臺灣新竹地方法院刑事-SCDM,113,金簡,2,20240123,1

臺灣新竹地方法院刑事簡易判決
113年度金簡字第2號
公 訴 人 臺灣新竹地方檢察署檢察官
被 告 陳品蓁



上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第4778號、第5733號、第6430號、第7142號）及移送併辦（112年度偵字第10941號、第10955號、第14223號、第15672號、第15643號、第15296號、第18204號、第19091號、第21097號），因被告自白犯罪，本院認本案（112年度金訴字第425號）適宜改依簡易判決處刑，爰不經通常程序，逕以簡易程序判決如下：

主 文

陳品蓁幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，處有期徒刑5月，併科罰金新臺幣5萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣1千元折算1日。

緩刑2年，並應依如附表二所示和解筆錄內容支付損害賠償。

事實及證據

一、本件犯罪事實：陳品蓁可預見提供金融帳戶資料，可能幫助不法犯罪集團隱匿詐欺或財產犯罪所得之財物，致使被害人及警方追查無門，竟基於幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於民國111年11月25日前某時許，在新竹地區以手機上網在探探交友網站認識暱稱「亮亮」之成年男子，之後依其指示將其名下中國信託商業銀行帳號000000000000號帳戶（下稱中信銀行帳戶）之提款卡密碼及網路銀行帳號、密碼，以LINE傳送予「亮亮」。

嗣「亮亮」及其所屬詐欺集團成員取得上開帳戶資料後，即以附表一所示方式，詐騙附表一所示之人，使渠等匯款多筆，其中部分款項於附表一所示時間匯款至陳品蓁之中信銀行帳戶後，詐欺集團成員隨即將款項提領殆盡或旋將該等款項轉帳至其他帳戶，製造金流之斷點致檢警無從追查，以此方式掩飾及隱匿前揭犯罪所得之來源及去向。

二、證據：

（一）被告陳品蓁於警局詢問時、檢察官訊問時及本院準備程序時之自白。

（二）告訴人魏家平於警詢時指訴、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、LINE對話紀錄截圖及轉帳交易明細截圖。

（三）告訴人劉政易於警詢時指訴、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、LINE對話紀錄截圖及轉帳交易明細截圖。

（四）告訴人李耀塘於警詢時指訴、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、LINE對話紀錄截圖及轉帳交易明細截圖。

（五）告訴人陳明偉於警詢時指訴、內政部警政署反詐騙諮詢專線紀錄表、派出所受理詐騙帳戶通報警示簡便格式表、金融機構聯防機制通報單、受理各類案件紀錄表、受(處)理案件證明單、LINE對話紀錄截圖及轉帳交易明細截圖。

（六）告訴人詹孟蓁於警詢中之指訴、轉帳交易明細、對話紀錄。

（七）告訴人林金祥於警詢中之指訴、轉帳交易明細、臉書及LINE個人頁面截圖。

（八）告訴人胡瑞芬於警詢中之指訴、匯款紀錄。

（九）告訴人陳穎潔之指訴、匯款申請書、手機LINE對話紀錄。

（十）告訴人林秋涼於警詢時之指訴、LINE對話紀錄。（）告訴人管芃傑於警詢中之指訴、匯款明細、通訊軟體LINE訊息截圖。

（）被害人陳秀惠於警詢中之指訴、匯款明細、通訊軟體LINE訊息截圖。

（）告訴人徐添福於警詢中之指訴、匯款明細、通訊軟體LINE訊息截圖。

（）告訴人王筠媗於警詢中之指訴、匯款明細。

（）告訴人江怡萱於警詢中之指訴、匯款紀錄、LINE對話紀錄。

（）被告陳品蓁中信銀行帳戶開戶資料及交易明細、本院公務電話紀錄、和解筆錄。

三、論罪科刑：

（一）論罪：被告陳品蓁所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之幫助犯詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1項之幫助一般洗錢罪。

（二）接續犯：被告就附表一編號1、7、10、13所為，分別均係於密接之時間實行，就各編號分別同一被害人而言，所侵害者為相同法益，各舉止間之獨立性極為薄弱，依一般社會健全觀念，在時間差距上，難以強行分開，在刑法評價上，就先後分別詐騙同一被害人多次匯款之行為，以視為數個舉動之接續實行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應均分別論以接續犯之一罪。

（三）被告以一交付上開金融帳戶資料之行為，幫助詐騙集團詐欺告訴人魏家平等14人之財物及洗錢，係以一行為而觸犯數罪名，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重之幫助一般洗錢罪處斷。

（四）被告係對正犯資以助力而實施犯罪構成要件以外之行為，為幫助犯，依刑法第30條第2項之規定，按正犯之刑減輕之。

按修正前洗錢防制法第16條第2項規定，犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑，惟被告行為後，本條規定業經修正，於112年6月14日公布施行，於同年月00日生效，修正後新法對於減輕其刑之要件規定較為嚴格，不利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，本案應適用被告行為時法即修正前洗錢防制法第16條第2項規定。

（五）關於本件應該要判被告多久的刑度部分，本院依照刑法第57條的規定，以被告的責任為基礎，考慮到被告為圖個人利益，提供本案銀行帳戶之存摺、提款卡、密碼等資料予詐欺集團成員作為匯入及轉出不法所得之用，並將上開帳戶之密碼亦一併交付，使不法之徒得以更方便、低成本之方式快速轉移詐欺所得，顯然助長詐欺之犯罪風氣、擾亂金融交易秩序，更使無辜民眾受騙而受有財產上損害，並造成執法機關不易向上追查詐欺集團之真實身分，增加告訴人求償上之困難，所為實不足取。

惟念其犯後坦認犯行，態度尚可，且已賠償如附表二所示部分告訴人，至告訴人魏家平、劉政易、陳明偉、林秋涼、王筠媗、江怡萱經本院合法通知後，或有事不克前來調解或聯繫無著，兼衡本件告訴人等所受財產損失之金額，被告之犯罪手段、犯罪動機，參以其國中畢業之智識程度、離婚、家庭經濟狀況小康等一切情況，本院認為本件判「被告處有期徒刑5個月，併科罰金新臺幣5萬元，並就罰金部分併諭知易服勞役之折算標準」，是比較適當的刑罰。

至於被告所犯之幫助一般洗錢罪雖不得易科罰金，然依刑法第41條第3項之規定，仍得聲請易服社會勞動，附此敘明。

（六）緩刑：被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷足按，其因一時失慮致罹刑章，所為固有不該，然終能坦承犯行，且已與部分告訴人等成立和解，有本院本院112年度附民字第1004號和解筆錄、第1168號、第1404號和解筆錄、及本院公務電話紀錄等在卷可查，又告訴人等均願意給予被告緩刑之機會，有本院筆錄附卷可佐，是本院認被告經此次偵審程序，當知所警惕，相信不會再犯，其所受宣告之刑以暫不執行為適當，故依刑法第74條第1項第1款之規定，併予宣告緩刑2年，以啟自新。

另為保障告訴人等之受償權利，併依刑法第74條第2項第3款之規定命被告應依如附表二所示和解內容履行，此部分依同條第4項規定得為民事強制執行名義。

倘被告嗣後違反此項緩刑宣告之負擔情節重大，足認原宣告之緩刑難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，依刑法第75條之1第1項第4款規定，尚得撤銷其緩刑宣告，併予敘明。

四、沒收部分：

（一）按犯罪所得屬於犯罪行為人者，沒收之；於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，刑法第38條之1第1項前段、第3項分別定有明文。

本案被告提供上開帳戶供詐騙集團所用，然並未取得任何款項，卷內並無積極證據足認被告有因此實際取得何報酬或利益，故不予宣告沒收犯罪所得。

（二）又被告所提供之中信銀行帳戶之金融卡及密碼，已由詐欺集團成員持用，未據扣案，且該等物品可隨時停用、掛失補辦，不具刑法上之重要性，而無宣告沒收之必要，爰依刑法第38條之2第2項之規定，不予宣告沒收。

五、依刑事訴訟法第449條第2項、第450條第1項、第454條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。

六、如不服本件判決，得自判決送達之日起20日內，向本院提出上訴狀（須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。

本案經檢察官許大偉、黃瑞盛、黃立夫、黃振倫、鄒茂瑜、洪松標提起公訴，檢察官黃翊雯到庭執行職務。

。

中 華 民 國 113 年 1 月 23 日
新竹簡易庭 法 官 馮俊郎
以上正本證明與原本無異。
中 華 民 國 113 年 1 月 23 日
書記官 彭筠凱
附錄本案論罪科刑實體法條全文：
洗錢防制法第2條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。

洗錢防制法第14條
有第二條各款所列洗錢行為者，處7年以下有期徒刑，併科新臺幣5百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前二項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。

刑法第339條
意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。
前二項之未遂犯罰之。

刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。
雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。

附表一：
編號 告訴人/被害人 詐騙方式 匯款時間 金額（新臺幣） 備註 1 魏家平 於111年6月15日，以通訊軟體LINE暱稱「Lotus」向魏家平誆稱：投資獲利等語，致魏家平陷於錯誤，爰依指示於右揭時間匯款至被告陳品蓁上開中信銀行帳戶。
111年11月25日10時18分許(起訴書誤載為10時19分許) 5萬元 112年度偵字第4778號 111年11月25日10時20分許 5萬元 2 劉政易 於111年11月23日前某日，以通訊軟體LINE暱稱「張文中」、「黃靜怡」向劉政易誆稱：投資獲利等語，致劉政易陷於錯誤，爰依指示於右揭時間匯款至被告陳品蓁上開中信銀行帳戶。
111年11月25日9時27分許 8萬元 112年度偵字第5733號 3 李耀塘 於111年8月24日，以通訊軟體LINE暱稱「楊立峰」向李耀塘誆稱：投資獲利等語，致李耀塘陷於錯誤，爰依指示於右揭時間匯款至被告陳品蓁上開中信銀行帳戶。
111年11月25日10時52分許(起訴書誤載為10時50分許) 19萬2,000元 112年度偵字第6430號 4 陳明偉 於111年7月24日，以通訊軟體LINE暱稱「Lusi」、「林經理」向陳明偉誆稱：投資獲利等語，致陳明偉陷於錯誤，爰依指示於右揭時間匯款至被告陳品蓁上開中信銀行帳戶。
111年11月25日14時26分許(起訴書誤載為12時37分許) 29萬元 112年度偵字第7142號 5 詹孟蓁 於111年10月28日，以通訊軟體LINE向詹孟蓁誆稱：投資獲利等語，致詹孟蓁陷於錯誤，爰依指示於右揭時間轉帳至陳品蓁上開中信銀行帳戶。
111年11月29日9時36分許 6萬元 112年度偵字第10941號 6 林金祥 於111年11月21日，以通訊軟體LINE暱稱「NiKi」向林金祥誆稱：投資獲利等語，致林金祥陷於錯誤，爰依指示於右揭時間轉帳至陳品蓁上開中信銀行帳戶。
111年11月28日10時43分許 3萬元 112年度偵字第10955號 7 胡瑞芬 自111年9月5日起，以通訊軟體LINE向胡瑞芬佯稱：可投資股票獲利云云，致其陷於錯誤，陸續匯款轉帳至陳品蓁上開中信銀行帳戶。
111年11月25日9時11分許 10萬元 112年度偵字第14223號 111年11月28日9時31分許（起訴書誤載為9時16分許） 20萬元 8 陳穎潔 於000年0月間某日向陳穎潔佯稱：「投資股票賺錢」等語，致陳穎潔陷於錯誤，匯款轉帳至陳品蓁上開中信銀行帳戶。
111年11月29日14時02分許 60萬元 112年度偵字第15672號、第15296號 9 林秋涼 以假投資真詐財之方式詐騙林秋涼，致林秋涼陷於錯誤，匯款轉帳至陳品蓁上開中信銀行帳戶。
111年11月25日中午12時3分許 3萬元 112年度偵字第15643號 10 管芃傑 於111年10月底起，假冒投資群組人員之身分，使用通訊軟體LINE向管芃傑佯稱投資股票，致管芃傑陷於錯誤，依指示匯款至陳品蓁上開中信銀行帳戶。
111年11月25日10時41分許 20萬元 112年度偵字第18204號 111年11月29日10時11分許 40萬元 11 陳秀惠 於111年9月24日9時許起，假冒投資群組人員之身分，使用通訊軟體LINE向陳秀惠佯稱投資股票，致陳秀惠陷於錯誤，依指示匯款至陳品蓁上開中信銀行帳戶。
111年11月25日12時23分許 15萬元 112年度偵字第18204號 12 徐添福 於111年11月4日11時14分許起，假冒網友及投資群組人員之身分，使用通訊軟體LINE向徐添福佯稱投資股票，致徐添福陷於錯誤，依指示匯款至陳品蓁上開中信銀行帳戶。
111年11月28日11時8分許 34萬元 112年度偵字第18204號 13 王筠媗 於111年11月29日前某時起，假冒投資平台人員之身分，使用通訊軟體LINE向王筠媗佯稱投資股票，致王筠媗陷於錯誤，依指示匯款至陳品蓁上開中信銀行帳戶。
111年11月29日9時30分許 3萬元 112年度偵字第19091號 111年11月29日9時33分許 5萬元 14 江怡萱 自111年8月3日起，以通訊軟體LINE向江怡萱佯稱：可投資黃金及原油獲利云云，致江怡萱陷於錯誤，依指示匯款至陳品蓁上開中信銀行帳戶。
11月29日11時29分許（起訴書誤載為11時23分許） 20萬元 112年度偵字第21097號
附表二：
字號 內容 本院112年度附民字第1004號和解筆錄 被告陳品蓁願給付原告李耀塘新臺幣4萬元，給付方式如下：分期給付，自民國112年9月5日起，於每月5日前給付2,000元予原告指定之帳戶，至清償為止。
如一期未履行，視為全部到期。
本院112年度附民字第1168號和解筆錄 被告陳品蓁願給付原告胡瑞芬新臺幣7萬5,000元，給付方式如下：分期給付，自民國112 年11月10日起於每月10日前給付2,500元予原告胡瑞芬指定之華南銀行北投分行000000000000號帳戶，至清償為止。
如一期未履行，視為全部到期。
被告陳品蓁願給付原告陳穎潔新臺幣15萬元，給付方式如下：分期給付，自民國112 年11月10日起於每月10日前給付2,500元予原告陳穎潔指定之新店大坪林郵局00000000000000號帳戶，至清償為止。
如一期未履行，視為全部到期。
本院112年度附民字第1404號和解筆錄 被告陳品蓁願給付原告管芃傑新臺幣15萬元，給付方式如下：分期給付，自民國113年7月15日起於每月15日前給付3,000元予原告管芃傑指定之帳戶，至清償為止。
如一期未履行，視為全部到期。
被告陳品蓁願給付原告徐添福新臺幣8萬5,000元，給付方式如下：分期給付，自民國113年7月15日起於每月15日前給付2,000元予原告徐添福指定之帳戶，至清償為止。
如一期未履行，視為全部到期。
被告陳品蓁願給付原告陳秀惠新臺幣3萬5,000元，給付方式如下：分期給付，自民國113 年7 月15日起於每月15日前給付2,000元予原告陳秀惠指定之帳戶，至清償為止。
如一期未履行，視為全部到期。