實施詐欺取財、洗錢構成要件以外之行為，為幫助犯，本院審酌被告所犯情節較正犯輕微，爰依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑減輕之。

⒊被告本案犯行有前揭2種減輕事由，爰依刑法第70條規定遞減輕之。

㈥爰以行為人之責任為基礎，審酌被告對於本案帳戶嗣後可能為他人持以犯罪毫不關心，進而助益他人詐欺取財及掩飾、隱匿犯罪所得之去向及所在，雖本身未實際參與詐欺取財及洗錢之犯行，相對於正犯之責難性較小，然造成附表所示之人遭詐欺後，受有合計約新臺幣1,250,000元之財產損害，且增加告訴人、被害人事後求償及檢、警偵查犯罪之困難，且未能與附表所示之人達成和解、調解，以實際填補其等所受之損害，實應予以非難，復衡以被告前有槍砲彈藥刀械管制條例、肅清煙毒條例、麻醉藥品管理條例、不能安全駕駛、毒品危害防制條例等前科之素行，則有臺灣高等法院被告前案紀錄表可憑；

惟念及被告坦承犯行之犯後態度，暨被告自陳之智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切情狀（見本院卷第184頁），量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分，諭知易服勞役之折算標準。

四、沒收：查被告雖犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪，然依卷內現存資料，尚無證據證明被告對於洗錢標的有何實際占有或支配管領之情。

又卷內亦無證據證明被告提供本案帳戶有取得任何報酬，爰不予宣告沒收，附此敘明。

五、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第2項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

本案經檢察官劉修言提起公訴，檢察官錢鴻明移送併辦，檢察官黃郁如到庭執行職務。

中 華 民 國 113 年 1 月 31 日
簡易庭 法 官 黃郁涵
以上正本證明與原本無異。
如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敘述理由(須附繕本)，向本庭提出上訴。
中 華 民 國 113 年 1 月 31 日
書記官 廖苹汝
附錄本案論罪科刑法條：中華民國刑法第30條、第339條、洗錢防制法第14條
中華民國刑法第30條
（幫助犯及其處罰）
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
中華民國刑法第339條
（普通詐欺罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。
洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。
附表：
編號 被害人、告訴人 詐欺方式 告訴人匯款至第一層帳戶 （即王志鴻帳戶）之 不詳詐欺取財、洗錢正犯將款項自第一層帳戶匯入本案帳戶之 證據 時間 金額 時間 金額 1 （移送併辦意旨書附表編號1） 丙○○ 不詳詐欺取財、洗錢正犯自111年9月22日起向丙○○佯稱：投資可以獲利等語，致丙○○陷於錯誤，因而依指示匯款至王志鴻帳戶。
①111年11月17日 10時18分 ①400,000元 ①111年11月17日 9時24分 ①403,015元 （其中3,015元非附表所示告訴人匯入，亦無證據證明為不法款項） ①被害人丙○○於警詢之供述（見警二卷第2至4頁） ②被害人丙○○提出之元大銀行國內匯款申請書翻攝照片、網路銀行交易明細及LINE截圖（見警二卷第17至21頁） ③王志鴻帳戶之開戶資料及交易明細（見警一卷第15至25頁） ④本案帳戶之開戶資料及交易明細（見警一卷第27至29頁、警二卷第61至64頁） ②111年11月18日 9時27分 ②50,000元 ①111年11月18日 10時3分 ①499,500元 （其中149,500元非附表所示告訴人匯入，亦無證據證明為不法款項） ③111年11月18日 9時28分 ③20,000元 ④111年11月18日 9時30分 ④30,000元 2 （起訴書附表編號1） 丁○○ 不詳詐欺取財、洗錢正犯自111年10月26日起，向丁○○佯稱：投資可以獲利等語，致丁○○陷於錯誤，因而依指示匯款至王志鴻帳戶。
①111年11月18日 9時24分 ①100,000元 ①告訴人丁○○於警詢時之指訴（見偵一卷第63至65頁） ②告訴人丁○○提出之對話紀錄（見偵一卷第72至5頁） ③告訴人丁○○提出之轉帳交易紀錄翻拍照片（見偵一卷第67至68頁） ④王志鴻帳戶之開戶資料及交易明細（見警一卷第15至25頁） ⑤本案帳戶之開戶資料及交易明細（見警一卷第27至29頁、警二卷第61至64頁） ②111年11月18日 9時25分 ②50,000元 3 （起訴書附表編號2） 乙○○ 不詳詐欺取財、洗錢正犯自111年9月起向乙○○佯稱：投資可以獲利等語，致乙○○陷於錯誤，因而依指示匯款至王志鴻帳戶。
①111年11月18日 9時56分 ①50,000元 ①告訴人乙○○於警詢時之指訴（見警一卷第9至11頁） ②告訴人乙○○提出之轉帳交易紀錄翻拍照片（見警一卷第39至43頁） ③告訴人乙○○報案紀錄（見警一卷第175至176頁） ④王志鴻帳戶之開戶資料及交易明細（見警一卷第15至25頁） ⑤本案帳戶之開戶資料及交易明細（見警一卷第27至29頁、警二卷第61至64頁） ②111年11月18日 9時57分 ②50,000元 ③111年11月18日 10時9分 ③50,000元 ①111年11月18日 12時37分 ①630,015元 （其中130,015元非附表所示告訴人匯入，亦無證據證明為不法款項） ④111年11月18日 10時11分 ④50,000元 ⑤111年11月18日 10時13分 ⑤50,000元 ⑥111年11月18日 10時14分 ⑥50,000元 4 （移送併辦意旨書附表編號2） 甲○○ 不詳詐欺取財、洗錢正犯自111年11月初某日起，向甲○○佯稱：投資可以獲利等語，致甲○○陷於錯誤，因而依指示匯款至王志鴻帳戶。
①111年11月18日 11時56分 ①300,000元 ①被害人甲○○於警詢之供述（見警二卷第24至27頁） ②被害人甲○○提出之中國信託商業銀行帳戶存款交易明細、對話紀錄及APP介面等截圖（見警二卷第50至57頁） ③王志鴻帳戶之開戶資料及交易明細（見警一卷第15至25頁） ④本案帳戶之開戶資料及交易明細（見警一卷第27至29頁、警二卷第61至64頁） 卷別對照表：
簡稱 警一卷 新北市政府警察局土城分局 新北警土刑字第1123687463號刑案偵查卷宗 警二卷 南投縣政府警察局埔里分局 投埔警偵字第1110026769、00000000000、00000000000、00000000000、00000000000、00000000000、00000000000號刑案偵查卷宗 偵一卷 臺灣屏東地方檢察署112年度偵字第6066號偵查卷宗 偵二卷 臺灣屏東地方檢察署112年度偵字第14648號偵查卷宗 本院卷 臺灣屏東地方法院112年度金訴字第613號刑事一般卷宗